2025-11-13 12:16
日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」,台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得,包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶,涉及指標豪宅和平大苑,超跑麥拉倫、法拉利、保時捷,台北101大樓招待所,光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元,令人瞠目結舌。
2023-06-25 10:00
針對檢察官改革團體「劍青檢改」日前在研討會上對政府打詐作為提出建言,並點名數位部、NCC與金管會執行效果不彰,近日更有媒體報導,這三個部會根本是「打詐國家隊三大戰犯」,對此,NCC與數位部均於周六(6/24)提出回應,強調會督促第三方支付業者、電信業者落實KYC(確認客戶身分),積極做好打詐、阻詐應盡之義務。
2023-06-19 14:18
檢察官改革團體「劍青檢改」與最高檢察署17日在台北舉辦「打詐實務與防詐策進研討會」,超過70位檢察官出席,現場砲聲隆隆,直指第三方支付平台因開設門檻低,虛擬帳號恐淪為詐騙集團使用,造成各種社會亂象。對此,數位部產業署今(6/19)表示,將強化第三方支付平台落實KYC(確認客戶身分),以防制洗錢行為及遭詐騙集團運用。
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