反洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

反洗錢

13噸古柯鹼長這樣！西班牙警官愛巢藏6.9億現金　涉販毒被捕

2024-11-13 19:59

西班牙警方上周逮捕一名高級警官及他的警界戀人等15人，警方在他與戀人的「愛巢」的牆壁、天花板，起出2000萬歐元（約6.9億元台幣）現金，他另有100萬歐元（約3443萬元台幣）放在辦公室。
陳佩琪連2天發文　議員曝背後目的：避免自己和3子女變被告

2024-11-10 21:30

北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前2度以證人身分被約談，她連兩天發文，並公布夫妻倆9年來收入近6400萬元，替丈夫被指貪污犯感到不服。對此，台北市議員林延鳳分析，陳佩琪應是想用檯面上的薪資收入，表達自己對柯文哲檯面下的金流不知情，以保住自己和3個子女。
黃珊珊以京華城案證人身分遭約談　凌濤：廉檢拖72天不怕黃串證、滅證？

2024-11-08 12:04

廉檢調查京華城案，今約談前台北市副市長黃珊珊。國民黨智庫副執行長凌濤上午再質疑，廉檢發動全案搜索至今已72天，就是不傳黃，直到今天才「千呼萬喚、珊珊來遲」，不怕黃涉串證或滅證？會不會有很多真相已石沈大海？
金融業首家! 國泰金控獲金管會核准啟動數據上雲

2024-09-12 12:36

國泰金控持續以雲端佈局作為推進集團資訊與數據架構現代化的關鍵策略，2020年啟動年集團雲端轉型計劃，涵蓋金控、銀行、人壽與產險，目前已完成套應用系統上雲。同時，順應去年金融三業委外上雲辦法鬆綁，國泰金控基於強化集團風險聯防、提升金融科技營運與數據管理效能等目的，於近期成為首家提出「數據上雲」申請並獲核准的業者，啟動「數據上雲」計畫，搭建「國泰金控雲端湖倉平台」，持續朝成為兼具高效與數位韌性的企業邁進。
逃了2個月　涉助中國詐騙集團的菲律賓華裔市長在印尼落網

2024-09-04 10:13

菲律賓馬尼拉北部小城鎮、班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍因涉嫌與中國犯罪集團勾結而遭到調查。菲律賓當局今年7月發現她已離境脫逃後發布通緝令，經過將近兩個月追捕後，郭華萍週二（9/3）在印尼落網。
菲律賓破獲詐騙賭博園區　含台灣人在內162人落網

2024-09-02 07:01

菲律賓官員1日表示，當局8月31日突搜中部宿霧省（Cebu Province）一處涉嫌非法線上賭博暨網路詐騙的建築群，逮捕了162人，大多數是中國及印尼人士，有2名台灣人被捕。
菲律賓中國籍前市長郭華萍遭起訴洗錢罪　已潛逃被通緝

2024-08-31 11:37

擁有中國籍的菲律賓前市長郭華萍，因涉嫌與中國犯罪集團勾結，先前因拒絕出席國會相關聽證會，已遭菲國參議院通緝。菲國當局週五（8/30）正式以洗錢等罪名將她起訴。
德國聯邦外貿投資署：台德藉半導體合作可創雙贏

2024-08-21 07:04

台積電德勒斯登晶圓廠受德國政府高度重視，總理蕭茲親自出席動土典禮。德國經濟部聯邦外貿與投資署表示，台灣在半導體領域的專業結合德國強大的工業基礎，將形成絕佳互補，創造雙贏。
馬克宏：奧運結束前不會任命新總理　看守內閣處理政務「避免失序」

2024-07-24 20:52

法國8日舉行國會改選第2輪投票，總統馬克宏雖成功阻止極右派成為國會多數，但自己領導的執政聯盟也失去國會多數，沒有任何勢力取得過半優勢。馬克宏已要求前總理艾塔爾（Gabriel Attal）續任看守總理，且昨天（07/23）表示要讓看守政府運作至巴黎奧運結束，以避免失序狀況發生。
運用AI與大數據分析人頭帳戶　新北檢與金管會交換意見積極阻詐

2024-06-03 22:03

新北地檢署與中國信託商業銀行合作，運用人工智慧技術與大數據資料分析過去3年新北檢偵辦詐欺人頭帳戶，同時將這個結果與今日前往新北檢拜會的金管會主委彭金隆交換意見，希望有效早期預警和管制非法資金流動，降低詐騙案件發生數量，保護人民財產安全。

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