我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。

虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請 未登記營業有刑罰

2024-11-21 17:21

金管會預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）11月底上路。26家業者通過洗防聲明，須在明年3月底前向金管會完成申請，9月底前正式完成登記。若業者未完成登記卻繼續經營，將面臨2年以下有期徒刑、或科或併科500萬元以下罰金。

防制洗錢與國際聯手！ 卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。

AI打詐騙鷹眼聯盟攔阻3.6億元　　富邦金副董曾銘宗曝也接過詐騙電話

2024-08-14 17:48

詐騙猖獗，運用富邦金AI偵測建置的「鷹眼識詐聯盟」已達35家金融機構，警示帳戶預先管控率最高達80%以上、已成功攔截3.6億元不被詐團移轉成功。富邦金副董事長曾銘宗今天就透露，曾在金管會主委任內接過詐騙電話，對方謊稱綁架他大學的兒子，後來有聯繫上沒被騙到錢，但一整天心情都非常惡劣，他也呼籲民眾要提高警覺、不要受騙。

打詐綱領2.0明年實施　法務部重申：詐欺最重處12年有期徒刑、3億罰金

2024-08-08 12:33

行政院會中今(8/8)報告「打詐新四法之新作為」，由內政部統合提報「詐欺犯罪危害防制條例」與規劃中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0相關防詐作為。有關打詐新四法的部分，法務部也於會中重申，依據「詐欺犯罪危害防制條例」，高額詐欺最重可處12年有期徒刑，併科新台幣(下同)3億元以下罰金。

虛幣業者金檢裁罰首例 金管會開鍘王牌交易所152萬

2024-07-18 22:40

【更新】買北韓萬壽台油畫涉資恐　中國籍畫廊老闆30萬元交保

2024-07-18 17:41

1名中國籍的殷姓男子，在台灣開設畫廊，多年來向北韓萬壽台創作社購買北韓作家創作的油畫，由於萬壽台是聯合國安理會決議列為受制裁的法人，在我國也由法務部正式公告，殷男的行為已涉及資恐，台北地檢署指揮新北市調查處前往殷男住居所執行搜索，並將殷男約談到案，檢察官訊問後認為殷男涉犯《資恐防制法》，諭知30萬元交保並限制出境出海。

VASP公會明成立　金管會：虛擬資產專法草案明年6月報送行政院

2024-06-12 11:01

金管會主委彭金隆金天赴立院「虛擬資產專法制定進程」進行專題報告並備詢，彭金隆表示，推動虛擬資產管理專法立法將以4大階段進行，達到有效納管市場行為，今年12月底前，研提虛擬資產管理專法條文草案，預計明年6月前把專法草案送交行政院。未來金管會也將擔任虛擬資產的「投資及交易」面的主管機關。

第三方支付涉詐騙 數位部：強化3面向管理、攜手產業打詐

2024-05-11 16:44

針對外界質疑，新推出的打詐四法難追金流，恐讓打詐事倍功半。數位部今（5/11）表示，數位部強化3面向管理，一是提案修法，未先完成能量登錄的第三方支付業者不得提供服務，違者可處2年以下有期徒刑或重罰500萬元罰金；二是訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，協助業者進行法遵並落實客戶身分確認；三是建置第三方支付數位聯防平台，協助檢警調單位查找虛擬帳號所屬第三方支付業者。

掃蕩假幣商、話務系統商　調查局全國2波打詐成果豐碩

2024-03-21 21:31

美國證券交易委員會(SEC)批准比特幣ETF上市後，全球虛擬幣交易市場掀起熱潮，詐團也順應潮流以垃圾幣、空氣幣作為投資詐欺的標的，調查局依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」行動方案與具體策略，在今年農曆春節前後，動員17個外站，報請11個地方檢察署，發動2波打詐行動，同步偵辦33案，查扣不法所得5755萬4800元，展現遏阻投資虛擬幣詐術漫起、掃蕩電信網路詐欺犯罪的決心。