虛幣相關報導 - 太報 TaiSounds

虛幣

「洗錢超商」詐17億！全台最大幣商「幣想」助詐團遭掃蕩主嫌身分曝光

2025-06-02 19:53

虛擬貨幣已經成為詐騙集團洗錢最佳工具！全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」公司，在全台有45間實體門市，被檢警查出不僅替詐騙集團洗錢，還涉嫌詐騙近千人，金額高達17億元，角色根本就是「洗錢超商」。刑事局今天表示，4月起展開掃蕩，並逮捕有天道盟背景的負責人施啟仁等12人，其中3人遭法院裁定羈押禁見。目前已有999人報案受騙，曾經透過「幣想」買虛幣的被害人數恐上看4000人，刑事局也呼籲受害人盡速報案。
執行分署變價虛幣違法？　執行署：一切合法合規

2025-05-20 07:40

有民眾質疑檢察機關囑託各執行分署變價(變賣及拍賣)虛擬貨幣，投標民眾可以直接以現金買幣，不須經過KYC(Knowing Your Customer)程序，且執行分署未依《洗錢防制法》規定，在金融監督管理委員會辦理提供虛擬資產服務登記或登錄，恐有違法之虞。對此，行政執行署引用相關法規及條文解釋指出，分署並非是「為他人從事虛擬資產與貨幣交換等交易活動為職業的事業或人員」，且變價均依照《刑事訴訟法》等相關規定，一切合法合規。
虛幣600萬交易爆糾紛！4男被逼「性交拍片」囚禁摩鐵凌虐　警破門救人

2025-04-28 17:57

一名23歲彭姓男子，去年底與阿強（化名）等4名男子，約定好交易價值新台幣600萬元的虛擬貨幣，但雙方交易時爆發糾紛，彭男找來竹聯幫練姓男子等14人，將阿強等4人強擄至汽車旅館，各種手法凌虐，甚至還逼迫阿強等人相互性交、拍裸照，手段惡劣。警方獲報後攻堅救出受害人，檢方陸續查獲彭男等14人，檢察官複訊後將其中7人聲押獲准，2人交保，另外4名涉案的是未成年。
幣想科技36交易所遭搜　負責人聲押！剛入手改款法拉利遭扣

2025-04-26 09:44

「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面，因涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元，士林地檢署昨(4/25)指揮刑事警察局偵二大隊，對全台實體門市大動作搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。
超可惡！薑母鴨小開跑去當詐團　連「重症病患醫藥費」都騙

2025-03-23 15:47

薑母鴨店小開，竟然是詐騙集團首腦！中部1名周姓男子本開設薑母鴨店，卻與境外詐騙機房串聯，成為假投資虛擬貨幣集團，他旗下10多家實體幣店的「虛幣大亨」，短短半年經手高達31億元的交易金額，受害人數高達上千人，且他連重症病患的醫藥費都騙。雲林地檢日前將他起訴，求處20年徒刑。
陳梅慧曾救豬仔！自學證明「虛幣可偵破」　他列貢獻嘆：台灣社會配不上她

2024-12-07 11:09

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡，引發議論。全球反詐騙組織成員Sammy在PTT發文透露，陳梅慧加入反詐，一開始做反釣車手跟人蛇，也有破案。柬埔寨豬仔事件爆發後，人出來了回不了家，她還出了錢幫人家回家。輔導豬仔重歸社會。可惜的是，臺灣社會配不上她。
扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　刑事局破例公開感謝「陳梅慧」

2024-12-05 16:48

刑事局今（5）日說明警方、區塊鏈金融犯罪調查師幣流分析師合作，鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣錢包，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣，其中，包含車禍往生的調查師陳梅慧。刑事局新聞稿公開表示，陳女以專業知識為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用，並向其致謝。
《黑神話：悟空》點火升級顯卡夯　　法人點名概念股首選華碩、微星

2024-08-27 07:43

中國首款「3A遊戲」來了！中國推出首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》，開賣僅4天就賣出1,000萬套，預估銷售額突破128億元。法人表示，遊戲客群主要集中於華人地區，短期熱度有助於PC、顯卡概念股。若考量先前技嘉、華擎股價已大幅包含有AI Server的溢酬在其中，則仍以華碩及微星為投資首選。
調查局偵辦跨境詐欺秀成果　卓榮泰：感謝美國FBI與我國攜手合作

2024-08-09 13:04

調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，今年配合台高檢署規劃，針對「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」6大類型案件，與美國聯邦調查局共同合作，同時在今日舉行成果發表會，行政院長卓榮泰致詞時，特別感謝美國聯邦調查局，與我調查局聯手打擊跨境電信詐欺，共同瓦解跨境詐欺集團。
萬人追蹤粉專「台股奶奶孝親團」投資詐財逾5500萬！「緬甸籍主嫌」遭逮

2024-07-30 16:53

近日，刑事警察局打詐情資研析中心破獲一起大型假投資詐騙案，主嫌透過萬人追蹤的飆股臉書社團「台股奶奶孝親團」吸引大量投資者。該社團以介紹飆股和股市資訊吸引受害者，再誘導其加入LINE群組，進一步進行虛擬貨幣詐騙。日前拘提幕後經營者徐姓男子（緬甸籍、35歲）、林姓小編等5人，移送地檢署偵辦。

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