澳豐基金在台違法吸金上百億　旭暉旗下2公司12名高階主管全交保

澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案，檢調昨(3/5)日兵分18路，前往幕後影舞者、香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司的涉案相關人士住居所執行搜索，同時以被告身分傳喚2家公司的高階主管共計12人到案釐清案情，經檢察官漏夜偵訊後，認為12均涉犯《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪，各諭令300萬元至20萬元不等金額交保。



其中致富公司部分，總經理黃天貴300萬元交保，執行副總杜瑞雲250萬元交保並限制出境出海，資深協理蔣彥豪150萬元交保，客戶服務諮詢部協理蕭淑華100萬元交保，協理劉津60萬元交保，協理黃姵璇、副總朱藍棣各30萬元交保。太碁公司的部分，執行副總甘嬿琪100萬元交保並限制出境出海，副理張靜芬、會計陳文娟、總監周育陞各30萬元交保，協理張榮勝20萬元交保。



至於旭暉高階主管香港籍劉錦華、致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山等3人，因為目前人都在國外，待3人入境台灣後，再傳喚到案釐清案情。



在台灣販售超過10年的澳豐金融集團旗下基金（簡稱A.A），透過高報酬吸引投資人，但從2022年12月中旬起陸續傳出投資人申贖卻拿不到錢，其中不乏法人和上市櫃企業以及政商名流、仕紳、醫生、上市櫃公司大老闆，甚至還有媒體報導已故總統李登輝女兒李安妮也受害。



檢調查出，整起幕後影舞者為香港旭暉金融集團，該集團在台銷售管道由為兆富、太碁、致富等3家公司，其中兆富違法販售澳豐基金的部分，台北地檢署日前將負責人曾奎銘及近40餘名業務交保候傳，目前仍在偵辦中。



澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案，檢調查出幕後黑手為香港旭暉金融集團，旭暉在台銷售管道為兆富、太碁、致富等3家公司，其中兆富違法販售澳豐基金的部分，台北地檢署日前將負責人曾奎銘及近40餘名業務交保候傳，目前仍在偵辦中。

而兆富違法吸金被查辦已非首次，該公司自2014起持續在台販售澳豐基金違法吸金，金管會接獲民眾檢舉，曾7度將此案移送調查局，檢調於2019年發動搜索約談，北檢認為兆富違法販售澳豐基金吸金3764萬美元(約11.8億台幣)，依違反《券投資信託及顧問法》起訴，一審北院判處曾奎銘2年3月徒刑、併科罰金500萬元，目前全案上訴二審高等法院審理中。



沒想到曾奎銘完全不在乎，又找了一批新的業務員，自2019年起又繼續對外販售澳豐基金，等到澳豐集團倒閉後，曾奎銘等人又靠著代銷吸金美金千萬元，(約3億台幣)。去年6月至12月間，台北地檢署指揮台北市調查處連續發動3波搜索約談，將曾奎銘及近40名公司高階主管、業務交保候傳。

然而事後有近百名被害人因為投資澳豐基金等理財商品血本無歸，向檢調提出告訴，檢調在分析相關事證後發現，整起澳豐基金違法吸金詐騙案的幕後黑手為香港旭暉金融集團，旭暉在台銷售澳豐基金的管道分別是兆富、致富及太碁等3家公司。



檢調查出，致富、太碁2家公司，推出TOP WORTH 增值型理財帳戶、PT增值型理財帳戶等理財商品，標榜年報酬率7到12%，且期滿可以領回本金，許多投資者信以為真，砸重金買入這些商品，最後血本無歸，目前對2家提出告訴的被害人已近百人，被騙金額已逾28億元，而從金流清查發現在台詐騙金額逾百億。

台北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處，兵分18路前往致富、太碁2家公司相關涉案人員的住居所執行搜索，同時以被告身分約談2家公司高階主管共計14人到案，並將12名涉嫌重大的主管移送北檢複訊。