洗錢罪相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢罪

【更新】ETmeta平台標榜「體育元宇宙」詐騙近億元！幕後影武者移送複訊

2025-09-18 00:32

男子廖文理去（2024）年推出「ETmeta」平台，標榜為體育愛好者打造專屬元宇宙平台，還廣邀投資人投資ETM幣，涉嫌詐騙近億元，遭台北地檢署聲押禁見獲准。專案小組近日懷疑，全案的幕後影武者疑為男子吳承紘及女子何芳菲，檢警調今（9/17）日兵分八路搜索約談9人，晚間將吳承紘、何芳菲在內的共犯移送北檢複訊，全案將擴大調查。
為賺1萬比索　菲籍移工「賣帳戶給詐團」！在台轉機時意外落網

2025-09-13 17:03

一名菲律賓籍移工阿桃（化名）結束在台工作後，為圖一時利益，竟以菲幣1萬元（約新台幣5600元）代價，將自己在台申辦的銀行帳戶、提款卡及密碼轉讓給詐騙集團。詐團隨後以投資虛擬貨幣為誘餌，騙取3名受害人19.2萬元，全部轉進這支帳戶後提領一空。案件曝光後，阿桃原本已離境，卻在台灣轉機準備前往其他國家工作時，被警方攔下逮捕。
學不乖！詐團人頭判緩刑3年竟「升級當車手」他二度被抓結果慘了

2025-09-04 21:31

陳姓男子日前以一本帳戶3到6萬元不等的報酬，將銀行帳號和提款卡租給詐騙集團使用，被士林地方法院依幫助洗錢罪判刑3月。法官考量他坦承犯行、願意賠償被害人，給予他緩刑3年恩典。沒想到事隔1年，他又「升級」當起詐團車手，結果又被抓包，判刑1年2月。士林地院考量，陳男被判刑後未心生警惕，故意再犯他罪，裁定撤銷緩刑。可抗告。
「假球案首腦」出獄又選上議員！「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億遭收押禁見

2025-09-02 20:34

中職假球案首腦、「雨刷」蔡政宜，出獄後又以無黨籍身分選上嘉義縣議員，橋頭地檢署查出他涉嫌替博弈網站操作地下匯兌，3年多來金額超過200億元泰銖（折合台幣超過200億），還企圖從桃園機場出境。檢方昨將他聲請羈押禁見，橋頭地院認定他有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。可抗告。
可望脫身！康友吸詐229億爆案外案黃文烈女兒涉洗錢一、二審均判無罪

2025-08-25 21:29

前生技股王康友-KY爆發掏空案下市，台北地院認定，前董事長黃文烈夥同印尼籍中國房地產大亨王命亮成立康友詐騙229億元，一審重判25年；黃文烈之女黃子庭也被控幫黃文烈洗錢到新加坡，檢方雖然依洗錢罪起訴，但黃子庭一審無罪，二審認定無證據支持她知悉這是犯罪贓款，日前也判無罪。檢方儘管可以上訴，但須受限《刑事妥速審判法》的嚴格規定，逆轉機會很低。
仙塔律師遭起訴求處1年　「我不是詐騙軍師！」喊冤：只做一場陪偵

2025-08-22 18:15

知名網紅「仙塔律師」李宜諪涉犯《洗錢防制法》洗錢罪、《刑法》洩密罪，北檢起訴求處1年以上徒刑。起訴後她今（22日）首度回應，喊冤「一場代班陪偵，就變詐團軍師？」澄清自己是受朋友所託陪偵，委任時間只有那一天，在那之前也跟詐團成員完全不認識，硬要說她勾結詐團，甚至詐團軍師，實在過於牽強。
仙塔律師當內鬼！靈骨塔詐團騙6人1.6億　男房產被騙還背債3500萬「想不開」

2025-08-20 18:00

知名的網紅「仙塔律師」李宜諪，在幫靈骨塔詐騙案的主嫌吳芳儀擔任辯護律師時，不僅涉及洩漏偵查秘密，還涉嫌與律師趙浩程共謀，幫吳女名下的豪車過戶到他人名下後變賣，防止被檢警查扣。台北地檢署調查後為李宜諪涉犯《洗錢防制法》洗錢罪、《刑法》洩密罪，趙浩程涉犯洗錢罪、另1名律師蔡沅諭則涉犯洩密罪，今日偵結，依法起訴。
快訊／「仙塔律師」不僅洩密還助詐團洗錢　北檢起訴求處1年以上徒刑

2025-08-20 09:45

知名的網紅「仙塔律師」李宜諪，在幫一起靈骨塔詐騙案的主嫌吳芳儀擔任辯護律師時，一僅洩漏偵查秘密，還與律師趙浩程共謀，幫吳女名下的豪車過戶到他人名下後變賣，防止被檢警查扣。台北地檢署調查後為李宜諪涉犯《洗錢防制法》洗錢罪、《刑法》洩密罪，趙浩程涉犯洗錢罪、另1名律師蔡沅諭則涉犯洩密罪，今日偵結，依法起訴。
獨家／大逆轉！捲幸福人壽掏空案一審判8年半她兩度換掉「審判長」二審改判緩刑

2025-08-19 07:00

前幸福人壽董事長鄧文聰因掏空公司127億元，被依《保險法》等罪判27年確定，去年底因病保外就醫。他的EMBA同學吳曉雲被認定是共犯，一審於2023年6月重判吳8年半，但上訴高院後竟大逆轉。吳去（2024）年先後聲請換掉審判長宋松璟、邱忠義獲准，第三組合議庭後接手後大逆轉，改認定她只是「幫助犯」，日前輕判2年、緩刑5年，另支付公庫200萬元、240小時的義務勞務。全案可上訴。
去年才被詐40萬！62歲婦「改當車手」慘被抓　喊冤：入職才2天

2025-08-18 20:18

詐騙已經成為台灣人的日常生活，不是你被騙就是你去騙！就有一名彰化縣62歲鄭姓婦人，去年才被詐騙40萬元，沒想到近期透過網路求職，以為是當金融公司業務助理，沒想到詐團要求鄭婦前往指定地點面交現金，直接遭到警方逮捕，鄭婦也頻頻喊冤稱她誤認是正常工作，且入職才兩天，怎麼會知道是詐騙集團。

【更新】ETmeta平台標榜「體育元宇宙」詐騙近億元！幕後影武者移送複訊

為賺1萬比索 菲籍移工「賣帳戶給詐團」！在台轉機時意外落網

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可望脫身！康友吸詐229億爆案外案 黃文烈女兒涉洗錢一、二審均判無罪

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