寫歷史！辦太子集團洗錢案獲國際肯定 調查局勇奪艾格蒙年度最佳案例獎

台灣打擊洗錢的努力榮獲國際肯定，調查局洗錢防制處參與世界最大的洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」，今年協助台北地檢署偵破惡名昭彰的太子集團洗錢案，成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶，不法所得金額高達1.75億美元。調查局洗防處以此案ＰＫ印度金融中心的詐騙案，最終以壓倒性票數勝出，勇奪今年度全球最佳防制洗錢案例，榮光揚威國際。

艾格蒙聯盟（Egmont Group, EG）在1995年成立於比利時首都布魯塞爾，由全球各司法管轄體的金融情報中心（Financial Intelligent Unit, FIU）組成，會員數超過180個，是目前世界上規模最大的國際防制洗錢組織，也是各國金融情資交換平台。


調查局洗防處1998年加入艾格蒙，並以「AMLD, Taiwan」名稱參與會務及相關活動。艾格蒙鼓勵會員提升金融情報中心效能，也要積極與防制洗錢∕打擊資恐（AML/CFT）權責機關合作。從2011年起，在每年的年會都會舉辦最佳案例獎競賽，由與會代表以無記名投票方式選出年度最佳案例。

艾格蒙今年在亞塞拜然舉辦年會，由與會的130個金融情報中心代表及FATF、World Bank、INTERPOL等15個國際組織代表共同票選年度最佳案例。


調查局洗防處歷年都徵求國內國內執法機關協助，推選重要案件投稿參賽，而今年度最大的打擊洗錢案件莫過於太子集團。調查局表示，為爭取國際能見度並凸顯我國金融情報中心與執法機關合作效能，洗防處以協助台北地檢署偵辦太子集團案為例，參加艾格蒙舉辦的「2026年艾格蒙最佳案例獎（2026 Best Egmont Case Award, BECA）」競賽。

調查局指出，太子集團案的不法所得規模巨大，涉及詐騙園區的惡性重大，北檢統籌運用洗防處研編的金融情報及各部會提供資訊，適時指揮調查局等執法機關，結合正式及非正式國際合作情資，最後成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶，不法所得高達1.75億美元。本案高度展現政府打擊跨境詐騙犯罪的決心及執法之效能，因此決定以該案投稿本年度最佳案例獎競賽。


調查局表示，全案初選就由太子集團案拿下最高票，與印度金融情報中心提報的網路詐騙及虛擬貨幣案一同進入決賽。

調查局長陳白立及台北地檢署檢察長王俊力全力支持推進，在洗防處同仁集體腦力激盪下，在短短時間完成競賽影片及案例簡報，昨（7/9）下午再度傳來好消息。

艾格蒙認為，該案例具體彰顯我國洗防機制與機關的合作，並透過國際合作有效對抗跨境組織犯罪，與會代表國都認為可以成為典範。「AMLD, Taiwan」在有效票106票中，拿下獲得76票，以壓倒性票數取得勝利，「Team Taiwan」成為全場焦點。


調查局表示，我國獲得2026年度艾格蒙最佳防制洗錢案例，不只是肯定調查局洗錢防制，對我國的執法團隊或防洗錢體系都是重大殊榮。面對新金融及新科技帶來的跨境犯罪、洗錢等威脅，全世界已透過這個案子，清楚看到台灣打擊犯罪和防制洗錢的決心。

調查局指出，洗防處將持續以積極態度，履行國家金融情報中心職責，加強和台灣公私部門的協調合作，也要深化與各國金融情報中心的合作關係，繼續致力打擊各類跨國犯罪。