洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢防制法

為賺1萬比索　菲籍移工「賣帳戶給詐團」！在台轉機時意外落網

2025-09-13 17:03

一名菲律賓籍移工阿桃（化名）結束在台工作後，為圖一時利益，竟以菲幣1萬元（約新台幣5600元）代價，將自己在台申辦的銀行帳戶、提款卡及密碼轉讓給詐騙集團。詐團隨後以投資虛擬貨幣為誘餌，騙取3名受害人19.2萬元，全部轉進這支帳戶後提領一空。案件曝光後，阿桃原本已離境，卻在台灣轉機準備前往其他國家工作時，被警方攔下逮捕。
2009年曾因脫黨選花蓮縣長遭開除黨籍　傅崐萁不具參選國民黨主席資格

2025-09-11 19:52

國民黨主席選舉混戰，今再爆立院黨團總召傅崐萁也有意參選。但據「114年黨主席選舉作業細則」，參選人須「未曾受停權 1 年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分」，傅2009年曾因脫黨選花蓮縣長遭開除黨籍，無法取得參選黨主席資格。
掏空公司逾5000萬　國鼎生技負責人夫婦被起訴

2025-09-11 10:38

專注於抗癌新藥與牛樟芝保健品研發的國鼎生技(興櫃，4132)，負責人劉勝、吳麗玉夫婦涉嫌利用實質掌控的公司，以高價賣出原物料給國鼎生鼎，同時又以低價購買國鼎生產的保健產品，造成國鼎損失28052萬餘元，不僅如此，2人還以提供引資服務名義，侵占國鼎3618萬元，士林地檢署調查後認為2人掏空公司逾5000萬元，涉犯《證券交易法》及《洗錢防制法》，依法起訴，同時向法院聲請沒收犯罪所得。
被控違法炒作愛山林股價　祝文宇不起訴處分確定

2025-09-11 08:06

甲山林集團董事長祝文宇，被控於2020年間，指示部屬以相對成交等手法拉抬愛山林愛山林(2540)股價，不法獲利達2.9億元，錢最終回流到祝文宇實質掌控的帳戶，涉犯《證券交易法》操縱股價罪及違反《洗錢防制法》，台北地署調查後認為罪嫌不足，將祝文宇及其妻、兒、公司員工等17人處分不起訴，同時依職權送再議，台高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。
偽造悠遊卡「重複退票」詐財近70萬　18歲少女和未成年男友、友人共犯遭起訴

2025-09-10 20:39

新北市一名18歲董姓女子與未成年的男友、友人合作，透過破解悠遊卡晶片並偽造票卡，短時間重複操作退費機制，成功詐得近70萬元。士林地檢署9日偵結，依偽造有價證券罪、詐欺罪及洗錢防制法將董女提起公訴，並請求法院沒收不法所得及扣押手機；2名未成年少年則移送少年法院審理。
台版地面師！天道盟勾結地政士組詐團　退休婦誤信假檢警500萬+2間房沒了

2025-09-07 14:16

嘉義一名江姓退休婦人去年接獲假檢警詐騙電話，不但500多萬存款被領取一空，名下2筆房產也被設定抵押貸款2千多萬後全數騙走，刑事局中部打擊犯罪中心獲報後進行偵辦，於今年4月到8月共分5波執行搜索、拘提，最終逮獲具天道盟背景的彭姓（20歲）、吳姓（33歲）主嫌，及配合的邱姓、鄭姓地政士等27人，同時查出受害者共有5人、被詐騙金額超過6千萬元，最終全案依詐欺、洗錢、組織犯罪移送嘉義地檢署偵辦。
第三方支付平台「台灣里」洗錢84億負責人簡坤松潛逃出境遭通緝

2025-09-06 15:43

在台經營超過20年的第三方支付平台「台灣里」日前突然停止服務，疑似惡性倒閉。檢警查出該公司涉嫌為博弈業者、詐騙集團等洗錢。高雄地檢署搜索約談後將負責人黃柏菖等6人聲押獲准，但公司實際負責人簡坤松卻在案發前捲款失聯，調查局發現簡男已經潛逃出境，今天（9/6）將他列為「外逃通緝犯」追緝名單，公布資料，呼籲民眾檢舉。
啟動虛擬資產跨部會合作　法務部與金管會打造前端監理、後端執法防線

2025-09-05 16:00

為因應虛擬資產被不法集團濫用的趨勢，金管會與法務部於今(9/5)日正式啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，由台高檢署與調查局擔任執行秘書，整合金融監理與司法執法力量，共同構築前端監理與後端執法的全方位防線。
北市多起外籍車手被逮為「日薪5000元」來台犯案

2025-09-05 14:31

台北市警方近來破獲多起外籍車手案，包括天母、松山等地都有車手取款，分別為3名馬來西亞籍、1名香港籍，有人供稱，來台提領贓款日薪高達3000元至5000元，研判因此鋌而走險。
曾獲警光獎！台東員警涉助詐團洗錢　遭收押停職

2025-09-05 10:35

台東縣警局黃姓員警曾獲國家警光獎，被查出疑因沉迷線上運動簽賭積欠巨額債務，涉協助詐騙集團洗錢等組織犯罪，昨天（9/4）遭台東地方法院裁定收押禁見。台東縣警局今表示，昨晚已召開考績會，依法予以停職。

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