台裔美籍女子涉洗黑錢　台美聯手扣押1560萬美元

1名葉姓台裔美籍女子，利用在美國洛杉磯經營的公司洗錢，其中包括將大量疑似來自毒品交易的不法所得，以現金方式運送到該公司，美國國土安全調查署發現葉女還以美國個人銀行帳戶向台灣匯款，因此透過台美司法互助扣押葉女在台灣的不法所得1560萬美元，美方同時分享700萬美元給我國，這也是美方對我國進行國際分享的首例。



法務部也在今日召開台美資產分享協議成果記者會，美國在台協會（AIT）處長谷立言及美國國土安全調查署駐台聯絡官主任Brian Sherota特別受邀參加，Brian Sherota表示，2011年11月間，美國國土安全調查署洛杉磯辦公室針對葉姓台裔美籍女子及其經營的LA IDOL展開深入調查，將整個行動稱為「時尚警察」、「LA IDOL」行動計畫。



經過多年的查緝，調查人員發現該公司涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡，其中包括將大量疑似自毒品交易的不法所得，以現金形式運送到LA IDOL公司，再存入摩根大通銀行帳戶，從2013年3月至2014年3月，葉女從其美國個人銀行帳戶向其台灣帳戶匯款2700萬美元，並利用部分款項購置台灣及美國的不動產。

Brian Sherota表示，美國國土安全調查署經過多年努力，於2014年9月間對葉女名下財產發起大規模搜索與扣押行動，扣押約1500萬美元的銀行資金和高端珠寶，同時透過台美司法互助扣押其在台灣的不法所得1560萬美元。



法務部指出，2014年9月間，在美國司法部依《台美刑事司法互助協定》提出的司法互助請求下，將請求案交由台高檢署轉台北地檢署協助扣押葉姓犯嫌在台銀行帳戶資產2022年間，法務部依《台美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》執行犯罪不法所得的返還，共計1560萬美元。

美國對於台灣提供的協助表示感謝，積極辦理國際分享的相關程序，經台美雙邊多次協商，耗時2年餘後，於今年8月間，於扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後，將台灣返還的不法資產的百分之50、約美金700萬餘元分享給台灣。



法務部長鄭銘謙表示，此案例象徵了台美之間緊密的司法合作與成效，並重申了雙方在打擊跨境犯罪上的共同決心，跨國犯罪威脅全球安全，只有透過跨國緊密合作，才能有效遏制這些非法活動，台灣身為國際社會的一份子，對於共同打擊犯罪，維護國際社會秩序，絕不缺席。