洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢防制

【更新】詐臺雅老董近50億　心機女前夫、友人聲押兄嫂交保

2025-03-28 18:03

利用「買機票賺差價」、移民投資等手法，詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄近50億的女子羅佩雯，日前遭到台北地檢署收押禁見後，檢調從羅女的金流追出，她將部分的錢匯給友人、前夫、親友等7人，供他們開設公司的營運資金或是繳付房貸之用，昨(3/27)日持法院核發搜索票，前往7人的9處地點行搜索，同時將7人中的羅女前夫謝宗翰、友人楊國隆及哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓等4人列為《洗錢防制法》被告。
政院拍板開放政府新行動方案　七大承諾加強政治獻金再透明化

2025-03-20 12:04

行政院院長卓榮泰今（3/20）日在行政院會議聽取國發會「台灣開放政府國家行動方案2025-2028」報告。下一階段新行動方案，聚焦5大領域挑戰，並提出7項承諾事項，包含氣候變遷治理、個人資料管理透明化、跨部會資料開放與公共程式發展、客家青年公共參與、原住民族數位落差縮小、政治獻金再透明化，以及海洋遊憩安全資訊服務等面向。
臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元!　金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

2025-03-11 16:48

百分百公股銀行也涉及詐團！金管會表示，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，受詐金額高達１億多元，臺灣銀行未完善建立及未確實執行內部控制制度，違反銀行法相關規定，核處2,200萬元罰鍰。這起案件也創下金管會開罰銀行行員涉詐最高罰鍰。
卓榮泰提總預算三大窒礙難行　籲立院重新審議理性對話

2025-03-11 10:20

立法院今（3/11）召開全院委員會審查今年度總預算覆議案，行政院長卓榮泰受邀進行報告，提出立院三讀通過的總預算案，有三大窒礙難行之處，包含違反權力分立原則、刪減幅度之高已影響機關運作、凍結預算的解凍條件難達成，希望立院可以重新審視。
第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

2025-02-13 22:09

第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成，對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑，該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏，台北地院今天傍晚開庭後，全數裁准羈押禁見。
總預算案窒礙難行12大原因　行政院盤點一次看！

2025-02-13 13:51

114年度中央政府總預算案遭立法院大幅刪凍後，至今仍未送至行政院。行政院發言人李慧芝今(2/13)於院會後記者會說明，政院盤點總預算有12大窒礙難行的原因，包括：刪減總數兜不攏、部分刪減提案之刪減數已逾原編預算案數、刪減總數創歷史新高、多項凍結案之解凍條件難以達成等。
【更新】替地下期貨、博奕集團洗錢　易沛第三方支付總座遭聲押禁見

2025-02-12 22:27

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司，涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年洗錢的金額逾5億，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司，20名被告住居所共31處地點執行搜索，同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。
揭李彥秀豪宅爭議是「老藍人慣性」！吳崑玉：搞垮台灣還有地方跑

2025-02-05 13:48

民進黨前立委高嘉瑜日前爆料，國民黨立委李彥秀2016年剛選上在美國、中國置產，還申請自住免稅。高嘉瑜今（2/5）再爆，李彥秀在美國還有第二間豪宅，且沒有財產申報，質疑錢從哪來？對此，前親民黨文宣部副主任吳崑玉就表示，重點不在是誠實、有錢、申報，而是當她把台灣搞垮了，她還有豪宅可以安享天年。
爆李彥秀美國擁第2間豪宅！高嘉瑜質疑「涉及洗錢」：資金從哪來？

2025-02-05 12:37

民進黨前立委高嘉瑜日前爆料，國民黨立委李彥秀2016年剛選上在美國、中國置產，還申請自住免稅。高嘉瑜今（2/5）再爆，李彥秀在美國還有第二間豪宅，且沒有財產申報，質疑錢從哪來？
高嘉瑜再揭第二棟美國豪宅　李彥秀：監察院公開申報資料就查得到

2025-02-05 11:21

民進黨前立委高嘉瑜再爆國民黨立委李彥秀在美有兩棟豪宅，李今天以新聞稿澄清，從監察院公開申報資料中便可查悉Irvine及Wilshire等美國房產，也就是坊間所稱爾灣及富勒頓房地，絕非所謂第二、第三間未申報房產。

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