不只惡性倒閉 「台灣里」驚傳涉洗錢50億！ 董座等6人遭收押

第三方支付平台「台灣里」驚傳疑似惡性倒閉，多名商家反映撥款失敗，且公司大門深鎖，內部已人去樓空。高雄地檢今（13日）指出，日前接獲台灣里涉及洗錢犯罪情資，月初在高雄、台北、屏東等12處執行搜索，並約談公司黃姓負責人等14人到案，初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元，檢察官複訊後，認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

台灣里成立於1999年，2001年開始提供代收代付服務，與不少中小企業合作，是業界老字號第三方支付平台，在台規模僅次於綠界和藍新。不過公司大樓近日傳出已成空城，讓許多合作商家焦急不已。數發部11日指出，「台灣里」因違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定，依據《洗錢防制法》，處罰鍰30萬元，檢調目前已展開偵辦。

高雄地檢署今發布新聞稿表示，日前接獲法務部調查局提報「台灣里」國際有限公司從事洗錢犯罪之情資，立即指派重大刑案專組檢察官呂尚恩指揮法務部調查局南部機動工作站、法務部調查局高雄市調查處及高雄市政府警察局苓雅分局等單位組成專案小組。

經向法院聲請核發搜索票，於6月3日同步在高雄市、臺北市、屏東縣共12處執行搜索，查扣現金約新臺幣2千9百萬餘元，並向法院聲請扣押台灣里公司帳戶資金3千6百萬餘元及不動產1處，並拘提或通知被告即台灣里公司黃姓負責人等14人到案。

經檢察官訊問後認其中被告黃姓負責人共6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，均經法院裁准。

檢方指出，本案黃姓負責人等人涉嫌於111年1月間起，以合法之台灣里第三方支付公司為掩護，價購大量人頭公司成為該公司特約店家，非法收受無合理來源之大量款項，目前已知掌控人頭公司上百家。全案將持續由本署檢察官指揮持續追查，徹底查明事實真相。