第三方支付相關報導 - 太報 TaiSounds

第三方支付

合法第三方支付業者　竟助博奕集團洗錢逾60億

2025-06-24 10:23

通過數位發展部能量登錄取得合法執照的第三方支付公司「旺沛大公司」，涉嫌助博弈詐欺集團進行詐欺、洗錢犯行，不法金額高達60餘億元，高雄地檢署日前指揮調查局高雄市調查處等多個單位發動搜索約談，同時將該公司實際負責人姜世軒、數位金流部主管周競志、游戲點卡負責人李仕琪3人收押禁見。專案小組已報高雄地院聲扣該公司帳戶資金6500餘萬元及負責人名下房產，並將持續擴大追查相關詐騙集團其他成員及不法所得流向。
數發部公布新一週詐騙態樣　知名電商近期遭冒用！民眾網購須小心

2025-06-18 19:38

數位發展部今日（6/18）傍晚公布最新一週（6/8~6/14）《網路詐騙通報查詢網》通報趨勢。本週共接獲4,488件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2,560件，較上週下降8.28%；已依法通報平台業者下架詐騙訊息。本週有不肖人士冒用「某家購物網」名義，建置釣魚網站進行網路購物詐騙，騙取民眾的信用卡資訊。數發部提醒民眾需保持警覺心。
第三方支付平台幫詐團洗錢60億「旺沛大」負責人等3人遭收押

2025-06-18 17:04

國內合法第三方支付業者「旺沛大數位公司」驚傳幫非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額初估超過60億元，負責人姜姓男子平常以「海神」瑪莎拉蒂豪車代步，檢警追查後在全台發動搜索，並查扣豪車及不動產等，姜男及2名幹部等3人也被高雄地方法院裁定羈押禁見。
蝦皮帳戶別亂租！助超過4億元中國山寨品流入台灣　12人被控洗錢...蝦皮回應了

2025-06-16 16:43

台中市一名35歲謝姓男子，長期以每個月1200元至2000元價格向台灣民眾承租964個蝦皮帳戶，再高價轉租中國網拍業者，賺取的價差金高達3381萬餘元，而中國電商業者光靠這些帳戶賣山寨品就獲利超過4億台幣。近日，台中地檢署偵結，依洗錢罪、違反商標法等罪，依序起訴謝男等12人，另外，帳號出租人另案偵辦。
不只惡性倒閉「台灣里」驚傳涉洗錢50億！董座等6人遭收押

2025-06-13 11:26

第三方支付平台「台灣里」驚傳疑似惡性倒閉，多名商家反映撥款失敗，且公司大門深鎖，內部已人去樓空。高雄地檢今（13日）指出，日前接獲台灣里涉及洗錢犯罪情資，月初在高雄、台北、屏東等12處執行搜索，並約談公司黃姓負責人等14人到案，初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元，檢察官複訊後，認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
老牌支付平台「台灣里」驚傳惡性倒閉辦公室空無一人

2025-06-12 09:17

第三方支付平台「台灣里」驚傳倒閉，儘管已經營20餘年，但近日多名商家反映撥款失敗，客服打不通，疑似涉及惡性倒閉，公司大門深鎖，內部已人去樓空。數發部昨（6/11）發佈新聞稿表示，台灣里因違反《洗錢防制法》等規定，遭裁罰30萬元，且檢調已介入偵辦。
這家第三方支付業者違反《洗錢防制法》　數發部宣布重罰30萬

2025-06-11 16:39

數位發展部今日（6/11）宣布，第三方支付服務業者「台灣里國際」違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定，依據《洗錢防制法》第8條第5項及第13條第5項規定，核處罰鍰新台幣30萬元整。
打著「第三方支付」合法招牌　非法洗錢54億！易沛科技主謀等18人被訴

2025-06-06 12:40

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊的第三方支付公司「易沛網路科技公司」，通過數位發展部能量登錄取得合法執照，竟然扛著這個招牌，以「三支(即第三方支付)接三支」方式掩飾、隱匿易沛違法幫非法博奕、地下期貨集團從事洗錢犯行，16個月為非法博奕、地下期貨集團代收款項高達54億6640萬2810元，台北地檢署調查後，認為易沛實際負責人明仁宇等18名被告及易沛等16家業者，涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》聚眾賭博，違反《期貨交易法》等罪，依法提起公訴。
助台灣人買淘寶從事地下匯兌挨告　3業者1掮客這個理由不起訴

2025-06-06 08:50

在台灣開公司的3名老闆胡可兆、王耞禕、林明宏，8年前看准淘寶網在台灣的商機，與中國的業者合謀，透過「火速科技」網站，協助無支付寶帳戶的台灣民眾進行淘寶網購，違法經營第三方支付及地下匯兌業務，全案經新北地檢署偵查起訴後，法院依違反《銀行法》各處2年徒刑，其中除了林明宏不認罪未獲緩刑，另外2人均獲得緩刑4年宣告。另外掮客黃萬芳則判刑1年7月，緩刑3年。
台大學霸毒梟林睿庠3年撈30億　財經網美揭「最荒謬1事」全場爆共鳴

2025-05-28 15:32

年僅24歲的台大學霸林睿庠淪為國際大毒梟，遭美國FBI逮捕，震驚各界。他在暗網架設毒品交易平台「隱身市場」（Incognito Market），3年內藉由廣告和交易手續費，營收突破新台幣30億元。財經網美胡采蘋指出，林睿庠早在19歲就架設出這樣的平台，反觀PChome至今仍深受UI（使用者介面設計）、UX（使用者體驗設計）的困擾，實在很荒謬。

合法第三方支付業者 竟助博奕集團洗錢逾60億

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