標會平台搞大數據？神說公司「1年吸金30億」 主謀詐欺出獄另起爐灶…檢調急找被害人

台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金交易所（CCE）吸金案，本月18日搜索15處，檢方認定神說公司負責人陳建安（綽號陳光）涉嫌違反銀行法、洗錢等罪，聲押獲准。檢調查出，主謀陳建安一年吸金30億元，甚至還在爆發前發澄清稿穩定會員信心，但陳建安吸金後坐擁名車豪宅、高額保險、土地預售屋。中檢也呼籲，希望更多被害人出面指控。



據了解，中華資金交易所主打創新金融商品，以早期台灣互助會的理財方式詐財，號稱只要投資6～8年就可以獲益５倍以上，甚至還衍生出老鼠會的投資方式，找一個下線就可以獲得高額獎金，不少人中老年族群聽信相關話術，攜家帶眷拿大筆存款投資，但全是一場空。檢調查出，主嫌一年吸金至少30億元以上。

檢調也查出，陳建安有詐欺前科，且入獄服刑多年，陳建安出獄後另起爐灶，宣稱神說公司首創將「標會」制度，導入電腦科技、大數據及第三方支付的CCE中華資金交易所，創新研發「標會自動續標方法及其伺服裝置」不僅榮獲國家發明專利，還有「新8年合會」商品。神說公司號稱從2018年創立迄今，截至去年為止，快速增長達1100多位從業人員，會員超過1000人。已經有投資人發現相關金流有問題，出面檢舉神說違法吸金。


檢調查出，陳建安用詐騙來的黑心錢購買豪宅、多筆高額保險、土地預售屋，還有名車等，全被檢調查扣。中檢也提供QRCode，呼籲更多的被害人出面與承辦之司法警察機關聯繫，以確保合法權益。