台北地檢署。呂志明攝
原在澳洲商GLOBAL公司擔任業務經理的劉姓男子,在GLOBAL倒閉後加入藝築實業,利用投資危老建築都更,保證年息8%至18%對外吸金,不法獲利逾億,當藝築也付不出利息搖搖欲墜時,又自立門戶成立公司疑繼續對外吸金。
台北地檢署檢肅黑金專組檢察官游欣樺今(3/31)日指揮調查局台北市調查處,持法院核發之搜索票,搜索劉姓被告12人之住居所,及藝築實業、藝築文旅等共20處所。並通知劉姓被告等12人到案說明,全案朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺等罪方向偵辦。
澳洲商GLOBAL公司,對外招開說明會推銷外匯保證金、黃金,並以高息保證獲利吸引投資者,檢調查出當時該公司3名高階主管業務總監郭家希、執行長李宥成、策略長廖世宸各自帶領團隊,以GLOBAL名義對外拉業務,事後天時物業、藝築實業的負責人林宇宏再與3人合作,加入投資不動產、投資泰國大麻農場標的。
事後,GLOBAL因為名氣過大繳不出利息,林宇宏將藝築實業買給廖世宸後腳底抹油落跑(北檢已發布通緝),廖世宸則找了GLOBAL業務經理劉男、顏男等人,以手投資危老建築都更,保證年息8%至18%對外吸金,事後又加入外匯、黃金的投資項目,自2018年至2024年間,違法吸金逾億元。
不久,藝築因為也繳不出利息,廖世宸也落跑,被台北地檢署發布通緝。公司劉姓業務經理、顏姓主管事後在外立門戶,疑似繼續吸金。
去年7月間,檢調發動首波搜索,主要針對GLOBAL三巨頭的郭家希、李宥成2人發動搜索約談,當時檢調約談的被告中,有名業務雷挺被檢察官諭知10萬元交保,被爆料曾經擔任國民黨籍立法委員徐巧芯的助理。
檢調在分析相關事證後,將另1名未到案的巨頭廖世宸發布通緝,同時查出旗下的重要業務劉男、顏男等人涉有重嫌,今日發動第二波搜索約談。