助詐團洗錢2753萬元　徐巧芯大姑夫婦被起訴

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，涉嫌加入詐團建立「後端水房」，將詐團詐得的款項轉換為虛擬貨幣，「回幣」層再轉給前端水房，以此方式幫助詐團洗錢2753萬5561元，台北地檢署調查後認為3人及杜秉澄的高中學妹吳沂珊共4人，涉犯《刑法》加重詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，依法提起公訴，同時在今日移送台北地院審理。



至於台灣基進告發徐巧芯與劉向婕等人共謀，涉犯《刑法》詐欺罪以及《貪污治罪條例》財產來源不明罪，以及杜秉澄在延押庭爆料徐巧芯涉入潛艦聲紋案、收受回饋及內線交易等不法案件，台北地檢署表示，這個部分仍為他字案，仍由檢察官偵辦中。



北檢查出，杜秉澄與向婕是夫妻關係，吳沂珊是杜秉澄的高中學妹，林于倫為劉向婕的好友，2023年3、4月間，杜秉澄與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」的不詳人士組成詐欺集團，杜秉澄時拉了妻子、吳沂珊及林于倫一同加入。

杜秉澄成立「後端水房」同時建立規章，同時與前端水房負責人「武提」聯繫，並指揮劉向婕使用LINE官方帳號「禮貌小熊」、「幽默小熊」作為工作機，配合前顱水房製作對話紀錄產生虛假的KYC資料以應付檢警調查。



杜秉澄同時利用林于倫提供名下的東霖公關顧問公司的台銀帳戶供作水房洗錢帳戶使用，等到前端水房將詐欺款項匯入東霖的台銀帳戶後，杜秉澄再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉帳或匯款後，將款項取出，換成虛擬貨幣，再回存到前端水房指定錢包，營造回幣給前端水房進行虛擬貨幣交易的假象。



北檢查出，杜秉澄等人利用這個洗錢手法，自去年8月間開始有被害人將錢匯入直到今年3月間人遭到聲押禁見止，總計幫助詐團洗錢金額達2753萬5561元，其中杜秉澄夫婦可分得3%的利潤，林于倫獲得1%，至於吳沂珊則是每月報酬3萬元。

台北地檢署調查後認為劉向婕、杜秉澄、林于倫吳沂珊等4人，涉犯《刑法》加重詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，依法提起公訴。