可疑交易相關報導 - 太報 TaiSounds

可疑交易

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

2025-11-17 22:17

金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制（AML）專案檢查結果，共 6 家虛擬資產業者違規遭裁罰，罰鍰金額介於 50 萬至 200 萬元，合計達 702 萬元。金管會指出，多家業者在客戶身分審查、交易監控及可疑交易申報等關鍵程序出現重大缺失，甚至有未如實配合查核或提供不實資料的情況，顯示部分業者在 AML 作業仍明顯不足。
普發1萬入帳被列「可疑交易」帳戶遭凍　金管會急下令清查返還

2025-11-13 15:11

普發現金1萬11日開始陸續到帳，但有民眾碰上銀行的「防詐措施」，反而被凍結帳戶，氣得直呼「太誇張」。對此，金管會銀行局長童政彰今(11/13)日表示，已通令所有金融機構進行清查，若有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖的情事，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾，要讓民眾順利領得到。
專家解析／10家銀行7年申報52次為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

2025-11-13 12:16

日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」，台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶，涉及指標豪宅和平大苑，超跑麥拉倫、法拉利、保時捷，台北101大樓招待所，光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元，令人瞠目結舌。
詐騙財損人均近50萬！高雄驚見AI變臉「假刑警」視訊詐財

2025-10-28 17:11

詐騙手法再進化！今年1至9月全市詐騙財損高達76億元，人均損失約46.7萬元，高雄又傳出詐團利用AI變臉假冒刑警行騙，畫面中男子身穿刑警背心、亮出印有「高雄市警察局」的「刑事警員」服務證，逼真程度難辨真偽。經高市刑大檢視確認證件偽造，是詐團以AI生成影像行詐。
從源頭強化阻詐　台高檢署與彰銀推動「可疑交易分析機制」

2025-10-15 07:47

為因應日益猖獗的詐欺犯罪行為，台高檢署與彰化銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，透過金融科技與跨領域合作，強化預警攔阻異常金流，保護民眾財產。
推動「可疑交易分析機制」　台高檢署攜手台灣企銀深化公私協力阻詐

2025-09-10 19:25

為有效防制詐欺犯罪，守護民眾財產安全，台高檢署與台灣中小企業銀行於今（9/10）日正式簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，藉由相互提供可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，在第一時間有效控管可疑不法帳戶，全面圍堵詐騙，以達共同阻詐、懲詐目標。
打擊詐騙卓揆指示善用數位科技「事前預警、精準打擊」

2025-09-04 20:14

行政院長卓榮泰今（9/4）日主持治安會報，他表示，「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」自今（2025）年1月實施迄今，詐欺發生數及財損數已有逐步下降趨勢，因應科技化犯罪模式，政府除仰賴公私協力外，亦應善用數位科技力量，以達「事前預警、精準打擊」目標。另外，農業部農業金融署要持續精進各項反詐騙作為，強力督導農漁會信用部強化辨識詐騙手法及可疑交易態樣，替農、漁民們守護其畢生積蓄。
美財政部：中國近年在美洗錢約9.5兆台幣　幫助墨西哥毒梟、詐欺犯

2025-08-28 21:51

《華爾街日報》週四（28日）報導，美國財政部的報告表示，近年來中國洗錢集團透過美國銀行及其他金融機構進行了約3120億美元（約9.52兆台幣）的非法交易，協助墨西哥販毒集團及其他犯罪分子。
【一文看懂】美國穩定幣立法影響各國加速搶進、對抗美元霸權

2025-07-29 10:36

美國總統川普於7月18日正式簽署《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（Genius Act）後，讓穩定幣聲量大增！有人說穩定幣在立法之後，正式邁入主流金融體系，將成為新的儲備資產，牽動全球的貨幣格局，香港穩定幣條例將於8月1日生效、公布牌照，韓國也提出《數位資產基本法案》，由企業來發行，相較之下，台灣似乎仍在起步階段...
中信攜手高檢署啟動「可疑交易分析機制」　全台地檢署適用

2025-06-17 12:20

中國信託商業銀行昨（6/16）天宣布與高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上，加入高風險態樣分析回饋機制，強化可疑金融帳戶的控管及聯防，同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制，強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型，建構強大的全國防詐連線守護網機制。

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬 金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

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