洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

再次脫身！陳敏薰買官案扯出陳水扁洗錢案件拖16年高院仍判「免訴」理由曝

2025-10-23 15:36

前總統陳水扁捲入弊案判刑定讞入監，目前仍因「健康狀況不佳」持續獲准保外就醫，他當年曾涉嫌在前101董事長陳敏薰買官案中洗錢，9年前遭台北地檢署起訴，旋即因病遭台北地院裁定停審。北院後來考量追訴權時效後判「免訴」，檢上訴成功，全案撤銷發回北院再戰，但北院仍二度判決免訴，檢方上訴二審闢新戰場，但今天遭高院駁回，本案維持「免訴」判決。全案仍可上訴。
詐團車手「每天5單↑」　離譜！掙錢替妻坐月子竟吸毒24小時待命

2025-10-18 10:03

台北市警察局刑大逮捕詐騙集團車手劉男，離譜的是，在他車上搜出毒品K他命、點鈔機等證物，追問才知，劉男24小時待命，每天收至少5單詐騙取款，辯稱自己想多賺點錢，讓妻子能到產後護理之家坐月子。
Hero pay跨國洗錢30億　檢警提訊台灣首腦「東引快刀手、茗香園」老闆

2025-10-17 16:47

第三方支付平台「Hero Pay」涉嫌被指控協助東南亞博弈集團洗錢，短短半年內洗錢金額高達30億元，檢警查出，台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，疑為台灣首腦，今年9月間發動搜索，同時以涉犯《洗錢防制法》等罪，將2人收押禁見。今(10/17)日，刑事局首度借提2人釐清案情。
通緝犯遭攔查狂飆20秒撞翻　車內搜出K他命、60萬現金遭送辦

2025-10-14 14:56

高雄路竹區今（10/14）凌晨驚傳警匪追逐！37歲許男載4人行經復興路，因綠燈未行遭盤查竟逃逸，20秒後撞上民宅盆栽翻車，與副駕石男跳車攻擊員警、搶奪裝備未果遭壓制。警方查出許男為洗錢通緝犯，車內起出60萬現金、K他命、金融卡等，全案依法送辦。
吸金22億！徐少東潛逃「保證拉下1高官」　最新發文「在月球」「在朝鮮」酸檢調

2025-10-14 11:39

三聯集團實際負責人徐少東涉嫌吸金22.6億，二審判處12年徒刑後潛逃出境，透過人蛇集團安排，自澎湖搭船偷渡出境。中秋節期間，徐少東的臉書突然連續發文，刻意標示人在「月球」、「朝鮮」、「菲律賓」，狠狠打臉檢調警等司法單位。
電信業者助詐團成立中繼站行騙　「害20人、詐2千萬」7人遭起訴

2025-10-13 16:16

詐騙手法再進化，詐團成員透過電信業者在台灣成立轉接機房，成功繞過國際電話語音警示機制，以假檢警的老梗手法詐騙被害人，再將詐騙所得找合作的通路商購買手機再轉售他人進行洗錢，有近20人受騙、累計詐騙金額達2000萬餘元，新北地檢署調查後認為李姓電信業者及人頭門號提供者、收受手機轉賣者、轉接市話申辦人共7人，涉犯《刑法》詐欺取財、《洗錢防制法》等罪，依法起訴。
6女同時愛上「凱威」　遭詐6千萬元

2025-10-13 06:51

網戀人財兩失！6名單身且富裕的女子，同時戀上綽號「凱威」王姓男網友，男方以結婚為前題，勾引6名一步步掉入詐騙集團陷阱，又是付出感情，又投資虛擬貨幣以及抵押房產等，直到無法領回獲利，才知被騙。警方逮捕「凱威」王男，統計6名女子共被騙6千多萬元，甚至連房產都被拿去抵押。
涉紅火案纏訟19年！他兩度獲無罪遭檢逆轉辜仲諒：對官司有信心

2025-10-09 20:07

前中信金副董辜仲諒涉及「紅火案」纏訟19年，高等法院更三審判他無罪，去（2024）年9月，最高法院針對他特別背信、普通背信罪無罪部分，撤銷判決、第4度發回高院，其餘部分無罪確定。高院今（10/9）日開庭，辯護律師對照著最高法院的見解，逐一替辜仲諒反駁。庭後，記者問他對拚無罪有信心嗎？辜仲諒馬上答「有。」語氣裡是十足肯定。
啦啦隊女神涉洗錢！遭判刑3月　闕闕喊冤「徵才詐騙」

2025-10-07 09:10

TPBL台新戰神啦啦隊女神「闕闕」近日遭爆捲入洗錢案並遭判刑3月、緩刑2年，闕闕6日晚間在IG限時動態澄清自己是遇到「徵才詐騙」，當下雖然立即報案，但帳戶還是被凍結，甚至被起訴，讓她直呼「詐騙集團真的好可怕」，所屬球團台新戰神則回應「仍在了解中」。
金安保網路平台涉嫌非法吸金1.15億元　負責人收押禁見

2025-10-03 16:08

金安保網路平台有限公司，自2020年起推出「安心33互助保障」專案，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，吸引大量會員參與，以此違法吸金、詐欺，不法所得逾1.15億元，新北地檢署日前指揮刑事局發動搜索，同時拘提5名被告到案。

再次脫身！陳敏薰買官案扯出陳水扁洗錢 案件拖16年高院仍判「免訴」理由曝

詐團車手「每天5單↑」 離譜！掙錢替妻坐月子竟吸毒24小時待命

Hero pay跨國洗錢30億 檢警提訊台灣首腦「東引快刀手、茗香園」老闆

通緝犯遭攔查狂飆20秒撞翻 車內搜出K他命、60萬現金遭送辦

吸金22億！徐少東潛逃「保證拉下1高官」 最新發文「在月球」「在朝鮮」酸檢調

電信業者助詐團成立中繼站行騙 「害20人、詐2千萬」7人遭起訴

6女同時愛上「凱威」 遭詐6千萬元

涉紅火案纏訟19年！他兩度獲無罪遭檢逆轉 辜仲諒：對官司有信心

啦啦隊女神涉洗錢！遭判刑3月 闕闕喊冤「徵才詐騙」

金安保網路平台涉嫌非法吸金1.15億元 負責人收押禁見

再次脫身！陳敏薰買官案扯出陳水扁洗錢案件拖16年高院仍判「免訴」理由曝

詐團車手「每天5單↑」　離譜！掙錢替妻坐月子竟吸毒24小時待命

Hero pay跨國洗錢30億　檢警提訊台灣首腦「東引快刀手、茗香園」老闆

通緝犯遭攔查狂飆20秒撞翻　車內搜出K他命、60萬現金遭送辦

吸金22億！徐少東潛逃「保證拉下1高官」　最新發文「在月球」「在朝鮮」酸檢調

電信業者助詐團成立中繼站行騙　「害20人、詐2千萬」7人遭起訴

6女同時愛上「凱威」　遭詐6千萬元

涉紅火案纏訟19年！他兩度獲無罪遭檢逆轉辜仲諒：對官司有信心

啦啦隊女神涉洗錢！遭判刑3月　闕闕喊冤「徵才詐騙」

金安保網路平台涉嫌非法吸金1.15億元　負責人收押禁見