「台版金智秀」組假出金詐團「8個月騙157億」！北檢拘提12人到案

假出金詐欺集團「美樂公司」，由境外機房成員透過非法話務系統駕設2230個假投資網站，招攬被害人投資，再指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人有獲利投資假象，在短短8個月詐得157億1240萬3953元、5080人受害，台北地檢署指揮新北市刑大，發動第五波「斬金行動」，拘提詐團的中間幹部及會計共12人到案。



另外，檢警在斬金行動中，發現詐團成員辯護律師陳湘傳，涉嫌將陪偵獲悉的檢警偵查內容，洩漏給詐團成員，並教導其趨吉避兇，專案小組昨日將陳湘傳約談到案後，以涉犯刑法洩密等罪，諭知50萬元交保，並限制出境出海。另1名徐姓律師，雖也列為被告，但仍有事證待釐清，檢察官訊問後諭知請回。

去年10月間，台北地檢署奉台高檢署指示成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報及資料調取、整合的時效，發揮公私協力打詐的效能。預警中心甫成立，就接獲金融機關通報臨櫃異常匯款情形，台北地檢署民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊在過濾相關資料後，規劃斬金行動，指揮新北市刑大組成專案小組溯源偵辦。



據了解，歐俞彤身材姣好、面貌清秀，有人形容她神似韓國知名藝人金智秀，原本當當飯局妹的她，去年在一場飯局中結識了竹聯幫的大哥吳漢威，2人成為男女朋友後，共同成立一家未合法登記的「美樂公司」，找了許多有黑幫背景成員加入。

這個詐團組織與境外電信詐欺機房成員合作，透過網路系統商非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬民眾投資，等到民眾交付投資款項後，假出金詐欺集團「美樂公司」指派「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人的「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人投資獲利假象，以此假出金方式誘騙投資。



專案小組發動四波「斬金行動」，查出「美樂公司」自去年5月1日至今年1月7日，在短短8個多月內，完成多達1萬9274筆匯款紀錄，匯款金額高達14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交又比對後，查出被害人已報案的假出金金額已達計8億5017萬6786元，總計被害人5080人，詐騙所得高達157億1240萬3953元。

檢察官調查後認為歐俞彤及集團成員共計80人，分別涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪，依法提起公訴。