洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制

11情治單位個資遭洩中國！　週刊：健保署前主秘涉盜賣「洗錢超過10億元」

2025-04-14 12:15

衛福部中央健康保健署前主秘葉逢明被指控，自2009年起至2022年間，涉嫌盜賣我國政府高層、11名情治單位、中科院人員的機密個資給中國，嚴重影響國家安全。週刊揭發，檢調在調查過程發現葉逢明教唆多名下署，以隨身碟竊取檔案數十萬筆檔案，且多年來密集往返中國，且每當回台，家屬的海外帳戶就會出現不明款項，累計超過10億元，懷疑他還有共犯，擴大追查約談中。
PwC解析加密貨幣已逐步融入金融體系但財會課稅制度待完善

2025-04-14 11:30

PwC今（14）日表示，全球多國已推出證券型虛擬通貨的金融監理沙盒和業務試辦，包括歐盟、英國都在試行在區塊鏈上發行政府公債。隨著加密貨幣相關的投資商品陸續獲得各地批准，顯示其正逐步融入金融體系，但財務會計處理準則、課稅仍待完善。
違法吸金14億被訴　Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

2025-04-11 17:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(Steaker)公司，涉嫌推銷保本保息方案，以此違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署今日將創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，以涉犯《銀行法》起訴。
【更新】詐臺雅老董近50億　心機女前夫、友人聲押兄嫂交保

2025-03-28 18:03

利用「買機票賺差價」、移民投資等手法，詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄近50億的女子羅佩雯，日前遭到台北地檢署收押禁見後，檢調從羅女的金流追出，她將部分的錢匯給友人、前夫、親友等7人，供他們開設公司的營運資金或是繳付房貸之用，昨(3/27)日持法院核發搜索票，前往7人的9處地點行搜索，同時將7人中的羅女前夫謝宗翰、友人楊國隆及哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓等4人列為《洗錢防制法》被告。
政院拍板開放政府新行動方案　七大承諾加強政治獻金再透明化

2025-03-20 12:04

行政院院長卓榮泰今（3/20）日在行政院會議聽取國發會「台灣開放政府國家行動方案2025-2028」報告。下一階段新行動方案，聚焦5大領域挑戰，並提出7項承諾事項，包含氣候變遷治理、個人資料管理透明化、跨部會資料開放與公共程式發展、客家青年公共參與、原住民族數位落差縮小、政治獻金再透明化，以及海洋遊憩安全資訊服務等面向。
臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元!　金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

2025-03-11 16:48

百分百公股銀行也涉及詐團！金管會表示，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，受詐金額高達１億多元，臺灣銀行未完善建立及未確實執行內部控制制度，違反銀行法相關規定，核處2,200萬元罰鍰。這起案件也創下金管會開罰銀行行員涉詐最高罰鍰。
卓榮泰提總預算三大窒礙難行　籲立院重新審議理性對話

2025-03-11 10:20

立法院今（3/11）召開全院委員會審查今年度總預算覆議案，行政院長卓榮泰受邀進行報告，提出立院三讀通過的總預算案，有三大窒礙難行之處，包含違反權力分立原則、刪減幅度之高已影響機關運作、凍結預算的解凍條件難達成，希望立院可以重新審視。
第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

2025-02-13 22:09

第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成，對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑，該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏，台北地院今天傍晚開庭後，全數裁准羈押禁見。
總預算案窒礙難行12大原因　行政院盤點一次看！

2025-02-13 13:51

114年度中央政府總預算案遭立法院大幅刪凍後，至今仍未送至行政院。行政院發言人李慧芝今(2/13)於院會後記者會說明，政院盤點總預算有12大窒礙難行的原因，包括：刪減總數兜不攏、部分刪減提案之刪減數已逾原編預算案數、刪減總數創歷史新高、多項凍結案之解凍條件難以達成等。
【更新】替地下期貨、博奕集團洗錢　易沛第三方支付總座遭聲押禁見

2025-02-12 22:27

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司，涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年洗錢的金額逾5億，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司，20名被告住居所共31處地點執行搜索，同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。

11情治單位個資遭洩中國！ 週刊：健保署前主秘涉盜賣「洗錢超過10億元」

PwC解析加密貨幣已逐步融入金融體系 但財會課稅制度待完善

違法吸金14億被訴 Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

【更新】詐臺雅老董近50億 心機女前夫 、友人聲押 兄嫂交保

政院拍板開放政府新行動方案 七大承諾加強政治獻金再透明化

臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元! 金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

卓榮泰提總預算三大窒礙難行 籲立院重新審議理性對話

第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

總預算案窒礙難行12大原因 行政院盤點一次看！

【更新】替地下期貨、博奕集團洗錢 易沛第三方支付總座遭聲押禁見

11情治單位個資遭洩中國！　週刊：健保署前主秘涉盜賣「洗錢超過10億元」

PwC解析加密貨幣已逐步融入金融體系但財會課稅制度待完善

違法吸金14億被訴　Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

【更新】詐臺雅老董近50億　心機女前夫、友人聲押兄嫂交保

政院拍板開放政府新行動方案　七大承諾加強政治獻金再透明化

臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元!　金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

卓榮泰提總預算三大窒礙難行　籲立院重新審議理性對話

總預算案窒礙難行12大原因　行政院盤點一次看！

【更新】替地下期貨、博奕集團洗錢　易沛第三方支付總座遭聲押禁見