2025-07-31 16:38
刑事局近日破獲一起跨國假投資詐騙案,主嫌為具有竹聯幫弘仁會背景的32歲陳姓男子,涉嫌以虛擬貨幣作為詐騙工具,誘騙超過220名被害人投資,短短五個月內不法所得高達新台幣1億5千萬元。全案能夠順利偵破,關鍵在於已故金融犯罪調查師陳梅慧,與她的謝姓偵查員男友共同撰寫的幣流分析報告,成為警方循線追查的重要突破口。
2025-07-24 19:38
調查局接獲情資,亮閣資產管理公司負責人郭家希,涉嫌與丈夫錢祺圍透過澳洲GLOBAL公司在台吸金上億元,自由時報報導,涉案的業務雷挺是國民黨立委徐巧芯助理。對此,徐巧芯今(24日)晚發表聲明,強調已將雷挺解僱。
2025-07-24 19:24
女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司,對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資,並以高息保證獲利吸引投資者,檢調昨(7/23)日發動搜索,並約談10名被告到案,其中該公司的業務雷挺被檢察官諭知10萬元交保,媒體報導他竟是國民黨籍立法委員徐巧芯的助理。
2025-07-24 04:16
女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司,對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資,並以高息保證獲利吸引投資者,事後因為付不出利息遭投資者檢舉,總計有50餘名被害人、吸金逾億,檢調昨(7/23)日發動搜索,並約談10名被告到案,經檢察官漏夜訊問後,認為郭家希及合夥人兼公司執行長李宥成,涉犯《銀行法》,犯罪嫌疑重大且有羈押必要性,在今日凌晨向法院聲請羈押禁見。
2025-07-23 17:34
由郭姓女子成立的澳洲GLOBAL公司,涉嫌利用外匯保證金、不動產投資、泰國藥物植物農場計劃等投資方案,對外招開說明會,以高息並保證獲利吸引投資者,事後因為付不出利息遭投資者檢舉,總計有50餘名被害人、吸金逾億。
2025-07-21 11:44
早年曾經投資靈骨塔的莊姓老婦人,手中的靈骨塔一直賣不出去,多年前有人主動連繫她,表示可以幫她出售靈骨塔,但必須先向他們購買塔位、骨灰罐然後再成套出售才好賣,老婦人信以為真陸續花了700多萬,最後不僅手中的靈骨塔買不出去,還多了一堆塔位、骨灰罐。
2025-07-18 18:48
有「百億總裁」、「中部賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷,因涉及賭博、洗錢及行賄等多罪於台中地院纏訟。由於陳政谷羈押期在6/17屆滿後依法不得再羈押,他拒絕3.5億元交保,合議庭改諭知他戴電子腳環、警局報到。陳政谷認為法院應該無條件釋放他,檢察官則主張應該命他未經許可不能離開住處及交付護照等,雙雙提抗告,台中高分院全數駁回確定。
2025-07-18 11:03
男子高振雄成立VIG集團,標榜以AI操作外匯,每個月至少有4%至6%的獲利,並在台北、台中及下線微資公司,對外舉辦說明會,短短1年內違法吸金11億6441萬1805元,共計29名投資者受害,這錢全被高振雄集團做為私人花用,並拿去購買豪車及名錶,台北地檢署調查後認為高振雄及集團成員共15人及法人微資有限公司,涉犯《銀行法》、《刑法》加重詐欺等罪,依法起訴,同時將在押的高振雄移審台北地院。
2025-07-15 07:00
一名曲姓男子擔任詐團「取簿手」及「車手」連犯17案,均遭法院判刑確定。檢察官聲請新竹地院定執行刑,曲男沒意見,法官認為不該輕縱,否則會讓人心存僥倖,誤以為「服刑沒幾年即可出獄,又是一條好漢」,將所有刑度加總後直接裁定關19年,曲男嚇壞提抗告。高院罕見認定一審未考量犯罪關聯性,裁定不符比例原則及罪刑相當原則,逆轉改裁定應執行9年6月,等於將曲男刑度直接砍半。可抗告。
2025-07-11 11:23
這群人真的夠可惡!民間貸款掮客與詐欺集團勾結,先由詐團以假交友、假投資詐騙被害人後,等到被榨乾,再由民間貸款掮客與這些被害人連繫,誘騙這些被害人拿名下房產辦理扺押貸款,期間預扣重利並收取鉅額手續費,最後這些貸款的錢全被騙光,被害人活生生被剝了2次皮,不僅老本沒、房子也不見了,士林地檢署偵查後,將詐團成員及民間貸款掮客共10人,依、《刑法》加重詐欺取財等罪起訴。
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