金融犯罪相關報導 - 太報 TaiSounds

金融犯罪

土耳其對艾爾段政敵求處「兩千年徒刑」　聲請查禁最大反對黨

2025-11-11 21:22

土耳其威權領袖艾爾段的政府，週二（11日）以貪腐罪名起訴他的最大政治對手、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），直接求處判刑「2000年」。土耳其法院同時也宣告伊瑪莫魯的政黨違法，查禁解散。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
太子集團海撈45億「多人交保、最低3萬元」　網悼陳梅慧冥誕：她最後一刻還在作戰

2025-11-06 20:44

柬埔寨「太子集團」涉詐騙、線上博奕、跨國洗錢，部分成員甚至被美國列為制裁名單，台灣檢方大規模搜索，近日拘提至少25名嫌犯，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，評論時事的臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文悼念，昨天（11／5）是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，也感嘆「太子集團多名嫌犯陸續交保，最低交保金的只要5萬塊」。
亞非論壇聚焦區域安全與跨境犯罪　國際執法合作再升級

2025-10-29 14:11

在全球供應鏈與區域安全中扮演關鍵樞紐角色的台灣，面對跨境犯罪手段及安全局勢的不斷變化，該如何建構縝密的無國界犯罪防制網絡，為此，法務部調查局與外交部聯合主辦「2025台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，吸引來自45個國家、約300位司法、執法官員以及國際知名專家學者參與，深入探討跨境犯罪防制策略及執法合作模式。
【更新】周杰倫是鄰居！台9公司涉跨國詐騙遭英美制裁 8家登記在北市知名豪宅「和平大苑」

2025-10-15 16:13

美國和英國週二（10/14）聯手制裁總部位於柬埔寨金邊的「太子集團」，原因是涉及跨國詐騙；除了查扣市值150億美元（約台幣4800億）的比特幣，也將146人列入制裁名單，其中包括3名台灣籍女子，以及9家台灣公司；引人注意的是，有8家公司全都登記在大安區的一棟豪宅內。
藍白喊話放柯文哲與藍營黨工賴清德：行政干預司法的時代已過去

2025-09-06 11:42

台灣民眾黨主席柯文哲羈押1年，加上藍營多位黨工曾因涉偽造連署書遭羈押，藍白兩黨均曾喊話要賴清德釋放柯與藍營黨工，賴清德總統今天（9/06）出席全國律師聯合會大會致詞時直言：「行政干預司法的時代已經過去」，等於回應在野黨批評。賴強調，台灣幾十年來的努力，從專制走到民主社會有許多成就，其中一項就是司法獨立。
美財政部：中國近年在美洗錢約9.5兆台幣　幫助墨西哥毒梟、詐欺犯

2025-08-28 21:51

《華爾街日報》週四（28日）報導，美國財政部的報告表示，近年來中國洗錢集團透過美國銀行及其他金融機構進行了約3120億美元（約9.52兆台幣）的非法交易，協助墨西哥販毒集團及其他犯罪分子。
金融犯罪調查師陳梅慧國道殞命！法院認定「單純車禍」　肇事駕駛判刑2年4月

2025-08-20 14:14

去年12月，金融及虛擬貨幣犯罪調查師陳梅慧在國道1號湖口路段遭遇追撞車禍不幸身亡，事件一度引起陰謀論，經檢警釐清後，確定死因單純來自車禍事故。新竹地方法院審理後，認定涉案駕駛徐安德因疏未減速釀成1死3傷，被依過失致死罪判處有期徒刑2年4月。
黃國昌修法刪「勾串」羈押事由　吳思瑤酸：乾脆立釋放柯文哲專法

2025-08-20 13:15

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌提案修《刑事訴訟法》，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，遭質疑為救民眾黨前主席柯文哲而因人設事，法界譁然。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（8/20）痛批，黃國昌個案式修法又來了，乾脆立一個釋放柯文哲的專法算了，不要為了個案，用粗糙修法毀壞司法羈押制度，害慘其他案件，絕對反對也會反制。
天才工程師淪詐團首腦！曾開發《天堂》外掛爆紅　週刊揭黃鶴樓沉淪之路

2025-08-19 09:26

近日刑事警察局宣布與美國合作破獲一起協助詐團「搬運網站」的工程師犯罪集團，不法獲利逾億元。據《鏡週刊》今（8/19）報導，該集團首腦為天才工程師黃鶴樓，他曾因開發線上遊戲《天堂》的外掛程式爆紅，卻因開公司經營不善向錢莊借錢、捲入金融犯罪，最終債台高築，才鋌而走險走上不歸路。

土耳其對艾爾段政敵求處「兩千年徒刑」 聲請查禁最大反對黨

強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

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藍白喊話放柯文哲與藍營黨工 賴清德：行政干預司法的時代已過去

美財政部：中國近年在美洗錢約9.5兆台幣 幫助墨西哥毒梟、詐欺犯

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