詐團利誘銀行員！2個月騙2.7億　警查扣200萬百達翡麗名錶

銀行女行員朱紫彤2023年被揭發竟協助詐騙集團開通人頭帳戶額度，以及外幣帳戶轉帳功能，刑事局向上溯源，查獲境外詐騙機房，逮捕白姓負責人、張姓洗錢嫌犯等29人，同時查扣市價超過200萬百達翡麗名錶，以及多項精品，刑事局也證實此詐團2個月內就洗了2.7億元，受害者300人，經桃園地檢署偵辦、聲押獲准，白男被求處15年。

據了解，32歲白嫌將詐騙機房架設在境外，為了順利洗錢，白嫌等人以「開通帳戶5萬元」、「外幣帳戶4萬元」利誘銀行行員協助申辦帳戶、調高轉帳額度，以及申請外幣帳戶。

至於詐騙手法，白姓詐團負責人利用求職廣告方式，誘騙被害人提供銀行帳戶資料與手機，再控制申辦人前往銀行臨櫃做帳戶設定，完成後即和境外假投資詐欺機房配合，用「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組，誘騙被害人匯款投資股票，清查被害人超過300人，短短2個月財產損失高達2.7億元，受害者不乏退休人士，其中1人就被騙走2千萬。

而金流部分，詐機贓款從外幣帳戶匯到境外，再從境外交易所購買泰達幣，使用多層非託管錢包將泰達幣轉至水房，藉此隱匿不法所得。

刑事局說明，2024年11月循線逮捕白嫌、張嫌，查扣市價超過200多萬元百達翡麗5712與浪琴、勞力士等3支名錶、70萬現金、汽車2部、名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。

刑事局也說，到案犯嫌亦坦承上情不諱，全案警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪等罪，移請臺灣桃園地方檢察署偵辦，業經偵查終結起訴並求處重刑，主嫌白男經法院裁定羈押，桃園地檢於4月8日起訴在案。