女記帳士開22人頭公司「瞞過銀行員」 助詐團領走1.5億

台中市一名莫姓女記帳士涉嫌與詐騙集團勾結，虛設22家公司，並向銀行申請21個帳戶供詐團使用，被害人轉帳到人頭帳戶後，詐騙集團成員佯稱要交付工程款或貨款，藉此瞞過銀行員，領走10名被害人共1億5000萬元。

台中市警察局刑事警察大隊偵四隊表示，44歲陳姓男子為首的詐騙集團，利用假投資及保證獲利等話術，誘使被害人匯款到人頭帳戶，共有10人上當。特別的是，這些人頭帳戶是陳男與一名莫姓女記帳士合謀，利用記帳士職務之便虛設22間人頭工程行，再以公司名義向銀行申辦而來，共有21個。

警方表示，被害人將錢匯進人頭帳戶後，詐欺集團成員再假借人頭公司要交付工程款或貨款，取得銀行行員信任後提領大筆現金，用假人頭帳戶延緩遭查獲時間，並隱匿犯罪所得金流。目前查出共10名被害人，合計被騙走1億5000萬元，其中1名退休族就損失3000萬元。

警方經長期蒐證被害人匯款金流，於去年7月展開查緝行動，進而破獲假投資詐騙機房及多層轉帳水房，查扣智慧型手機及公司大小章等證物，逮捕陳男、莫姓女記帳士等12人到案，全案近日遊台中地檢署檢察官依詐欺、洗錢、組織等罪起訴。