防制洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

防制洗錢

調查局攜手艾格蒙　強化虛擬資產犯罪防制能力

2025-11-12 11:20

近年來，虛擬資產的便利性，改變了全球金融交易模式，但伴隨而來的是成為犯罪分子的重要洗、資恐工具，為了面對這類新興跨境犯罪的犯罪模式，調查局與艾格蒙聯盟訓練中心，舉辦為期3天「亞太區虛擬資產研討會」，邀請8個國家的10位專家擔任講者，吸引20個國家、37位金融情報中心官員參與，共同探討虛擬資產相關風險、犯罪態樣、調查工具及國際合作實例。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
11月底將再裁撤松江等6分行合庫銀:分行數仍居業界之冠員工、客戶不受影響

2025-10-23 16:11

合作金庫銀行為因應金融數位化浪潮及客戶臨櫃需求減少，去年6月起啟動分行整併作業，截至目前已裁撤北、中、南共15家分行，合庫銀行並預定今年11月24日前再裁撤松江等6家分行。合作金庫銀行強調，各裁撤分行之既有業務均由鄰近分行完整承接，員工工作權獲充分保障，確保客戶權益不受影響。
不只惡性倒閉「台灣里」驚傳涉洗錢50億！董座等6人遭收押

2025-06-13 11:26

第三方支付平台「台灣里」驚傳疑似惡性倒閉，多名商家反映撥款失敗，且公司大門深鎖，內部已人去樓空。高雄地檢今（13日）指出，日前接獲台灣里涉及洗錢犯罪情資，月初在高雄、台北、屏東等12處執行搜索，並約談公司黃姓負責人等14人到案，初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元，檢察官複訊後，認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
老牌支付平台「台灣里」驚傳惡性倒閉辦公室空無一人

2025-06-12 09:17

第三方支付平台「台灣里」驚傳倒閉，儘管已經營20餘年，但近日多名商家反映撥款失敗，客服打不通，疑似涉及惡性倒閉，公司大門深鎖，內部已人去樓空。數發部昨（6/11）發佈新聞稿表示，台灣里因違反《洗錢防制法》等規定，遭裁罰30萬元，且檢調已介入偵辦。
這家第三方支付業者違反《洗錢防制法》　數發部宣布重罰30萬

2025-06-11 16:39

數位發展部今日（6/11）宣布，第三方支付服務業者「台灣里國際」違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定，依據《洗錢防制法》第8條第5項及第13條第5項規定，核處罰鍰新台幣30萬元整。
打著「第三方支付」合法招牌　非法洗錢54億！易沛科技主謀等18人被訴

2025-06-06 12:40

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊的第三方支付公司「易沛網路科技公司」，通過數位發展部能量登錄取得合法執照，竟然扛著這個招牌，以「三支(即第三方支付)接三支」方式掩飾、隱匿易沛違法幫非法博奕、地下期貨集團從事洗錢犯行，16個月為非法博奕、地下期貨集團代收款項高達54億6640萬2810元，台北地檢署調查後，認為易沛實際負責人明仁宇等18名被告及易沛等16家業者，涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》聚眾賭博，違反《期貨交易法》等罪，依法提起公訴。
在台灣販售北韓萬壽台油畫　中國籍男子涉資恐被訴

2025-04-10 09:48

中國籍男子殷長亮，利用不知情的母親在台灣開設長亮畫廊，多年來向北韓萬壽台創作社購買北韓作家創作的油畫，由於萬壽台是聯合國安理會決議列為受制裁的法人，在我國也由法務部正式公告，殷男的行為已涉及資恐，台北地檢署調查後以涉犯《資恐防制法》將殷長亮起訴，同時考量殷男偵查中坦承犯行，請法院量處適當之刑。
金管會攜加拿大多倫多中心　合辦「印太地區金融犯罪訓練」課程

2025-01-06 11:57

為加強國際金融監理合作，金管會2024年12月16日至20日與加拿大金融人才培訓機構「多倫多中心」(Toronto Centre)合作，共同舉辦以「打擊金融犯罪」為主題的專業訓練課程，透過雙方共同辦理課程活動，深化金管會與國際監理機構及培訓機構間友好合作關係，並展現對打擊金融犯罪的重視，金管會係首次與多倫多中心共同主辦訓練課程。
媒體報導「名律師透過第三方支付漂白博弈黑錢」　數發部喊冤：希幔科技非屬第三方支付業務範疇

2024-12-27 12:50

媒體報導，「名律師劉立恩涉嫌成立希幔科技，以買賣電子禮券名義非法洗錢，規避數發部第三方支付監管機制」。對此，數發部今日（12/27）澄清表示，今年3月間接獲民眾檢舉希幔科技涉嫌以第一銀行提供虛擬帳號詐騙洗錢，立即函詢第一銀行與釐清該公司業務是否屬提供第三方支付服務，經查證往來業務範圍，「非屬第三方支付業務服務範疇」。查核期間，亦同步函知法務部調查局、金融監督管理委員會，落實跨部會聯防。

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