南韓監管出手！加密貨幣交易所Bithumb違反洗錢規定　恐吃7.9億天價罰單

據南韓媒體今天（3/16）報導，南韓加密貨幣交易所Bithumb因違反洗錢防治規定，該國金融監管機構預計開罰，罰金恐上看7.9億元台幣，此外，還可能要求其停止部分業務，甚至對相關負責人祭出免職處分。

據韓媒KBS報導，南韓金融監管機構正在考慮，對於南韓加密貨幣交易所Bithumb開罰，原因是Bithumb違反該國的「洗錢防制規定」，據悉，原本預計開罰金額為340億韓元（約7.3億元台幣），但也有可能適用10%的加重處罰規定，開罰金額恐升至370億韓元（約7.9億元台幣）。

報導指出，依照現行規定，如果違反《特定金融資訊法》被開罰後，在3年內再度違法，可以在預定罰款金額上加重10%，由於Bithumb在2023年4月，曾因違反該規定，遭開罰8400萬韓元（約180萬元台幣），符合加重處罰的條件。

分析指出，Bithumb嚴重違規的部分，包括用戶的駕照真偽確認程序，出現大量違規案例，另外，高風險用戶的身份確認與交易限制，各查出約1百萬件違規。

除了巨額罰款之外，金融監管機構可能對Bithumb祭出其他措施，像是停止部分業務、相關負責人的免職處分。