假交易相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

假交易

和進假交易掏空1355萬　總座、四海幫前堂主9人被訴、總座夫婦被通緝

2024-11-27 15:33

股票上櫃公司和進電子(代號：3191)，涉嫌利用循環假交掏空公司1355萬元，台北地檢署調查後認為前總經理龔俊仁及公司高層等5人，涉犯證交易易法特別背信及財報不實罪，合作廠商包括四海幫海罡堂前堂主方寶慶等4人，則涉犯商業會計法，今(11/27)日將9人依法起訴。另外和進董座夫婦陳盈全、黃綵彙及2人的吳姓助理，因傳拘無著，檢察官已對3人發布通緝。
牧東遭前董事長掏空7000萬與生活工場負責人等7人聲押獲准

2024-10-10 09:51

上櫃公司牧東光電前董事長蔡元培、游盛聯涉嫌與生活工場進行假交易，掏空牧東7000萬元，新北地檢署昨進行搜索約談，今（10/10）依涉犯非常規交易等罪嫌，聲押蔡男等7人獲准。
【更新】假交易向銀行詐欺逾億還債　成衣公司負責人百萬交保

2024-10-09 20:54

專門經營束衣、針織毛衣、毛褲製造的鋕達實業公司，因為公司資金出現缺口，竟與平時合作往來的英富利得公司進行假交易，再向銀行申請開立「國內信用狀」，以此方式詐騙銀行逾億元，當鋕達解決公司資金缺口並償還向銀行詐得的款項後，仍遭人檢舉而東窗事發。
假交易真借貸詐騙金主逾億　宏茂光電董座涉詐欺被起訴

2024-10-04 11:12

以生產電動車充電樁設備聞明的宏茂光電公司，為了挹注公司營運資金，涉嫌與6家公司以假交易真借款的方式，對外謊稱為公司營收，再向銀行、金主借錢，詐得上億元，台北地檢署調查後認為公司實際負責人簡達益、負責人郭佳瑜、財務長胡芬綾等3人，涉犯《刑法》詐欺罪，3人另外與6家合作的公司的4名實際負責人，共同涉犯《商業會計法》，依法提起公訴。
康友案吸詐201億害慘上萬股民！前董事長黃文烈一審重判25年

2024-06-17 15:58

前生技股王、康友-KY前董事長黃文烈，涉嫌夥同印尼籍中國房地產大亨王命亮等多人以假財報、詐貸等方式吸金201億元，導致上萬人受害，黃文烈在檢調發動前出境，去年因過境泰國被逮遭起訴。台北地院今天審結全案，依《證券交易法》等罪嫌重判黃文烈25年、併科罰金200萬元；涉嫌炒股的前立委吳光訓8年6月、三洋維士比董事長陳玉蓮9年及陳玉蓮胞弟陳和順8年。
前移民署貪官發包「國門採購標案」爆收賄560萬一審重判13年6月

2024-05-06 12:10

前內政部資訊中心主任施明德於2009年8月擔任移民署組長任內涉嫌替業者量身訂做最有利標，還在移民署發包中國遊客來台申請及查驗等多項系統標案時，涉嫌勾串業者牟利，前後至少收賄560萬元，嚴重危害台灣國門安全。台北地檢署起訴後，他向台北地院承認圖利但否認收賄等，北院日前依貪污罪等判施明德13年6月，幫助詐欺罪判6月；業者李奇申判10年6月，另併科罰金150萬元。全案可上訴。
行政院打詐綱領今年執行4波　查獲1420件共12億犯罪所得

2023-12-29 11:48

為了澈底掃除詐欺集團，行政院頒布新世代打擊詐騙策略行動網領，由台灣高檢署成立查緝詐騙、資通犯罪督導中心，整合資源全力出擊，今年執行4波投資詐欺查緝，總計查獲1420件、犯嫌1萬365人，查扣犯罪所得12億1201萬7885元，並透過偵、審中和調解，賠償被害人6億4987萬元，落實追贓返還及填補被害人損害的行動綱領。
質疑賴清德老宅有弊案　邱毅：週一到北檢告發

2023-12-23 21:42

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅爭議不休，前立委邱毅今（12/23）爆料，當年賴清德父親礦災去逝的居所地址是中福路31號，被國土署回收後將建物拆除，整塊土地賣給高雄建商財團，而賴清德憑著立委的特權，強佔礦區辦公室，並在中福路84號新址蓋起豪華違建，即今日大家所見的賴皮寮，他質疑賴清德買地、蓋房子的成本是高雄建商支付，背後恐涉及官商勾結，他將在下週一上午至台北地檢署按鈴告發。
首例！天道盟開虛擬幣實體店　狂詐2億元

2023-12-14 16:19

天道盟太陽會成員孫姓男子（27歲）為首的詐騙集團，在全台成立「虛擬貨幣實體門市」，狂送來店禮、生日蛋糕吸引投資人上門，實則是詐騙洗錢處所。被害人登門後，必須先填寫「遭詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作虛擬貨幣，被害人直到假交易所消失後才驚覺被詐， 3間門市客戶100多人，被騙逾2億元。
「騙卡號」簡訊長這樣　詐團狂詐！買BMW、名牌包

2023-12-05 18:07

假冒政府及水電機關發送繳自來水費、繳停車費、繳罰單的釣魚簡訊猖狂。刑事局偵九大隊今(12/5)宣布破獲詐騙集團以假網址誘騙被害人輸入信用卡卡號，得手後買BMW或盜刷禮券、LV名牌包等精品；警方逮捕以柯姓男子 (32歲)為首的集團17人，不法所得初估超過600萬元。

最新more>

熱門more>

本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗，若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站，即表示您同意我們的Cookie政策，欲瞭解更多資訊請見