假冒澳洲ACDEX吸金近15億　又1關鍵人物收押禁見

檢調偵辦阿格斯交易所假冒澳洲外匯經紀商ACDEX吸金近15億弊案，日前發動搜索約談，將涉案的大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元，以涉犯《證券及投資信託顧問法》等罪嫌收押禁見後，昨天再將1名甫剛返國、與林上紘關係密切的關鍵人物施雅鳳到案，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。



檢警調專案小組查出，男子許獻中在中國香港註冊阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange)，擔任公司總裁，利用其英文簡稱與合法向澳洲證券投資委員會(ASIC)取得金融服務牌照(不包括外匯交易)的 ACDEX 公司相同，搖身一變，對外自稱是澳洲外匯券商 ACDEX。



2019年間，許男與薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元等人合作，開始對外推銷投資方案，投資澳洲ACDEX「雙倉對沖外匯息差交易」，玩法是投資人在大華新瑞網站交易平台，向ACDEX 券商同時開設兩個帳戶，並交易相同標的，一個看空，一個看多，損益平衡後，投資人每日均得領取有息帳戶的隔夜利息，保證年息達14%，但實際上卻未將投資人的投資款進行外匯保證金交易。

林男又找上劉男所屬，未經我國核准設立的豐盛環球公司合作，以境外基金形式包裝裝「雙倉對沖外匯息差交易」，自2020年1月間起，透過豐盛環球公司在國內陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金。





豐盛環球同時找代銷業者，對外招攬民眾投資，並謊稱投資的基金將投入平台向澳洲 ACDEX 券商下單，進行「雙倉對沖外匯息差交易」，並宣稱年報酬率為 14%，每半年配息一次，基金合約內約定退還本金的「保本」條款。



直到2023年4月間，由於無法支付投資人的利息後，投資者求助無門向檢警報案，專案小組查出，這個犯罪集團不法犯罪所得至少4865 美元(折合新台幣 14 億 7434 萬元)，逾上百人受害。

1月24日，台北地檢署檢察官林俊言指揮刑事警察局、調查局台北市調查處，前往相關被告住居所共16處地點執行搜索，查扣Chanel 等名牌錶 6 支、Hermes 名牌手鍊 1 個、Bvlgari 名牌項鍊 1 個、Burberry 名牌包 7 個、美元現金 7000 元，基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物。同時向法院聲請查扣犯嫌相關動產與不動產約 1 億 1500 萬元。



專案小組同時約談、拘提25人到案釐清案情，經檢察官訊問後，認為阿格斯交易所前總裁許獻中、大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元、代銷業務戴雨金等4人，涉犯《刑法》詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券及投資信託顧問法》非法銷售境外基金等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。另外代銷業者林裕國及其妻子，各以500萬元交保。法院開庭後法院裁准林上紘、張其元收押禁見，許獻中則以50萬元交保、戴雨金100萬元交保，2人並限制出境、出海及住居。