台中銀勾結地產大亨！銀行淪詐團金庫洗錢36億　 2襄理、4經理全遭起訴

台中地檢署今天（4／23）偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，除了洪本身涉詐欺、賭博之案件另案偵辦外，讓人傻眼的是，洪竟然勾結台中商銀潭子分行等4家分行人員，設立十多個虛假公司並開設金融帳戶，協助洪將36億4000萬元之不法所得洗出，台中地檢署今天將主嫌洪岳鵬以及台中銀行4名分行經理、2名襄理起訴移審，並建請法院接押。

該案件是法務部調查局航業調查處在去年接獲情資，報請台中地檢署後組成調查專案組，今年3月前往搜索萬里開發股份有限公司負責人洪岳鵬、台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行之高層主管，並當場查扣洪岳鵬名下資產。

檢調調查發現，洪岳鵬為了詐騙、博弈集團等獲取之不法所得，於是與台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行經理人員合謀，幫助該集團以在行外且不留存開戶影像照片的方式，將12家虛設行號名義開設金融帳戶，並藉由調高鉅額轉帳額度，甚至包庇延遲向主管機關申報異常交易等方式，將洪岳鵬獲取之不法所得迅速移轉至上開虛設行號帳戶，並立即以網銀密集轉出，以掩飾大額犯罪所得來源並隱匿去向。


中檢偵訊後，將洪岳鵬、2名台中銀行員工，共3人聲押獲准，另3名銀行員工分別1000萬元、600萬元、50萬元交保，1員工請回。

今天偵查終結，檢方將洪岳鵬，以及台中銀行6名員工，一共7人涉犯刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防制條例之參與及招募加入犯罪組織等罪嫌，起訴移審，並建請法院接押。