「台版金智秀」組假出金詐團8個月詐164億！　北檢再起訴18人

竹聯幫大哥吳漢威與女友、有「台版金智秀」之稱的歐俞彤，成立「美樂公司」，由境外機房成員透過非法話務系統駕設2230個假投資網站，招攬被害人投資，再指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人有獲利投資假象，在短短8個月詐得164億8635萬90元、5301人受害，台北地檢署連續發動五波「斬金行動」，北檢在第四波後已先就歐俞彤及其下屬共計80人起訴，目前正在院審理中，至於吳漢威則被通緝，今日就第五波查到的集團核心成員及子出金集團共18名被告，以涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪起訴。



另外，檢警在斬金行動中，發現詐團成員辯護律師陳湘傳，徐孟琪，涉嫌將陪偵獲悉的檢警偵查內容，洩漏給詐團成員，並教導其趨吉避兇，檢警在第五波行動中也將2人約談到案，其中陳湘傳諭知50萬元交保，徐孟琪以被告身分訊問後請回，而就律師涉及洩密部分，檢察官仍在偵辦中。

去年10月間，台北地檢署奉台高檢署指示成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報及資料調取、整合的時效，發揮公私協力打詐的效能。預警中心甫成立，就接獲金融機關通報臨櫃異常匯款情形，台北地檢署民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊在過濾相關資料後，規劃斬金行動，指揮新北市刑大組成專案小組溯源偵辦。



據了解，歐俞彤身材姣好、面貌清秀，有人形容她神似韓國知名藝人金智秀，原本當當飯局妹的她，去年在一場飯局中結識了竹聯幫的大哥吳漢威，2人成為男女朋友後，共同成立一家未合法登記的「美樂公司」，找了許多有黑幫背景成員加入。

這個詐團組織與境外電信詐欺機房成員合作，透過網路系統商非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬民眾投資，等到民眾交付投資款項後，假出金詐欺集團「美樂公司」指派「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人的「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人投資獲利假象，以此假出金方式誘騙投資。



專案小組發動四波「斬金行動」，查出「美樂公司」自去年5月1日至今年1月7日，在短短8個多月內，完成多達1萬9274筆匯款紀錄，匯款金額高達14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交又比對後，查出被害人已報案的假出金金額已達計8億5017萬6786元，總計被害人5080人，詐騙所得高達157億1240萬3953元。

檢察官調查後認為歐俞彤及集團成員共計80人，分別涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪，依法提起公訴。



北檢將歐俞彤等80人起訴後，又繼續追查發現「美樂公司」的漏網之魚，包括財務會計、控台、業務等主要幹部，以及美樂公司的多個子出金集團，共計18人，其中1名子出金集團吳姓首腦，已在上一波偵結起訴，這次又發現他的手下另涉他案，因此再次起訴，總計五波行動共計本出假出金金額達8億9711萬4499元、被害人共計5301人、詐欺金額高達164億8,635萬90元。

檢察官認為，被告正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，分別參與詐欺集團犯罪組織犯行，以精細分工與境外詐欺機房成員聯手，共同對國內廣大不特定民眾實施詐欺犯罪，騙取被害人積蓄，短短幾月即有超過五千名被害人受騙，損失金額高達164億元，助長詐騙歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離。

因此就18名被告中，擔任出金集團指揮、管理幹部共7人，各求處20年以上有期徒；2名出金手各求處16年徒刑；美樂公司財務會計、控台2人，各求刑15年，1名員工求刑10年，其餘人則量處適當之刑。