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    詐團利誘銀行員!2個月騙2.7億 警查扣200萬百達翡麗名錶

    2025-06-04 17:03 / 作者 綜合中心
    刑事局逮捕詐團主嫌時,查扣名錶和現金等。刑事局提供
    銀行女行員朱紫彤2023年被揭發竟協助詐騙集團開通人頭帳戶額度,以及外幣帳戶轉帳功能,刑事局向上溯源,查獲境外詐騙機房,逮捕白姓負責人、張姓洗錢嫌犯等29人,同時查扣市價超過200萬百達翡麗名錶,以及多項精品,刑事局也證實此詐團2個月內就洗了2.7億元,受害者300人,經桃園地檢署偵辦、聲押獲准,白男被求處15年。

    據了解,32歲白嫌將詐騙機房架設在境外,為了順利洗錢,白嫌等人以「開通帳戶5萬元」、「外幣帳戶4萬元」利誘銀行行員協助申辦帳戶、調高轉帳額度,以及申請外幣帳戶。

    至於詐騙手法,白姓詐團負責人利用求職廣告方式,誘騙被害人提供銀行帳戶資料與手機,再控制申辦人前往銀行臨櫃做帳戶設定,完成後即和境外假投資詐欺機房配合,用「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組,誘騙被害人匯款投資股票,清查被害人超過300人,短短2個月財產損失高達2.7億元,受害者不乏退休人士,其中1人就被騙走2千萬。

    而金流部分,詐機贓款從外幣帳戶匯到境外,再從境外交易所購買泰達幣,使用多層非託管錢包將泰達幣轉至水房,藉此隱匿不法所得。

    刑事局說明,2024年11月循線逮捕白嫌、張嫌,查扣市價超過200多萬元百達翡麗5712與浪琴、勞力士等3支名錶、70萬現金、汽車2部、名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。

    刑事局也說,到案犯嫌亦坦承上情不諱,全案警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪等罪,移請臺灣桃園地方檢察署偵辦,業經偵查終結起訴並求處重刑,主嫌白男經法院裁定羈押,桃園地檢於4月8日起訴在案。


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