組織犯罪防制條例相關報導

組織犯罪防制條例

高雄22歲角頭組詐團　10人誤信假「國庫局」被騙千萬

2025-04-01 15:59

高雄市三民區近日破獲一宗組織型詐騙案，兩名主嫌簡男與宋男涉組詐騙車手團，指揮旗下成員以「國庫局」名義向受害人詐取款項；警方經過數月的查緝19名嫌犯到案，並依《組織犯罪防制條例》等罪法辦，初步調查已有10人遭詐，金額超過1000萬元。
竹聯幫選立院餐廳「投票選幫主」　招搖！刑事局出手：誰接法辦誰

2025-03-25 19:12

立法院今天（3/25）持續處理國民黨團提出的「反戒嚴」、「反廢死」公投案，朝野對立激烈，沒想到爆出立院餐廳恐成為黑幫聚集場所。民進黨立委郭國文今天拋出震撼彈，爆料「中華統一促進黨」（統促黨）總裁張安樂原訂今晚在立法院康園餐廳，將舉辦竹聯幫內部選舉，在國會餐廳進行「幫主投票」。對此，刑事局今天傍晚聲明痛斥，只要選出誰，就會立刻抓誰。
【更新】涉多起暴力討債　竹聯幫旭仁會長收押禁見

2025-03-20 17:29

竹聯幫仁堂旭仁會新會長陳躍中，涉嫌教唆手下暴力討債、擋債，巧立名目向被害人索討服務費，檢警在蒐集相關犯罪事證後，18日進行掃蕩，前往相關被告住居所執行搜索，同時拘提陳躍中及其幫眾共9人到案，經檢察官漏夜複訊後，認為陳男涉犯《組織犯罪防制條例》等罪，今(3/20)日凌晨向法院聲請羈押，台北地院於下午開羈押庭，裁准收押禁見。
旭仁會「瘋狗偉」才因恐嚇取財被訴　接班人「阿中」又因暴力討債遭拘提

2025-03-19 20:10

竹聯幫仁堂堂主「麥可」許瑞弘，日前因涉及一起恐嚇富商案件，被士林地檢署以200萬元交保，台北地檢署又查出仁堂所屬的旭仁會新會長陳躍中，涉嫌教唆手下暴力討債、擋債，巧立名目向被害人索討服務費，檢察官昨(3/18)日指揮刑事局偵二大隊，前往相關被告住居所執行搜索，同時拘提陳躍中及其幫眾共9人到案，警方在今(3/19)日晚間將陳男移送北檢，將由檢察官進行複訊。
第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

2025-02-13 22:09

第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成，對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑，該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏，台北地院今天傍晚開庭後，全數裁准羈押禁見。
【更新】替地下期貨、博奕集團洗錢　易沛第三方支付總座遭聲押禁見

2025-02-12 22:27

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司，涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年洗錢的金額逾5億，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司，20名被告住居所共31處地點執行搜索，同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。
打詐預警中心再報捷　新北檢偵破假出金詐團起訴6人求重刑

2025-02-05 18:17

詐欺集團透過臉書、Line等通訊軟體，以假投資話術誘騙被害人，再找配合的假出金集團假意出金小額款項給被害人，營造獲利假象，新北地檢署獲報後指揮新北市政府警察局刑事警察大隊，拘提吳姓等6名假出金集團成員，追出被害者人數近70名，財損約2億餘元，檢察官偵查後認為6人涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺取財、《詐欺犯罪危害防制條例》特殊加重詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴，並求處3年3月至5年2月不等徒刑。
檳榔攤掩護製作喪屍菸彈　桃檢起訴4人求重刑

2025-02-03 16:33

以王姓男子為首的販毒集團，利用桃園市平鎮區某檳榔攤為掩護，涉嫌製造及販賣內含依托咪酯等毒品成分的電子菸彈（俗稱喪屍菸彈），再販售給買家，桃園地檢署調查後認為王男及集團成員共4人，涉犯《毒品危害防制條例》第4條第3項製造、販賣第三級毒品等罪，依法提起公訴，並具體請求法院量處5年及4年不等之有期徒刑。
非法洗錢400億求刑9年　名律師劉立恩又因詐欺罪被訴

2025-02-03 12:36

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署去年底依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。北檢又查出，劉立恩所經營的平台，涉嫌幫詐團洗錢，檢察官調查後認為劉立恩涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。
疑幫涂誠文集團洗錢　土城分局偵查隊長、刑事局2警官遭搜索約談

2025-01-15 18:25

土城分局黃姓偵查隊長、刑事局伍姓及張姓偵查正等3名警官及其親友共6人，疑似利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文洗黑錢，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉韋宏，今(1/15)日指揮警政署督察室、新北市政府警察局，持法院核發搜索票，前往3名警官住居所及辦公室共19處地點執行搜索，同時以被告身分約談6人、另以證人身分約談2名證人到案，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

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