虛擬貨幣交易平台相關報導

虛擬貨幣交易平台

快訊／代言JPEX被控違反銀行法　藝人陳零九獲不起訴

2024-08-01 09:30

知名虛擬貨幣交易平台「JPEX」，遭香港證監會點名未持有牌照實體，疑似推廣手法涉及詐騙，全球受害者被騙金額達163億2985元，台灣投資者遭騙的金額達1184萬餘元，台北地檢署調查後為台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、JPEX台灣登記負責人牛耿晟等3人，涉嫌違反《銀行法》，依法提起公訴，至於代言的藝人陳零九等9人則罪嫌不足，獲不起訴處分。
王牌交易所涉勾結詐團洗錢　「阿福錢包」管理員逃亡逾9月返台投案

2024-07-18 10:10

國內前3大知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」爆發重大詐騙案，創辦人潘姓男子及其他6名涉案人員，於今年4月被檢方依詐欺罪起訴。該案件揭露出交易所與詐騙集團勾結，利用虛擬貨幣交易平台「Alfred Wallet（阿福錢包）」進行洗錢活動。胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月，因忍受不了壓力日前投案，法院裁定收押禁見。
徐巧芯被爆料涉潛艦、回饋、內線交易　北檢：一併調查

2024-06-11 10:25

國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫婦洗錢詐騙案，徐巧芯在第一時間否認與該案有關，還強調自己是被害人，據聞杜秉澄在延押庭時，疑似不滿徐巧芯大動作切割，當庭爆料徐涉入潛艦聲紋案、收受回饋及內線交易等不法案件，並聲稱他手上握有證據，對此台北地檢署表示，若涉有相關不法，將一併調查。
看守所過端午！徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢收押檢方聲請延押2月獲准

2024-05-24 17:37

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，涉嫌利用虛擬貨幣「泰達幣」幫詐團洗錢抽佣逾10%，台北地檢署將3人收押禁見將近2月，日前向台北地院聲請延押。北院今天下午提訊3人開庭後，認為仍有重要事證待查，當庭裁定自5/27起延長羈押2月，他們今年勢必得在看守所過端午節。可抗告。
【更新】徐巧芯大姑替詐團洗錢遭收押　北檢今提訊3人釐清案情

2024-05-07 13:19

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，疑因利用泰達幣交易幫詐團洗錢抽佣逾10%，3人遭收押禁見後，台北地檢署今日首度提訊3人到案釐清案。
4900萬元竟然放收納箱　ACE交易所吸金燒到名律師

2024-01-24 15:17

新北市刑警大隊日前破獲台灣第3大虛擬貨幣交易平台、ACE王牌交易所涉吸金詐騙，創辦人潘奕彰遭收押禁見後，檢警追查發現ACE王牌交易所負責人、建業法律事務所主持律師王晨桓也涉重嫌。如今，王晨桓家中被搜影像曝光，警方在一般塑膠收納箱查扣到4900萬元現鈔，均使用牛皮紙袋隨意包裝擺放。
代言JPEX2年收費千萬　北檢今以被告身分約談陳零九

2023-11-30 09:53

知名虛擬貨幣交易平台「JPEX」詐騙案又有重大發展，有被害人表示代言藝人陳零九在幣圈相當活耀，多年前就在玩加密貨幣，甚至還有出MFT(Mainframe)，當他替JPEX代言時，他們才會信任他砸錢投資，因此提出告訴，台北地檢署日前已將陳零九列為偵字案被告，並在今(11/30)日以被告身分約談陳零九到案釐清案情。
JPEX詐騙案陳零九轉列被告　下周到案說明

2023-11-24 11:07

知名虛擬貨幣交易平台「JPEX」詐騙案，檢調日前發動搜索，並將台灣首席合夥人張東穎等涉案的4人約談到案，台北地檢署近日在密集約談被害人到案後，所有被害人全都表示要對代言人陳零九提出告訴，已正式將陳零九列為偵字案被告，據了解，檢察官已發出傳票，要他在在近日到案釐清案情。
認了違反美反洗錢罪　幣安趙長鵬付1350億罰款、辭職下台

2023-11-22 08:54

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬週二（11/21）承認違反美國的反洗錢罪，與美國司法部達成總金額高達約1350億元台幣的和解，並辭去執行長一職。
JPEX詐騙案台灣首席合夥人、講師遭聲押　法院裁定交保

2023-11-09 18:27

知名虛擬貨幣交易平台「JPEX」，遭香港證監會點名未持有牌照實體，疑似推廣手法涉及詐騙，台灣也有投資受害者，檢調昨(11/8)日發動搜索約談，並以涉犯《銀行法》將台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀2人聲押禁見，台北地院今(11/9)日下午開羈押庭，認為2人無羈押必要性，張男諭知150萬交保、並限制出境出海及住居，施男50萬元交保。

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