加重詐欺相關報導 - 太報 TaiSounds

加重詐欺

台南老牌資產公司勾結詐團！一家五口全被逮　「剝兩層皮」手法曝光

2025-02-20 19:46

刑事局分析近期千萬財損假投資案件，溯源發現被害人都到台南老牌「台信資產管理公司」做貸款設定，追查發現該公司與詐團勾結，除了協助詐團，還向被害人收取高額的服務費，日前一舉逮捕蘇姓負責人一家5口。
雙北黑幫火拚！弘仁會「鯨魚」找小弟轟當鋪51槍二審「這原因」改判7年半

2025-02-13 15:04

竹聯幫弘仁會及華山幫，前年間因為少年車手200萬詐騙款引發惡鬥，華山幫大哥「小董」董克輝涉嫌以「開槍300萬元、打死1000萬元」等代價，教唆少年開槍警告弘仁會組長「鯨魚」林京履；林男為洩憤，也命未成年小弟到新北市當舖內的華山幫據點掃射51槍，引發社會譁然。新北地院一審依組織犯罪條例等罪判林京履9年，二審考量他和部分被害人和解，改判7年半。可上訴。
徐巧芯大姑夫婦拚交保！杜秉澄悲喊：讓我老婆回去顧家劉向婕冷回一句

2025-02-10 15:53

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐團水房，一審分別被重判15年、10年，即將上訴高院。兩人羈押期於2/16屆滿，北院今天開延押庭，杜秉澄強調都是「阿拉伯人」做的，還當庭抖出調查局找到詐團主謀是「姓蘇的」、「做超跑詐騙買賣」，他哀求法院讓他交保或「讓我老婆回去顧家」；但劉向婕聽到丈夫說法態度冷漠，反而感謝法官和檢察官「花這麼多時間把事情查清楚」。
打詐預警中心再報捷　新北檢偵破假出金詐團起訴6人求重刑

2025-02-05 18:17

詐欺集團透過臉書、Line等通訊軟體，以假投資話術誘騙被害人，再找配合的假出金集團假意出金小額款項給被害人，營造獲利假象，新北地檢署獲報後指揮新北市政府警察局刑事警察大隊，拘提吳姓等6名假出金集團成員，追出被害者人數近70名，財損約2億餘元，檢察官偵查後認為6人涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺取財、《詐欺犯罪危害防制條例》特殊加重詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴，並求處3年3月至5年2月不等徒刑。
非法洗錢400億求刑9年　名律師劉立恩又因詐欺罪被訴

2025-02-03 12:36

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署去年底依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。北檢又查出，劉立恩所經營的平台，涉嫌幫詐團洗錢，檢察官調查後認為劉立恩涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。
勾結5保戶詐保2389萬、爽玩酒店豪撒千萬　台灣人壽前理專慘了

2025-01-21 12:59

台灣人壽保險公司前楊姓保險理賠專員，涉嫌與5名保戶共謀，共同詐領保險金達2389萬元，楊男在取得不法所得後，過起豪奢生活並頻繁出入酒店，甚至在單一酒店消費的金額高達1328萬餘元，士林地檢署在去年發動搜索約談，將楊姓理賠專員收押後，在今(1/21)日偵結，認為楊男及5名保戶涉犯《刑法》加重詐欺、偽造文書等罪，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。
徐巧芯大姑夫婦慘了！杜秉澄、劉向婕涉幫詐團洗錢一審重判15年、10年

2025-01-20 16:53

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉嫌當詐團水房洗錢，被起訴組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪，台北地院今天下午一審宣判。主嫌杜秉澄被重判15年、劉向婕10年，兩人分別被沒收68萬6700元及2188萬4400元犯罪所得；此外，另兩名同案被告、劉向婕好友林于倫8年，劉向婕夫婦助理吳沂珊6年。全案可上訴。
助博弈集團洗錢400億！名律師劉立恩創平台「撈4億」起訴北院裁定交保4百萬

2024-12-25 22:00

知名律師劉立恩涉架設「TWIP」平台經營第3方支付代收付業務，1年半幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，獲利超過4億元，台北地檢署今天將劉立恩等17人起訴，並將包括劉立恩在內的3名在押被告移審台北地院，法院裁定劉立恩4百萬元交保，並限制住居及出境出海8月，兩名集團成員李淳瑋、許嘉豪分別以150萬、50萬交保。可抗告。
經營第三方支付助博弈洗錢400億　名律師劉立恩「海撈4億」被訴求刑9年

2024-12-25 12:16

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，在1年半的時間，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署今日依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。
辦假護照供家長申請外僑學校　移民公司負責人被訴

2024-12-24 10:58

台北市長榮國際移民公司前負責人賴雲萍，在任內涉嫌與1名新加坡籍男子「daniel 王」合謀，以每本護照美金1萬6000元的代價，幫許多家長代辦西非幾內亞比索國家護照，讓家長們以此向外僑學校申請入學，台北地檢署調查後認賴女涉犯《刑法》加重詐欺、行使偽造特種文書等罪，依法提起公訴。

台南老牌資產公司勾結詐團！一家五口全被逮 「剝兩層皮」手法曝光

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