金融犯罪相關報導 - 太報 TaiSounds

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金融犯罪

台日合拍CANDLESTICK東京首映阿部寬賈靜雯聯手詐財

2025-06-20 10:07

台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK昨天（6/19）在日本東京舉辦首映會，演員阿部寬、菜菜緒與賈靜雯出席。賈靜雯表示，這次跨國合作創造出了不同的火花，也很高興能與優秀的團隊合作，看到了日本團隊的敬業。
這家第三方支付業者違反《洗錢防制法》　數發部宣布重罰30萬

2025-06-11 16:39

數位發展部今日（6/11）宣布，第三方支付服務業者「台灣里國際」違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定，依據《洗錢防制法》第8條第5項及第13條第5項規定，核處罰鍰新台幣30萬元整。
房時爀涉詐欺交易遭調查　HYBE上市內幕曝光！最重可處無期徒刑

2025-05-28 21:15

BTS（防彈少年團）成員J-hope周末在台開唱引發熱潮之際，所屬經紀公司HYBE卻爆出大麻煩！創辦人暨董事長房時爀遭控涉嫌重大詐欺性不當交易，多家韓媒報導，金融監督院已掌握關鍵證據，將以違反《資本市場法》為由，將房時爀移送檢方調查。
辜仲諒涉背信一審重判7年8月！法院命他拿「個案手機」每天拍照報到

2025-05-27 22:53

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉及澄清湖大樓背信案，一審5/13重判7年8月，時任中信銀資深副總張明田、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦及中信銀金融投資處協理李聲凱被判處8年到9年6月不等。台北地檢署發函促請台北地院審查是否羈押或科技監控，北院今天開庭後命辜、張及林自今天起配帶個案手機監控，並在固定時間拍照向科技監控中心報到，為期4個月，李聲凱則被限制住居及命配戴電子腳環。可抗告。
好慘...正準備引退　AV女優竹內有紀遇詐：積蓄全被騙光

2025-05-26 11:24

30歲日本AV女優竹內有紀是新聞主播，年初（2025）宣布將在年底引退，沒想到卻遇到詐騙，所有積蓄全被騙光，「對方驗證我的個資，一時沒查覺異狀」，難過地說只能從頭再來。
起底三聯董座徐少東　從竹聯幫成員「洗白」成商界大佬

2025-05-19 14:14

竹聯幫成員、三聯集團負責人徐少東（本名徐鴻明），近日驚傳失聯，震驚社會，更引發司法與國安單位高度關注。他過去政商界人脈通吃、長年在高雄政經圈活躍，曾涉非法吸金、共諜組織與2024年總統大選介選案，如今驚傳境管期間失聯，今天（5／19）最新消息傳出家人表示徐少東自稱人在日本，檢警也全力追查中。
幫詐團洗錢4.1億 XREX創辦人蕭匯宗、黃耀文緩起訴

2025-05-09 18:12

台中地檢署偵辦王牌交易所，涉嫌使用虛擬貨幣平台「阿福錢包」配合詐騙集團洗錢，發現台灣虛擬幣專家XREX共同創辦人蕭匯宗與黃耀文，幫詐團成員洗錢4.1億餘元，偵查過程中還發生金融犯罪分析師陳梅慧在國道車禍身亡，掀起一陣陰謀論。中檢認為蕭、黃2人向來致力虛擬貨幣防詐，與司法機關合作，且坦承犯行有悔悟，犯罪情節尚屬單純，予以緩起訴。
避免手機SIM卡遭駭客入侵 KPMG提教戰5守則

2025-05-06 13:07

韓國電信業SKT日前爆發資安事件，駭客透過惡意程式入侵，竊取了用戶的USIM相關資料，造成個資外洩。KPMG顧問服務部營運長謝昀澤分析，駭客入侵SKT系統，或與公司刪減網路安全支出有關；並提出5項重點，避免自己成為手機SIM卡攻擊的受害者。
陳梅慧車禍亡　涉違個資法不起訴！男友獲緩起訴

2025-04-29 19:23

打詐有功的XREX金融犯罪調查師陳梅慧，去年12月國道車禍身亡，掀起一陣陰謀論，隨著警方釐清為單純意外後，她所涉入個資外洩一案，也因為她身亡，檢方今（4/29）偵結不起訴，其男友、刑事局謝姓警員涉入洩漏國防以外秘密罪則獲緩起訴。
金管會首次攜手警大簽MOU　將用加密貨幣AI犯罪金流追蹤系統

2025-04-21 14:40

金管會中央警察大學首次攜手，日前以書面交換方式完成簽署防制虛擬資產遭非法使用合作備忘錄。本次MOU提供雙方在運用創新科技防制詐騙﹑防範金融犯罪方面，增進國內對提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）之監管機制，以防堵虛擬資產用於非法行為。

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