洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

【柯文哲起訴】滿桌卷證嚇死人！北院承審法官出爐「辦過im.B」黃國昌也來聽過她的庭

2024-12-26 15:31

台北地檢署今天偵結起訴民眾黨主席柯文哲涉貪案，並將柯文哲等5名在押被告移審北院，北院交由重大金融專庭審理。北院稍早已抽出「衛股」法官許芳瑜承審此案，合議庭為審判長江俊彥、受命法官楊世賢。江俊彥號稱「百億金融犯罪剋星」，他和許芳瑜今年承審民眾黨立委黃國昌一手揭發的im.B案，將主嫌曾耀鋒重判16年半，黃國昌也曾數次親自到旁聽，楊世賢則是合議庭新成員。
【柯文哲起訴】柯P被起訴求刑28年6月北檢新聞稿全文曝光

2024-12-26 10:54

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪及公益侵占案，經歷了239天後在今日全案偵結，認為柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京的賄賂，同時侵占民眾黨的政治獻金，涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪及《刑法》公益侵占等罪嫌，今天將10人提起公訴，柯文哲涉及京華城貪污等3大弊案被起訴，檢方共對他求刑28年6月、褫奪公權10年，另併科罰金5千萬元。
洩漏偵查內容給詐團高層　雞排妹律師陳克譽等9人被訴

2024-12-25 11:29

曾經幫雞排妹(鄭采勻)打官司而一戰成名、同時也是補教界名師的律師陳克譽，在陪同詐騙集團車手接受檢警偵訊時，涉嫌將陪偵中獲悉的重要訊息，提供給集團上層，為了怕同一集團都委任相同律師，陳克譽還找了合署辦公的律師林哲承一起幫忙，台北地檢署調查後認為2名律師涉犯洩密罪，詐團7名成員則涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及《組織犯罪防制條例》等罪，將9人依法起訴。
嘉義7旬嬤被小鮮肉「腹肌照」迷暈遭騙45萬元　報警才知遇到愛情詐騙

2024-12-23 18:11

嘉義一名7旬劉姓婦人日前在網路上認識一名男網友，對方不僅經常噓寒問暖，還常傳「腹肌照」讓劉婦暈船，男子佯稱自己因逃稅遭海關拘留，要求劉婦代為支付交保費用45萬，成功得手後又再向劉婦要60萬，此時劉婦才驚覺有異報警，才被警方破獲整起詐騙事件，逮捕3名車手。
【更新】偵訊7個小時才結束　柯文哲臭臉還押北所

2024-12-19 22:20

涉及京華城弊案而被羈押的民眾黨主席柯文哲，遭法官諭知禁止接見及通信。16日他透過律師向台北地方法院遞狀請求解除「禁止通信」，希望有機會對外互通書信。台北地院受理後已函詢台北地檢署的意見，目前正在審慎研議的北檢，今(12/18)日下午突然提訊柯文哲，偵辦團隊的多名檢察官還馬拉松式的接力訊問，整整7個小時才結束偵訊，柯文哲則臭臉上囚車回北所。
西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

2024-12-19 17:44

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。
金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
退休女醫遭詐7300萬！存款全沒「7房產也抵押」　如真實《地面師》

2024-12-12 12:40

小心「檢察官來電」詐騙案！除了藝人譚艾珍碰上，台中1名退休70歲左右的獨居女醫生，也在111年11月接獲假檢察官電話「一被騙就是半年」，直至隔年5月接獲轄區第四分局大墩派出所員警通知，才知道自己落入詐騙集團圈套，但近7千萬積蓄已被「洗劫一空」。
首席調查師「涉洩密」訊後車禍亡　台中地檢：全因「阿福錢包」

2024-12-06 15:24

XREX集團區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友因涉洩密案前往台中地檢署訊複訊，訊後深夜搭車返回北部途中，在國道遇6車連撞事故，陳女傷重慘死。陳慧梅之死在網路上發酵陰謀論四起，檢察總長邢泰釗下令追查，而當初傳她到案台中地檢署也說話，因為陳女與其謝姓男友警員因涉及「阿福錢包」詐騙洩密案，才會被約談到案。
扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　刑事局破例公開感謝「陳梅慧」

2024-12-05 16:48

刑事局今（5）日說明警方、區塊鏈金融犯罪調查師幣流分析師合作，鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣錢包，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣，其中，包含車禍往生的調查師陳梅慧。刑事局新聞稿公開表示，陳女以專業知識為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用，並向其致謝。

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