假冒澳洲ACDEX吸金19.4億　負責人林上紘等10人被訴

阿格斯交易所利用其英文簡稱與澳洲外匯經紀商ACDEX相同，假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，推出「雙倉對沖外匯息差交易」，並透過外商豐盛環球資本基金管理公司、薩摩亞商大華新瑞公司對外銷售，保證年息14%，4年間違法吸金近19億4874萬8105元，至少上百人受害。台北地檢署調查後認為假的澳洲ACDEX負責人林上紘、財務長張其元及前經理許獻中等10人及代銷公司豐盛環球，共同涉犯《銀行法》等罪嫌，依法提起公訴。



據了解，林上紘的來頭不小，他的師父為知名媒體人陳金龍，涉嫌投資詐騙不法獲利逾6億，被法院判刑14年8月定讞，但他卻潛逃出境，目前被最高檢察署列為首波註銷護照的10大重刑外逃要犯之一。陳金龍的妻子杜秋麗也是通緝犯，他的姪子就是杜秉澄，也是立委徐巧芯的大姑劉向婕的丈夫。



台北地檢署查出，男子許獻中在中國香港註冊阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange)，擔任業務推廣經理，吳震烽為大股東，在外匯交易平台MetaTrader4上，註冊阿格斯交易所，2019年3月間，許男收購澳洲Acdex Pty Limited股權，然後利用阿格斯英文簡稱與合法向澳洲證券投資委員會(ASIC)取得金融服務牌照(不包括外匯交易)的 ACDEX 公司相同，搖身一變，對外自稱是澳洲外匯券商 ACDEX。



2019年間，薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元向許獻中購入阿格斯交易所、Acdex Pty Limited股權，成為澳洲ACDEX券商的實際負責人、張其元則成為財務長，開始對外推銷投資方案，投資澳洲ACDEX「雙倉對沖外匯息差交易」，玩法是投資人在大華新瑞網站交易平台，向ACDEX 券商同時開設兩個帳戶，並交易相同標的，一個看空，一個看多，損益平衡後，投資人每日均得領取有息帳戶的隔夜利息，保證年息達14%，但實際上卻未將投資人的投資款進行外匯保證金交易。

林男又找上男子劉光才所屬，未經我國核准設立的豐盛環球公司合作，以境外基金形式包裝裝「雙倉對沖外匯息差交易」，自2020年1月間起，透過豐盛環球公司在國內陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金。

豐盛環球同時找代銷業者，對外招攬民眾投資，並謊稱投資的基金將投入平台向澳洲 ACDEX 券商下單，進行「雙倉對沖外匯息差交易」，並宣稱年報酬率為 14%，每半年配息一次，基金合約內約定退還本金的「保本」條款。



為了鼓吹民眾投資林上紘等人不僅找來金鐘主持人蔡尚樺主持澳洲ACDEX券商亞太營運總部成立記者會，為了取信投資者，竟然還找了1位不知情的杜姓外籍英文老師，假冒為真的澳洲Acdex券商代表，當場操作程式呈現獲利狀況，整個過程全都是騙局。

直到2023年間，由於無法支付投資人的利息後，有投資金向澳洲證券投資委員會(ASIC)檢舉詐欺，才驚覺阿格斯交易所及其自稱的澳洲ACDEX券商所經營的網站www.acdex.io，根本是假冒領有ASIC所核發牌照的澳洲Acdex券商(www.acdex.com.au)，才知受騙上當，總計自2019年至2023年間，林上紘等人共詐得19億4874萬8105元，至少上百名投資者受害。



今年1月24日，台北地檢署檢察官林俊言指揮刑事警察局、調查局台北市調查處，前往相關被告住居所共16處地點執行搜索，查扣Chanel 等名牌錶 6 支、Hermes 名牌手鍊 1 個、Bvlgari 名牌項鍊 1 個、Burberry 名牌包 7 個、美元現金 7000 元，基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物。同時向法院聲請查扣犯嫌相關動產與不動產約 1 億 1500 萬元。



檢察官認為林上紘、張其元、許獻中及代銷業者等10人及豐盛環球公司，共同涉犯《銀行法》等罪嫌，依法提起公訴，今日上午檢察官也將在押的林上紘、張其元，請請法院審理。至於阿格斯交易所吳震烽、豐盛環球劉光才，未傳拘無著，檢察官已對2人發布通緝。