詐騙吸金相關報導 - 太報 TaiSounds

詐騙吸金

涉全台吸金30億！肉商交保20萬神隱桃院挨轟「縱放人犯」急澄清

2024-11-11 11:56

《鏡週刊》披露，桃園肉商林宏恩涉捏造不實營業項目吸金30億元，檢方聲押後遭桃園地院諭知20萬交保，詎料林男交保後神隱，債主怒轟法官「縱放詐欺犯」。桃院解釋，法官基於審判獨立原則，認為本案卷證資料尚不足以認定檢方聲押時所指控的犯罪事實，因此諭知交保及限制住居，經高院撤銷發回後，法官也馬上依法傳拘被告，沒有「縱放人犯」問題，法院目前已在辦理沒收保證金事宜。
打杜特蒂、蕭萬長妻旗號吸金37億！「王牌大騙子」蔡國安判14年2月定讞

2024-10-09 11:34

擔任東大聯合會計師事務所負責人的無牌會計師蔡國安，假冒前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等名義捏造投資案，還出示與菲律賓前總統杜特蒂等名流合照詐騙投資人，前後吸金逾36億元。新北地院重判14年，他上訴二審求輕判，反而被加重改判14年2月；蔡國安繼續上訴最高法院卻被打臉，全案定讞，他須入監服刑。
假交易真借貸詐騙金主逾億　宏茂光電董座涉詐欺被起訴

2024-10-04 11:12

以生產電動車充電樁設備聞明的宏茂光電公司，為了挹注公司營運資金，涉嫌與6家公司以假交易真借款的方式，對外謊稱為公司營收，再向銀行、金主借錢，詐得上億元，台北地檢署調查後認為公司實際負責人簡達益、負責人郭佳瑜、財務長胡芬綾等3人，涉犯《刑法》詐欺罪，3人另外與6家合作的公司的4名實際負責人，共同涉犯《商業會計法》，依法提起公訴。
見ACDEX吸金是頭肥羊　男子竟趁機索討保護費遭搜索約談

2024-08-02 07:51

阿格斯交易所假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，推出「雙倉對沖外匯息差交易」，保證年息14%，4年間違法吸金近19億4874萬8105元，台北地檢署日前依違反《銀行法》將假的澳洲ACDEX負責人林上紘、財務長張其元等10人起訴。檢調還查出，當檢調尚未著手偵辦，男子張定國發現有問題，登門拜訪天花亂墜的說他黑白兩道都熟識，可保阿格斯好好賺大錢不被黑白兩道打擾，據此向林上紘等人索討保護費。
im.B吸金詐騙案一審宣判　黃國昌批檢方放水：陳歐珀連辦都沒辦

2024-08-01 15:18

通緝犯曾耀鋒8年前涉成立im.B不動產債權媒合平台，打著借貸服務及投資名號，成功吸金逾90億元，去年遭台北地檢署依《銀行法》罪嫌起訴，台北地院今（8/1）天一審判刑16年6月、併科罰金250萬元。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌在臉書發文表示，前民進黨立委陳歐珀受曾耀鋒豢養，陳還為其牽線喬事，結果檢方「連辦都沒辦！」他批評檢方「擺明就是要放水」，如此遇到權貴就縮手的偵辦，要人民如何信賴？
im.B騙90億！前政院顧問涉洗錢「犯罪所得1萬2」繳百萬獲「緩刑」

2024-08-01 12:38

台北地院今天下午將宣判im.B吸金90億案，而前行政院顧問陳振崑涉嫌幫忙脫售主嫌曾耀鋒的宜蘭房地產並協助藏放大批名酒，遭台北地檢署依洗錢罪起訴。北院今天切割宣判，考量陳振坤認罪，輕判1年有期徒刑、併科罰金150萬元，並宣告附條件緩刑4年，要求陳振坤支付公庫100萬元，犯罪所得1萬2千元沒收。可上訴。
高月息誘投資「節能鍋爐」！台中夫妻檔詐騙吸金41億、狂買4豪宅3跑車

2024-07-05 18:07

近年來節能成趨勢，竟出現以投資「節能鍋爐」為名義不法吸金詐騙，台中市54歲吳男及52歲彭女夫婦從105年開始，涉嫌以月息4%為誘餌吸引130人投資，單筆投資金額最高1億多元，8年來吸金41億多元，直到5月中付不出利息，全案才曝光。台中地檢今年6月初指揮搜索，將兩嫌順利逮捕，並查扣豪宅、跑車約2億元不法所得，今天（7/5）依詐欺、違反銀行法等罪嫌起訴。
【更新】打杜特蒂、蕭萬長妻旗號吸37億！蔡國安二審改判14年2月原因曝

2024-06-19 14:20

擔任東大聯合會計師事務所負責人的無牌會計師蔡國安，假冒前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等名義捏造投資案，還出示與菲律賓前總統杜特蒂等名流合照詐騙投資人，前後吸金逾36億元。新北地院重判14年，蔡國安上訴後聲請交保均遭高院打臉，高院合議庭今天依《銀行法》加重改判14年2月，未扣案所得24億7440萬1423元發還被害人，其餘部分沒收，其他上訴駁回。
假冒澳洲ACDEX吸金19.4億　負責人林上紘等10人被訴

2024-05-21 13:23

阿格斯交易所利用其英文簡稱與澳洲外匯經紀商ACDEX相同，假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，推出「雙倉對沖外匯息差交易」，並透過外商豐盛環球資本基金管理公司、薩摩亞商大華新瑞公司對外銷售，保證年息14%，4年間違法吸金近19億4874萬8105元，至少上百人受害。台北地檢署調查後認為假的澳洲ACDEX負責人林上紘、財務長張其元及前經理許獻中等10人及代銷公司豐盛環球，共同涉犯《銀行法》等罪嫌，依法提起公訴。
PO文指陳正修涉im.B吸金案挨告　邱毅獲不起訴

2024-04-19 12:55

去年台北地檢署偵結im.B詐騙吸金案後，名嘴邱毅在臉書PO文，指台南市政顧問陳正修涉入這起吸金詐騙案，還被檢調偵辦，陳正修認為名譽受損，提起《刑法》加重誹謗罪告訴，但台北地檢署調查後認為邱毅主觀上確認自己的PO文為真，且與公共利益有關，因此認為邱毅並無犯意，處分不起訴。

涉全台吸金30億！肉商交保20萬神隱 桃院挨轟「縱放人犯」急澄清

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