科技偵查溯源追出「線上水房」　2首腦收押禁見

調查局新北市調查處去年破獲電信詐欺機房案，從查扣的證據抽絲剝繭，發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，在報請基隆地檢署指揮偵辦後發動搜索，同時拘提2名首腦及多名被告到案，經檢察官複訊後，認為2名首腦涉犯《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及《組織犯罪防制條例》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。其餘2名被告則各以20萬及10萬元交保。

新北市調查處發現，劉男自 111 年起設立電信詐欺線上水房，並透過胡姓女友等人，協助尋覓人頭開立人頭帳戶，人頭帳戶後雖屢遭查獲，但劉男利用網路隱身幕後遙控，躲藏於臺中市。



另外，林女與其母親郭姓婦人，基隆市等地蒐集銀行人頭帳戶，利用手機及通訊軟體遠端操控人頭，配合逃亡柬埔寨從事電信詐欺的洪姓通緝犯前夫從事詐騙。

新北市調查處利用科技偵查確認劉男、林女就是線上水房的首腦後，報請基隆地檢署由主任檢察官陳照世及檢察官陳筱蓉指揮，並與新北市政府警察局金山分局組成專案組，在得知劉男準備在今年6月6日潛逃出境時，發動搜索約談，同時協請桃園市調查處在機場海關順利攔截劉男。



專案小組同時就林女的犯行收網，在搜索林女住處時，除發現點鈔機等犯罪工具，並查獲數名毒蟲、數百公克 K 他命粉末及吸食器，懷疑詐欺集團使用暴力限制人頭行動。

這波查緝行竹大土尸，共查扣作案電腦 1 台、手機 10 支及點鈔機等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂型號 Q4 跑車及賓士 C350 房車等犯罪所得各 1 輛。



專案小組同時拘提劉男、及其胡姓女友，林姓及其母親郭姓婦人，到案，經檢察官複訊後，認為劉男、林女涉犯《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及《組織犯罪防制條例》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。至於胡女、郭婦則各以20萬及10萬元交保。

新北市調查處指出，隨著虛擬貨幣已成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，而改採「線上水房」，犯嫌使用單一手機，即可藉不同帳號或暱稱，單線聯絡、控制人頭戶，在線上交易虛擬貨幣轉出境外隱匿，本案專案組善用科技偵查工具，迅速查明主嫌身分及行蹤，才能順利破獲線上水房。

近年來詐騙猖獗，嚴重影響人民生活及財產安全，賴總統今年 520 於就職典禮宣示，將打擊詐騙列為施政重點，調查局已將打詐列為首要工作，持續貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，積極查緝集團性的詐欺機房及水房，循線溯源追查詐欺集團成員，截斷不法金流，降低犯罪損害，共同維護民眾財產安全。