調查局相關報導 - 太報 TaiSounds

調查局

3座核電廠耐震值「恐存安全風險」　監院請台電、核安會改進

2025-11-07 13:31

監察院今（11/7）日公布最新調查報告，台電於2015年依據美國核管會（NRC）標準的SSHAC Level 3程序，耗資近5億元、歷時4年，針對核一、核二、核三三座核電廠進行機率式地震危害分析，結果發現三廠的最大地動加速度（FIRS）均遠高於原設計安全停機地震值（SSE）2至3倍，顯示耐震能力不足，恐存安全風險。
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保北檢提抗告

2025-11-07 12:48

柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
【更新】天剛私募靠內線削3000萬　董座父子共800萬交保

2025-11-06 22:37

上櫃公司天剛資訊(股票代號：5310)在4年公開辦理私募普通股時，當時的應募人、現為天剛掛名董事長張申曄，與父親、幕後實際操盤者張超俊共謀，在禁止交易期間偷買股票，不法獲利逾3000萬元，檢調今(11/6)日發動搜索約談，經檢察官複訊後，認為父子倆涉犯《證券交易法》內線交易罪，諭知張超俊500萬元交保、張申曄300萬元交保。
高雄津棧蘇丹紅案黑幕曝　負責人李彥廷一審重判4年

2025-11-06 17:04

高雄市津棧公司涉嫌自去年進口含有「蘇丹紅」色素的辣椒粉，引爆全台食安危機。高雄地院今（11/6）一審宣判，負責人李彥廷依違反《食品安全衛生管理法》、詐欺及洗錢防制罪，判處有期徒刑4年，全案仍可上訴。
太子集團洗錢45億！主嫌王昱棠等5人遭聲押二當家辜淑雯「率先開庭」

2025-11-05 22:44

柬埔寨太子集團涉嫌在台從事線上博弈、洗錢等非法活動，台北地檢署前天發動搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，分兩日移送北檢複訊。經檢察官連夜偵訊後，認為王昱棠、二當家辜淑雯、天旭幹部李守禮、邱子恩、台灣太子公司幹部凃又文等5人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。由於檢方於今（11/5）日清晨5點半，就已逮捕並聲押辜淑雯，台北地院已於晚間10點半先針對辜部分開聲押庭。
查扣45億資產！太子集團「遭美國制裁」2女幹部正面曝　操盤手王昱棠等12人移送複訊

2025-11-05 18:10

柬埔寨太子集團負責人陳志，找了台灣友人王昱棠在台發展，成立多家公司涉嫌違法洗錢及從事線上博奕事業，由檢警調組成的專案小組，昨(11/4)日發動47路大規模搜索，同時拘提王昱棠在內的23人，同時在今日將王昱棠及集團重要幹部共12人移送台北地檢署，目前正由檢察官偵訊中。
黃明志早就被掌握！週刊揭大馬警方神秘組織「D9重案組」專辦跨領域案件

2025-11-05 16:27

31歲台灣網紅謝侑芯在馬來西亞五星級飯店猝死，大馬歌手黃明志在場，事發後卻一度失聯，直到今天（11/5）凌晨才投案；《鏡週刊》報導，促成黃明志投案的關鍵，就在馬國警方專辦重大刑案的「D9重案組」，從案發開始就掌握所有進度。
警調查辦太子集團　劉世芳：找出在台協力者「詐騙逃不過法律制裁」

2025-11-05 09:46

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，調查局與刑事局昨(4)日搜索47處地點、拘提25名被告到案，查扣豪宅、跑車、停車車位等，價值高達45億元，內政部長劉世芳今(11/5)日受訪時表示，目前都是一起配合檢警調來查察，希望能夠查出他在台灣的一些協力廠商，或是協力犯罪集團，目前為止，大家看到勿枉勿縱，不管他是國際詐騙或是台灣的詐騙，都不能夠躲過法律的制裁。
【更新】太子集團在台詐騙洗錢45億！陳志親信辜淑雯聲押禁見

2025-11-05 06:49

柬埔寨太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，台北地檢署組成專案小組，先扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，同時在昨(11/4)日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，辜女經檢察官連夜偵訊後，認為其涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪，且有羈押的事實及必要性，今(11/5)日清晨5時30分許，向法院聲請羈押禁見。

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