【更新】太子集團在台詐騙洗錢45億！陳志親信辜淑雯聲押禁見

柬埔寨太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，台北地檢署組成專案小組，先扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，同時在昨(11/4)日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，辜女經檢察官連夜偵訊後，認為其涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪，且有羈押的事實及必要性，今(11/5)日清晨5時30分許，向法院聲請羈押禁見。





昨日移送的被告，檢察官偵訊後認為同樣涉犯洗錢、賭博及詐欺等罪，諭知集團工程師張芷寧交保20萬元，另外，工程師楊濱維交保3萬元、資訊人員姜致亘5萬元；太子集團核心人物、中國籍男子李添的在台秘書劉純妤15萬、林昱妏10萬元；台灣太子公司員工林英傑交保5萬元並限制出境出海。





據檢方調查，當美國發布制裁新聞後，從事汽車買賣的劉書豪、劉書榮兄弟，涉嫌幫忙過戶、隱匿太子集團名下的豪車，檢方諭知2兄弟各交保70萬元，另外，仲介太子集團旗下公司給劉氏兄弟的中間人陳澤瑋交保6萬元；而持有集團旗下豪宅和平大苑的人頭公司負責人王蘭亭，則交保5萬元並限制出境出海。

至於太子集團在台灣的主嫌王昱棠及公司主要幹部等14人，因為夜間停止訊問，今日上午將會開始陸續移送北檢由檢察官進行複訊。



調查指出，柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10/8對負責人陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10/14 對外公告。



台北地署獲悉後主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局組成專案小組共同偵辦，同時先向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，光豪車就把三大神車麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder全買齊。

承辦檢察官曾數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內之不法事證，鎖定太子集團在台違法的4大區塊。



據了解，第一區塊是購買不動產涉及洗錢部分，據了解，台灣太子自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣大舉購買和平大苑豪宅，這部分由聯凡等8間空殼公司持有，另外房貸餘款則從海外匯到尼爾公司名下帳戶繳交，此部分主要由王昱棠在負責。







第二區塊則是，太子集團將資金挹注台灣發展線上博奕事業，這部分已被美方認定是洗錢，涉及違法的公司包括設在101大樓的天旭公司，天旭吸收台灣工程師從事線上博奕事業，該公司主要負責人是辜淑雯，她直屬中國籍的最高主管李添、楊昱發2人。此外，顥玥公司則負責線上博奕的客服，主要負責人為王昱棠及辜淑雯。



至於第三區塊，則是當美國發布制裁新聞後，王昱棠立即指示天旭幹部李守禮，透過中間人陳澤瑋將豪車過戶到車商劉氏兄弟的名下，他們另外再找幹部邱子恩，連夜將豪車開往北市內湖等地藏放，而王昱棠還指示下屬將台灣太子公司名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下。這個部分涉及隱匿犯罪所得，檢方認定同樣涉及洗錢。

第四區塊則是在太子集團在帛琉部分，美國司法部指出，太子集團的觸角延伸到帛琉，與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村，美方認定涉及犯罪，因此制裁3名台灣女子王蕾絢、黃婕、施亭宇。據了解，專案小組已掌握3人不法犯罪事證，這次也一併追查，但王蕾絢因為早已出境，不在這次拘提名單。



昨日，檢察官指揮台北市調查處、刑事警察局、台北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，持法院核發之搜索票搜索該集團在台組織高級幹部、成員之住居所及天旭、顥玥、尼爾、台灣太子及聯凡公司等47處所。



專案小組同時拘提太子公司在台核心重要幕僚王昱棠、辜淑雯，以及美方發布制裁的2名女子黃婕、施亭宇，及在台公司重要幹部及員工共計25人，另通知10人到案說明。

03:17 出版
06:48 更新(辜淑雯聲押禁見)