神說公司非法吸金45.7億　中檢追加起訴公司及重要幹部55人

神說國際網路股份有限公司（神說公司），涉嫌以「CCE中華資金交易所」P2P標會平台公開招募民眾投資，以「新8年合會」投資方案保本保息，吸引民眾投資，以此違法吸金逾45.7億，被害人近3000人，台中地檢署在今年8月間，先將集團首腦陳建安等8人，依涉犯《銀行法》非法吸金等罪起訴，今日再追加起訴法人神說公司及集團重要幹部、分所所長共55人，全案已追繳犯罪所得共計1億997萬6000元。



台中地檢署查出，陳建安等集團成員，自2021年起至2025年間，對外向不特定多數人宣稱「新8年合會」方案保本保息，誆稱經標會平台系統計算後，每組「新8年合會」額度56萬元於投資8年期滿後總計可領取約200萬元至900萬元不等標息，每年投報率高達32.14％至188.39％據此吸引民眾投資。

該集團除了在全台各地廣設42間分所，對外舉辦投資說明會招募投資，對幹部、業務更訂立高額獎金制度，依據招攬者位階，發放豐厚獎金、介紹獎勵金等各類型獎金，以誘使不斷招攬下線投資。



此外，陳建安等人還透過報章雜誌、新聞節目報導宣傳，並於中華資金交易所CCE網站張貼因加入CCE而致富的投資會員心得分享，製造神說公司穩健經營企業形象的假象，誤導投資人深信確實能透過「新8年合會」達到以會養會、複利滾存之高額投報效果。

總計自2021年7月起迄檢調執行搜索止，神說公司不法吸金金額高達45億餘元，陳姓主嫌將這些錢用來購買台中七期豪宅、商辦、名車及名錶，專案小組為保障被害人權益及降低財務損失，已查扣涉案房地產7筆、豪車5部及相關帳戶資金與債權等，總計超過新臺幣30億元。



專案小組在今年4月、6月、8月陸續發動3波搜索行動，共查悉有2938名被害人，詐騙吸金金額達45億7千多萬餘元，並查緝集團首腦陳男等63人到案，檢察官調查後，於日前第一波起訴陳建安等8人，並對主嫌求處12年徒刑。



這次，檢察官再追加起訴法人神說公司、55名集團高階幹部，包括張姓業務總經理等4人、林姓業務副總經理等9人及全台42個分所所長等42人。

在查扣犯罪所得方面，除已查扣房地產7筆、涉案帳戶資金及現金外，另查扣賓利等5部豪車及1億9868萬2000元債權，台中地檢署為澈底保障被害人財產，已將4部豪車進行偵查中變價拍賣，共計拍得1721萬元，同時命前之前查扣債權的債務人將款項解繳公庫，至今已解繳入庫9276萬6000元，追繳犯罪所得共計1億997萬6000元。