打擊不法金融犯罪集團　調查局第二波掃蕩成果豐碩

為了打擊不法金融犯罪集團，調查局自今年10月31日至11月6日發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件，持續掃蕩干擾市場秩序的犯罪集團，以保障投資大眾權益、資本市場穩定運行，並維持企業競爭的公平環境。



調查局在第2波同步偵辦期間，共計動員19個處站，分別繫屬12個地檢署指揮偵辦，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新台幣59億6173萬餘元，並查扣PORSCHE跑車1台、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等貴重物品33件及現金8661萬餘元。



在這波偵辦中的重點，包括未經主管機關許可從事交易的地下期貨、地下盤商等犯罪集團，仍持續以個人或法人團體角色，吹噓自身操作能力，利用投資大眾不諳金融證券等相關法規，透過網路平台、通訊軟體群組及應用程式APP等手法招攬，並刻意包裝金融商品外觀，佐以偽造的金融監理機關證照取信投資人，營造投資願景、給予高收益承諾，使民眾誤信交付甚至持續加碼投資，直至平台關閉、斷絕聯絡、捲款潛逃，始知受騙。



另外，還有公司內部人或犯罪集團為牟取不法利益，利用操縱股價、實施證券詐欺，或利用非常規交易涉嫌財報不實等違反證券交易法等犯行，或是公司利用虛增營業額或不實交易行為，規避企業應申報的適用稅率，影響稅捐稽徵機關對於租稅核課的正確性，或以不實的交易證明及發票等文件，向金融機構辦理信用融資，使資金流向不具實際經濟價值的企業。



調查局為促進社會大眾對金融法治信任及資本證券市場信心，維持租稅公平原則，並避免民眾財產權相對剝奪，將持續嚴查速辦相關不法金融案件，積極掃蕩妨害產業發展之犯罪集團，展現政府堅持打擊非法經濟活動與破壞社會治安的一切作為。