銀行法相關報導 - 太報 TaiSounds

銀行法

im.B詐團越判越輕被害人心寒：遭對方律師嘲諷「貪、笨」

2025-04-17 16:26

不動產借貸媒合平台im.B負責人曾耀鋒利用名人代言或合照，以「龐氏騙局」吸金90億元，曾男一審遭判有期徒刑16年6月，併科罰金250萬元；高等法院今（4/17）改判16年，併科240萬罰金，除了刑度減輕，沒收的金額也從71.2億大減為35.2億，讓到場聽判的被害人心寒，更不滿詐團律師嘲諷他們「貪、笨」才被騙，怒吼「司法無能、詐騙橫行」。
違法吸金14億被訴　Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

2025-04-11 17:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(Steaker)公司，涉嫌推銷保本保息方案，以此違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署今日將創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，以涉犯《銀行法》起訴。
思帝科違法吸金14.8億　創辦人黃偉軒等4人涉犯《銀行法》被訴

2025-04-11 10:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(STEAKER)公司，推出年利率百分之3.5至88，並且保證最大虧損為「無」的各式保本保息投資方案，以此招攬民眾投資，在3年內違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署調查後認為曾被Tatler Taiwan 雜誌評選為亞洲新銳先鋒的創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，涉犯《銀行法》，依法起訴。
假交易向銀行詐貸3.8億　賽藝集團5高階主管被訴副總裁遭通緝

2025-04-08 11:34

從事進口、銷售油壓馬達、幫浦、驅動器代理商賽藝集團，涉嫌利用集團旗下公司進行交易，並隱匿交易雙方之間的關係，以此向銀行詐貸3.8億元，台北地檢署調查後認為集團高階主管共計5人涉犯《銀行法》詐欺銀行罪及《商業會計法》等罪，依法提起公訴。至於集團總裁李明松因為身故，處分不起訴，團副總裁、李明松的胞妹李麗娟，因未到案，檢察官已發布通緝。
潤寅送內藏6萬元水果禮盒　銀行經理拿了結果吐出更多

2025-03-27 07:53

某銀行前資深經理林抱安，涉嫌收受潤寅集團負責人王音之贈送的水果禮盒，裡面還裝了6萬元現金，涉犯《銀行法》銀行職員收受不當利益罪，台北地檢署調查後，考量他坦承犯行給予緩起訴，期間2年，條件是向公庫支付15萬元，同時依職權送再議，台高檢署認為全案已調查完備，予以駁回，緩起訴處分確定。
【更新】微資VIG方案吸金逾10億　幕後首腦高振雄收押禁見

2025-03-26 17:05

微資有限公司在台灣推出的「VIG」投資方案，標榜以AI操作外匯，每個月至少有4%至6%的獲利，在短短1年內違法吸金逾10億，台北地檢署昨(3/25)日指揮台北市調查處發動搜索，同時約談相關涉案人員，經檢察官漏夜偵訊後，認為全案幕後首腦高振雄，涉犯《銀行法》等罪，且犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，今(3/26)日清晨向法院聲請羈押禁見，台北地院下午開羈押庭，裁准羈押禁見。
微資VIG方案吸金逾10億　檢調發動搜索、公司6人列被告

2025-03-25 17:53

微資有限公司透過舉辦說明會，邀民眾參加公司推出的「VIG」投資方案，標榜以AI操作外匯，每個月至少有4%至6%的獲利，以此吸引投資者加入，自2021年至2022年間，至少吸金逾10億，事後因為公司無法付出高額利息、投資者砸大錢卻血本無歸，因此提出告訴。
台中豪宅「新朗日匯」6折價誘肥羊！天空塔主謀「吸金10億」20富商、醫生受害

2025-03-25 11:04

台北地標「台北天空塔 The Sky Taipei」日前被爆掏空，被告馬廷海目前仍逃亡海外，下落不明。《鏡週刊》今就爆料，隨著案件持續偵辦，警方發現同由馬廷海主導的港商新朗興業，在台中已「新朗日匯」豪宅當作銷售標的，騙走富商、醫生等近20名購屋者約10億元。
臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元!　金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

2025-03-11 16:48

百分百公股銀行也涉及詐團！金管會表示，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，受詐金額高達１億多元，臺灣銀行未完善建立及未確實執行內部控制制度，違反銀行法相關規定，核處2,200萬元罰鍰。這起案件也創下金管會開罰銀行行員涉詐最高罰鍰。
收潤寅水果禮盒6萬現金　銀行經理繳15萬元換緩起訴

2025-03-10 09:55

老牌紡織貿易商潤寅公司涉向12家銀行詐貸470億元，造成多家銀行受到損失，董事長楊文虎、王音之夫婦被法院判刑確定後，北檢繼續追查發現，當時與潤寅公司有授信往來的某銀行資深經理林抱安，收受王音之贈送的水果禮盒，裡面還裝了6萬元現金，台北地檢署調調查後認為林男涉犯《銀行法》，考量他坦承犯行給予緩起訴，期間2年，條件是向公庫支付15萬元。

im.B詐團越判越輕 被害人心寒：遭對方律師嘲諷「貪、笨」

違法吸金14億被訴 Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

思帝科違法吸金14.8億 創辦人黃偉軒等4人涉犯《銀行法》被訴

假交易向銀行詐貸3.8億 賽藝集團5高階主管被訴 副總裁遭通緝

潤寅送內藏6萬元水果禮盒 銀行經理拿了結果吐出更多

【更新】微資VIG方案吸金逾10億 幕後首腦高振雄收押禁見

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