2025-08-01 16:49
為打擊日益猖獗的電信詐欺犯罪,調查局配合台灣高等檢察署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案,於今年5月19日至6月18日展開第3波擴大打詐專案行動,針對假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型進行全面查緝。本次行動動員調查局22個外勤處站、千餘名調查官,並由台北、士林、新北等14個地方檢察署檢察官指揮,共執行56案,總計犯罪金額高達407億餘元。
2025-06-13 11:26
第三方支付平台「台灣里」驚傳疑似惡性倒閉,多名商家反映撥款失敗,且公司大門深鎖,內部已人去樓空。高雄地檢今(13日)指出,日前接獲台灣里涉及洗錢犯罪情資,月初在高雄、台北、屏東等12處執行搜索,並約談公司黃姓負責人等14人到案,初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元,檢察官複訊後,認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪,犯罪嫌疑重大,向法院聲請羈押禁見獲准。
2025-06-12 09:17
第三方支付平台「台灣里」驚傳倒閉,儘管已經營20餘年,但近日多名商家反映撥款失敗,客服打不通,疑似涉及惡性倒閉,公司大門深鎖,內部已人去樓空。數發部昨(6/11)發佈新聞稿表示,台灣里因違反《洗錢防制法》等規定,遭裁罰30萬元,且檢調已介入偵辦。
2025-06-11 16:39
數位發展部今日(6/11)宣布,第三方支付服務業者「台灣里國際」違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定,依據《洗錢防制法》第8條第5項及第13條第5項規定,核處罰鍰新台幣30萬元整。
2020-08-07 10:55
27名台灣青年在中國擔任社區主任助理,去年遭內政部依違反《兩岸人民關係條例》各裁罰10萬元,台青不服...
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