6%贈金專案保證獲利「假的」！詐團吸金近250億 主嫌爽擁93筆房產、5台超跑

台中檢警調查出，李姓男子等詐騙集團成員假冒外匯交易商，在台灣成立多家空殼公司，以「6％贈金專案」等保證獲利模式，引誘民眾下載偽造的Meta Trade程式操作網站交易，從2012到2022年5月為止大舉詐騙台幣249億8805萬多元。法院已查扣主嫌李男名下93筆房產及5台保時捷、藍寶堅尼和賓利跑車等，台中檢方一口氣將47人偵結起訴。


台中地檢署重案中心主任黃裕峯，動員包括調查局台中、新北、台南、高雄及航業調查處台中調查站、彰化縣、南投縣調查站及刑事局第6大隊、台中市政府第5分局在內的近百名警調同仁追查此詐騙案。

檢警調聯合稽查發現，主嫌李男先後成立薩摩亞商等42家人頭公司，這些全都是空殼公司，他們對外以某澳洲外匯交易商名義，在台灣違法經營外匯及期貨交易業，還在北、中、南各地分別設立營業處所，建立經紀商制度，下設業務、行政、財務、資訊及風險控制等部門。

該詐團透過業務自行招攬或透過網路平台的臉書、微信、QQ、Telegram及相關論壇等進行社群推廣，甚至推出「6％贈金專案」保證獲利的優惠專案，吸引民眾下載該集團偽造的Meta Trade 4、Meta Trade 5程式操作網站進行交易。由於該集團採取縝密而且一條龍的串接服務，導致投資人深信不疑。




不過，該公司從2020年起開始找各種理由停止出金給被害人，投資人才驚覺被騙。檢警調認為，他們從2012年到2022年5月，10年內詐取的金額上看美金8億3,293萬餘元（折合台幣約249億8805萬餘元）。

調查局指出，為追徵犯罪所得，台中地院已准予扣押李姓主嫌名下高達93筆的房地產，另查扣約台幣1億4965萬3500元的疑似不法所得，而李嫌名下更有5台藍寶堅尼、賓利和保時捷等高檔超跑，檢調甚至在其住處查扣多不勝數的名牌包。

為了遏止被害人持續遭吸金詐騙，專案小組已針對國內42家人頭公司進行過濾分析，持續追查非法吸金及移轉境外資金的疑似洗錢流向。而專案小組掌握，李姓主嫌透過同夥林姓男子等人的帳戶洗錢，成功移轉373萬美金（約新台幣1億1569萬餘元），台中地院已另查扣2筆林男名下房地產，市值約1300萬元。