洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

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太子集團2中國籍幹部曾多次來台！移民署：皆以旅遊名義入境

2025-11-08 18:27

柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。今（11/8）又傳出陳志的2位中國籍核心幹部劉學鋒與李丞丞多次入境台灣，對此，移民署表示，2位都是以「團體旅遊」與「旅居海外陸人來台觀光」名義入境，並無以「專業商務」理由申請的紀錄。
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電金融卡遭盜刷140次損失370萬元

2025-11-08 11:26

防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。
12秒內竊取價值7.7億元加密幣　麻省理工兄弟檔逃過判罪

2025-11-08 11:06

一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。
檢方查扣台灣太子豪車　和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文

2025-11-07 20:50

柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。
前名模蕭瑋葶涉侵占收押律師抗告驚爆「行政人力不足拒保」高院急撤銷發回

2025-11-07 17:21

前伊林模特兒蕭瑋葶涉嫌與兄嫂蕭靖、陳品君夫婦侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款，遭士林地檢署起訴後，士林地院8/11裁定續押。蕭女委任律師提抗告，主張8/5法院就准她交保300萬，詎料家屬辦保時竟被告知「士林地檢法警人力不足、科控廠商請假」導致交保受阻，短短6天後，法院移審庭逆轉裁定收押。高院合議庭認為，士院裁定對於「串證」見解有違誤，且若因為行政原因無法辦保，更牽涉到司法公信問題，昨將此案發回士院更裁。
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保北檢提抗告

2025-11-07 12:48

柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
【更新】太子集團洗錢45億「押4放1」！大小當家、跑車組全栽了剩「她」交保

2025-11-06 22:15

柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，集團二當家辜淑雯率先遭到收押禁見，其餘17人以3萬至100萬不等金額交保，1人限制住居、1人限制出境出海。台北地院今（11/6）日從下午開庭到深夜，諭知王昱棠、「跑車二人組」邱子恩、李守禮均收押禁見；負責管理和平大苑集團據點的凃又文則以30萬元交保，並限制住居。
太子集團海撈45億「多人交保、最低3萬元」　網悼陳梅慧冥誕：她最後一刻還在作戰

2025-11-06 20:44

柬埔寨「太子集團」涉詐騙、線上博奕、跨國洗錢，部分成員甚至被美國列為制裁名單，台灣檢方大規模搜索，近日拘提至少25名嫌犯，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，評論時事的臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文悼念，昨天（11／5）是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，也感嘆「太子集團多名嫌犯陸續交保，最低交保金的只要5萬塊」。
太子集團首腦陳志「用人哲學」起底！中國人營運、新加坡人管理、台灣人執行

2025-11-06 18:54

美國宣布制裁柬埔寨太子集團洗錢首腦陳志，他的神秘帝國旋即曝光。檢調查出，陳志當初隨著中國「大國外交」戰略，南向進入柬埔寨發展，創立太子集團後，檯面上化身為「慈善家」，背地裡卻從事博奕、洗錢的犯罪行為。據了解，陳志為了拓展跨國事業，自創一套用人哲學，他將人分為三等，第一等人是與他共同打天下、負責集團營運的中國人，第二等人是幫忙管理的新加坡人，至於第三等人，則是負責執行的台灣人。

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【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元

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