洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

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疑涉財務不法　法國警方突擊搜索極右派政黨總部

2025-07-09 22:46

法國警方9日突擊搜索極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）總部，扣押文件與會計帳本，據信與當局調查該黨財務案有關。
「仙塔律師」被爆貼臉富商她不忍了4點回應：有科技業男友

2025-07-09 15:43

網紅「仙塔律師」李宜諪因涉嫌洩密給靈骨塔詐騙集團還幫忙洗錢，被檢察官諭知70萬元交保。近日被爆料雖然有空軍男友，但仍出席富商的飯局，還跟富商貼臉合照；對此，仙塔律師忍不住出面澄清，自己有一位在科技業穩定交往的男友，至於空軍、送精品這些橋段，跟交往狀況無關，甚至還被貼上炫富的標籤，讓她感到委屈又無奈。
鑄造遊戲幣吹噓與國內外大廠合作　台灣區塊鏈協會理事長涉詐被訴

2025-07-09 12:59

台灣區塊鏈協會理事長劉庭璋，與富富得正工作室負責人陳承洋(原名陳麒安)合謀，鑄造、發行MEKA虛擬貨幣，謊稱與國外大廠合作，另外明知SBC、DTT遊戲幣並無價值，卻召開記者會對方保證，當對應的2款遊戲上市後，交易價格將由他護盤漲至百分之50，以此詐騙民眾投資，最後血本無歸，台北地檢署調查後認為2人共犯《刑法》加重詐欺、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪，依法起訴。
【更新】假交易掏空大同逾億　林郭文艷200萬元交保+限境限海

2025-07-09 02:32

2020年10月，股票上市大同公司(2371)將由市場派入主，董事長林郭文艷在新團隊入主前夕，利用不實的行銷、顧問契約，掏空大同公司逾億，檢調昨(7/8)日發動搜索約談，並將林郭文艷列為證交法特別背信罪被告，移送台北地檢署複訊，經檢察官複訊後，認為林郭文艷涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪，於今(7/9)日凌晨諭知200萬元交保，並限制出境出海。
假交易掏空大同逾億　檢調10路搜索林郭文艷列被告

2025-07-08 17:45

2020年10月，股票上市大同公司(2371)將由市場派入主，董事長林郭文艷在新團隊入主前夕，利用不實的行銷、顧問契約，掏空大同公司逾億，台北地檢署今(7/8)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索林郭文艷等相關被告及與大簽定契約的公司共10處地點執行搜索，並約談10名被告，其中包括提訊目前在監服刑的前董事長林蔚山到案，全案朝違反《證券交易法》特別背信、《洗錢防制法》洗錢罪等方向偵辦。
「假檢警」視訊來電！超多警員當背景　她信了詐團...損失1800萬

2025-07-06 16:57

「未顯示號碼」電話詐騙手法再升級！刑事局統計發現，詐騙集團假冒政府機關如戶政所、警局、醫院或地檢署，誆稱民眾證件遭冒用涉刑案，再轉接「警察」、「檢察官」，營造緊張氛圍，甚至還安排視訊場景，有眾多假警察當背景走來走去，一名女子深信不疑，因此損失了1800萬。
涉詐逼債！「豐原5口命案」李團長15萬交保　網氣炸批中檢：一條人命3萬

2025-07-06 15:18

震驚社會的台中豐原五口命案，其中牽線的「美容師同學」張女、黃金團購主「李團長」李女，檢方複訊後，張女諭知限制住居，李女則15萬元交保，並限制出境出海。對此，網友聞訊都炸鍋，痛斥中檢「一條人命3萬」、「詐騙不押、偽造文書押」。
國際刑警發紅色通緝令　瑞典黑幫首領「草莓」在土耳其落網

2025-07-05 16:34

瑞典最惡名昭彰的黑幫領袖之一，同時亦是國際刑警組織（Interpol）通緝要犯的阿布多（Ismail Abdo），4日在土耳其落網。阿布多是在土國警方一項緝毒突擊中被逮，瑞典警方稱此為打擊組織犯罪的一大成功。
豐原釀詐騙輕生悲劇　凌濤：檢調何時全台大搜索、大羈押打擊詐騙

2025-07-05 10:18

台灣詐騙問題嚴重，近日更有豐原一家5口因遭詐騙輕生。國民黨智庫副執行長凌濤今質疑，台灣6月被詐騙金額高達89億元，對比檢察官恐嚇案法務部光速送北檢偵辦，檢調何時要查緝、打擊詐騙全台大搜索、大羈押？
郭哲敏二審拚免押！狂嗆「台灣無審判權」他提「電子監控進化版」結果曝

2025-07-04 18:39

綽號「小明」的名模錢帥君男友郭哲敏，涉嫌經營線上博弈及地下匯兌，一審重判11年8月，全案上訴後，高院值日法官陳勇松諭知續押3月。他委託律師聲請具保停押，猛轟檢舉人挾怨報復、台灣司法無審判權，另嗆一審沒弄懂「線上博弈世界供應鏈」的概念才判刑，更提出進化版的電子監控措施，另稱陳勇松應迴避未迴避。但他的主張都被高院合議庭逐一打臉，日前駁回聲請。

疑涉財務不法 法國警方突擊搜索極右派政黨總部

「仙塔律師」被爆貼臉富商 她不忍了4點回應：有科技業男友

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