【每日揭詐】帳戶莫名多出千元竟是「詐騙金流」　警方上門才驚覺險成洗錢共犯

防詐中心公布最新統計資料，4/17全國共受理512件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億5535.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 43件 5803.5萬
2.網路購物詐騙 194件 2090.5萬
3.假交友(投資詐財)詐騙 31件 2046.7萬
4.假檢警詐騙 17件 1851.7萬
5.竄改電子商務郵件詐騙 2件 1370萬

★實際案例

受害者表示，今年1月手機跳出入帳通知，顯示一筆來源不明的1000元款項。由於完全不認識匯款人，也無任何預期中的交易，受害者當下並未見財眼開，而是選擇將該筆款項「原地封存」，完全不予動用。

直到日前，受害者接獲高雄市政府警察局楠梓分局後勁派出所的電話。警方表示，在追查一起詐騙案件的金流時，發現部分犯罪贓款流向該帳戶，要求其配合說明。受害者隨即就近前往派出所完成筆錄，確認該筆1000元款項確實為詐騙集團用來干擾查緝、或在洗錢鏈中測試用的資金。

受害者心有餘悸地說：「幸好當時沒有動用那筆錢，否則可能在不知不覺中被當成洗錢的一環。」

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

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