2025-05-22 12:48
藝人謝忻在半個月前去台東路跑時遺失皮包掉,事後卻經歷一場讓她快嚇哭的驚悚劇!自稱馬蘭派出所警員,告訴她捲入一起違法吸金案,法院傳喚2次人都未到,對方讓她看派出所的樣子,現場約莫有10位警員,「有警徽,有櫃檯,也聽到有人打去報案的聲音」,她嚇得趕緊打給男友求救,結果才知對方是詐騙集團。對此,台東警方今(22日)指出,明顯是詐騙集團手法。
2025-05-19 14:28
三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東,因違法吸金超過22億元,二審被判刑13年,全案由最高法院審理中。想到本該每周一向轄區派出所報到的他,5月9日被家人發現失聯,甚至留下書信表達悲觀情緒。徐少東至今仍未出現,但他捲入多起案件,其中吸金案因為金額龐大,受害人數眾多,也讓人好奇他吸金的手法,原來都跟「合照」扯上關係,甚至連輝達執行長黃仁勳也中招。
2025-05-16 10:00
與竹聯幫大老頗有淵源的76歲老翁張定國,透過黑幫親友的牽線認識ACDEX吸金集團首腦林上紘,並表示與黑白兩道的關係良好,認識檢警調高層,只要拿出千萬交給他打點司法人員,就可以擺平。林上紘信以為真,籌了1000萬給張定國,沒想到最後還是遭到北檢查辦,因此提出告訴,台北地檢署調查後認為張定國涉犯《刑法》詐欺取財罪,依法起訴。
2025-05-01 12:38
本名蘇陳端的貴婦奈奈,和前男友黃博健設立的杏立博全醫美診所,被控違法吸金、詐欺,因為逃亡到加拿大遭到台北地檢署通緝,去年,在這起詐騙案同樣遭到通緝的黃博健父親黃立雄從加拿大返台投案,最後獲得交保。或許沒有被押的這個結果給了貴婦奈奈勇氣,在逃亡6年後,先是接受《鏡週刊》專訪,強調自己多麼無辜,隨後再透過週刊爆料,說她寫信給北檢檢察長,表達願意返台投案自證清白,而貴婦奈奈會交保還是收押,就看檢察官如何判斷。
2025-04-28 19:41
台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金交易所(CCE)吸金案,本月18日搜索15處,檢方認定神說公司負責人陳建安(綽號陳光)涉嫌違反銀行法、洗錢等罪,聲押獲准。檢調查出,主謀陳建安一年吸金30億元,甚至還在爆發前發澄清稿穩定會員信心,但陳建安吸金後坐擁名車豪宅、高額保險、土地預售屋。中檢也呼籲,希望更多被害人出面指控。
2025-04-11 17:56
全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(Steaker)公司,涉嫌推銷保本保息方案,以此違法吸金14億8543萬5076元,台北地檢署今日將創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人,以涉犯《銀行法》起訴。
2025-04-11 10:56
全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(STEAKER)公司,推出年利率百分之3.5至88,並且保證最大虧損為「無」的各式保本保息投資方案,以此招攬民眾投資,在3年內違法吸金14億8543萬5076元,台北地檢署調查後認為曾被Tatler Taiwan 雜誌評選為亞洲新銳先鋒的創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人,涉犯《銀行法》,依法起訴。
2025-04-02 15:15
法務部行政執行署所屬各分署於4月1日盛大舉辦4月份全國123聯合拍賣會,其中苗栗地檢署偵辦紅富海集團違法吸金案,查扣黃姓負責人名下「安泰登峰社區」房屋,委託士林分署進行變價拍賣,4間連通房以6199萬餘元順利拍定,這次總拍定金額高達1億5709萬4972元,有效挹注國庫。
2025-03-29 12:01
商人孫天群捲入自稱共諜的王立強事件,不滿上報新聞網撰文指他為詐騙犯,興訟求償。一審判上報的公司及記者須賠償12萬元,二審改判免賠,最高法院日前駁回上訴確定。
2025-03-26 17:05
微資有限公司在台灣推出的「VIG」投資方案,標榜以AI操作外匯,每個月至少有4%至6%的獲利,在短短1年內違法吸金逾10億,台北地檢署昨(3/25)日指揮台北市調查處發動搜索,同時約談相關涉案人員,經檢察官漏夜偵訊後,認為全案幕後首腦高振雄,涉犯《銀行法》等罪,且犯罪嫌疑重大,有串證、逃亡之虞,今(3/26)日清晨向法院聲請羈押禁見,台北地院下午開羈押庭,裁准羈押禁見。
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