組織犯罪防制條例相關報導 - 太報 TaiSounds

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組織犯罪防制條例

助博弈集團洗錢400億！名律師劉立恩創平台「撈4億」起訴北院裁定交保4百萬

2024-12-25 22:00

知名律師劉立恩涉架設「TWIP」平台經營第3方支付代收付業務，1年半幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，獲利超過4億元，台北地檢署今天將劉立恩等17人起訴，並將包括劉立恩在內的3名在押被告移審台北地院，法院裁定劉立恩4百萬元交保，並限制住居及出境出海8月，兩名集團成員李淳瑋、許嘉豪分別以150萬、50萬交保。可抗告。
經營第三方支付助博弈洗錢400億　名律師劉立恩「海撈4億」被訴求刑9年

2024-12-25 12:16

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，在1年半的時間，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署今日依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。
洩漏偵查內容給詐團高層　雞排妹律師陳克譽等9人被訴

2024-12-25 11:29

曾經幫雞排妹(鄭采勻)打官司而一戰成名、同時也是補教界名師的律師陳克譽，在陪同詐騙集團車手接受檢警偵訊時，涉嫌將陪偵中獲悉的重要訊息，提供給集團上層，為了怕同一集團都委任相同律師，陳克譽還找了合署辦公的律師林哲承一起幫忙，台北地檢署調查後認為2名律師涉犯洩密罪，詐團7名成員則涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及《組織犯罪防制條例》等罪，將9人依法起訴。
試毒師墜樓身亡！無良幹部滅證　「一滴血」助攻滅了天道盟毒窟

2024-12-12 17:47

桃園市今年1月發生一起墜樓命案，死者未留下遺書，且現場眾人忙著搜刮屋內物品，桃園地檢署檢察官替死者相驗遺體，發現死者血液有毒品反應，指揮刑事局擴大偵查，天道盟正義會平鎮分會涉嫌販賣毒品彩虹菸給未成年，一舉滅了這處毒窟。
「爆乳」美女照誘假援交、假投資 181人受害…風飛砂16人遭逮

2024-12-10 19:35

網路「爆乳」辣妹想找你聊天，千萬要小心！刑事局今天表示，31歲葉姓男子組詐騙集團，專門盜用「深V爆乳辣妹」照片，並在社群平台創設假帳號，透過「假援交」「假投資」等詐騙話術，共詐騙國內外181人，得手600萬餘元。警方逮捕黑幫風飛砂成員、主嫌葉男等16人，依組織犯罪防制條例、洗錢罪、詐欺罪等法辦。
徐巧芯大姑丈夫杜秉澄　涉嫌持開山刀恐嚇合夥人被訴

2024-12-03 17:17

徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄，因為涉及詐欺、洗錢才被台北地檢署起訴，目前正在法院審理中，之前因為劉向婕開設緯泰創意行銷公司，與鹿姓合夥人產生經營的糾紛，杜秉澄竟然帶著開山刀到公司，還傳恐嚇訊息給鹿女，鹿女因此提出告訴，台北地檢署調查後，認為杜秉澄涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。
告館長球版不告莊瑞雄？簡舒培維基被改「雙標」政治人物

2024-11-29 11:29

網紅「館長」陳之漢日前直播自曝做過「球版」地下簽賭，民進黨籍台北市議員簡舒培、陳賢蔚昨（11/28）到台北地檢署按鈴告發館長賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》；不過民進黨立委莊瑞雄也被發現疑似在質詢時自爆賭球版，但簡舒培卻未提告，引發網友質疑，連其維基百科也被改成「完美呈現台灣政治人物雙標文化的特色」。
自曝做過「球版」　北市議員告發館長賭博、詐欺、組織罪

2024-11-28 11:08

中華隊在世界棒球12強賽事奪冠，網紅「館長」陳之漢在直播中自爆，曾做過「球版」(地下簽賭)，民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚認為館長已涉犯《刑法》第266條「賭博」、第339條「詐欺」及《組織犯罪防制條例》，今(11/28)日上午前往台北地檢署按鈴告發。
【徐巧芯大姑涉洗錢3-1】劉向婕危險了！檢方變更起訴法條刑度上看「3到10年」

2024-11-27 07:16

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與夫婿杜秉澄涉嫌替詐團洗錢，遭台北地檢署依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴。檢方原本僅認定杜秉澄是組織犯罪主謀，但台北地院連日訊問證人後，公訴檢方認定劉向婕參與程度甚深，11/25當庭變更法條，將她從「參與」組織犯罪變更為「操縱」，由於劉迄今不認罪，如果法院認定構成變更後的罪名，刑度將從最輕3年起跳，最重可判10年。
假遺囑盜領1.4億遺產　北檢起訴台版地面師44人

2024-11-21 10:13

土地整合業者找警員、律師、書記官、里長、戶政人員等專業人士，成立的代筆遺囑詐欺集團，將11名獨居往生者的不動產及存款，移轉登記在人頭名下據為己有，不法所得達1億4925萬4298元。台北地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭少珏在偵辦近4個月後，今日全案偵結，將集團44人依涉犯貪污、組織犯罪及偽造文書等罪嫌提起公訴。

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