第三方支付服務業相關報導

第三方支付服務業

立院通過《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》修法　政院：共同為打詐建立新里程碑

2024-07-16 21:36

有關立法院今(7/16)三讀通過《洗錢防制法》修正草案及《刑事訴訟法》部分條文修正草案，行政院發言人陳世凱表示，包括立法院12日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案及《通訊保障及監察法》部分條文修正草案，這是行政院、司法院以及立法院院際合作所完成的法案，也代表政府重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題，共同為國家打詐法制建立新里程碑。
立法院三讀詐欺防制條例　劉世芳：讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花

2024-07-12 19:41

立法院今日（7/12）三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」，內政部長劉世芳表示，感謝立法院朝野黨團對於詐防條例的重視與支持，能在行政院提請審議後，密集召開會議審查與協商，完成立法，讓我國打詐法制更加完善健全。詐防條例施行後，詐欺集團犯嫌的刑責，最重可判處12年以下有期徒刑，並得併科新臺幣3億元以下罰金，要消弭犯罪誘因，也擴大對犯嫌不法利得的沒收範圍，要讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花。
【520建言-3】詐騙案多到壓垮司法官　急需「心肺復甦」！前後端都要加強

2024-05-15 08:00

4/29深夜，當許多民眾準備道晚安的時候，台北地院的法庭區依然燈火通明，台北地檢署追查垃圾幣詐騙案一口氣起訴32人，檢方當天將收押的前建業法律事務所所長王晨桓等15人移審北院。為了處理要不要繼續羈押，承審法官漏夜加班開庭8小時，北檢也至少指派5位檢察官蒞庭，一場「血汗司法」的戲碼活生生在記者的面前上演。
第三方支付涉詐騙數位部：強化3面向管理、攜手產業打詐

2024-05-11 16:44

針對外界質疑，新推出的打詐四法難追金流，恐讓打詐事倍功半。數位部今（5/11）表示，數位部強化3面向管理，一是提案修法，未先完成能量登錄的第三方支付業者不得提供服務，違者可處2年以下有期徒刑或重罰500萬元罰金；二是訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，協助業者進行法遵並落實客戶身分確認；三是建置第三方支付數位聯防平台，協助檢警調單位查找虛擬帳號所屬第三方支付業者。
數位經濟4大產業源頭防詐　網路詐騙廣告最高罰2,500萬

2024-05-09 14:10

行政院會今(5/9)通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，數位部針對網路廣告平台業、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業四大業者制定防詐措施。若業者違反防詐措施、出現網路詐騙廣告等，最高可罰新台幣2,500萬。
金管會打詐　業者未識詐宣導最高罰200萬，情節重大者提高5倍

2024-05-09 13:18

行政院會今(5/9)拍板「打詐新四法」的立法跟修正，金管會表示，行政院為防制及打擊詐騙危害，預防及遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益，研訂《詐欺犯罪危害防制條例》。若業者未提供相關資訊、未保存資料或交易紀錄、未配合建立聯防通報機制等，處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。情節重大者，罰鍰提高5倍。
打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案拍板　內政部：最重罰1千萬、有期徒刑10年

2024-05-09 12:24

行政院會今(5/9)通過打詐專法—「詐欺犯罪危害防制條例」草案，將函請立法院審議。內政部長林右昌於院會中表示，政院密集邀內政部、金管會、通傳會、數發部、法務部等機關召開75場研商會議，針對金融、電信及網路等關鍵產業制定防詐措施，並課予業者防詐責任；另嚴懲詐欺集團犯嫌，加重刑責及擴大不法利得沒收；同時也建構友善詐欺犯罪被害人保護機制，提供相關協助及損害填補，以回應民眾對政府積極打詐的期待。
第三方支付成為打詐破口? 數位部：已落實法遵要求將研議警示帳戶通報機制

2024-01-07 12:52

針對報載「第三方支付缺審查稽核，變洗錢利器及金管會、數位部擺爛成打詐破口等」，數位發展部金今天回應說明表示，去年7月即啟動第三方支付服務業能量登錄制度，要求申請業者提出洗錢防制及法遵聲明書始能登錄，也持續與檢警調、金管會溝通，研議警示帳戶通報機制，以利快速打擊詐騙集團利用第三方支付作為洗錢工具。
電商導入隱碼能全面防詐？唐鳳：詐團「新攻擊手法」層出不窮！數位部一周內完成分析

2023-08-26 07:00

先前在野黨立委和檢察官改革團體「劍青檢改」都曾批評政府打詐成效不彰，數位發展部更被質疑沒有好好監管第三方支付業者。對此，數位部長唐鳳於昨日（8/25）指出，目前已請國內電商平台陸續導入「隱碼」技術服務，另針對第三方支付業者亦設立「能量登錄申請機制」，確保業者符合法遵和KYC層面，銀行業亦能藉此判斷哪些第三方支付業者值得信任。
經民連指蝦皮淪洗錢工具　數位部：將對第三方支付業者進行洗錢防制查核

2023-07-13 18:38

經濟民主連合智庫今（7/13）召開記者會指控電商蝦皮購物恐淪為洗錢、地下匯兌與詐欺工具，尤有甚者，更可能被中國利用來介入選舉；呼籲數位部務必嚴肅看待蝦皮亂象，勿放任蝦皮淪犯罪工具。對此，數位部產業署回應表示，蝦皮拍賣之金流樂購蝦皮為第三方支付服務業，自應依該規定辦理，數位部將對第三方支付服務業業者進行洗錢防制查核。

立院通過《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》修法 政院：共同為打詐建立新里程碑

立法院三讀詐欺防制條例 劉世芳：讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花

【520建言-3】詐騙案多到壓垮司法官 急需「心肺復甦」！前後端都要加強

第三方支付涉詐騙 數位部：強化3面向管理、攜手產業打詐

數位經濟4大產業源頭防詐 網路詐騙廣告最高罰2,500萬

金管會打詐 業者未識詐宣導最高罰200萬，情節重大者提高5倍

打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案拍板 內政部：最重罰1千萬、有期徒刑10年

第三方支付成為打詐破口? 數位部：已落實法遵要求 將研議警示帳戶通報機制

電商導入隱碼能全面防詐？ 唐鳳：詐團「新攻擊手法」層出不窮！數位部一周內完成分析

經民連指蝦皮淪洗錢工具 數位部：將對第三方支付業者進行洗錢防制查核

立院通過《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》修法　政院：共同為打詐建立新里程碑

立法院三讀詐欺防制條例　劉世芳：讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花

【520建言-3】詐騙案多到壓垮司法官　急需「心肺復甦」！前後端都要加強

第三方支付涉詐騙數位部：強化3面向管理、攜手產業打詐

數位經濟4大產業源頭防詐　網路詐騙廣告最高罰2,500萬

金管會打詐　業者未識詐宣導最高罰200萬，情節重大者提高5倍

打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案拍板　內政部：最重罰1千萬、有期徒刑10年

第三方支付成為打詐破口? 數位部：已落實法遵要求將研議警示帳戶通報機制

電商導入隱碼能全面防詐？唐鳳：詐團「新攻擊手法」層出不窮！數位部一周內完成分析

經民連指蝦皮淪洗錢工具　數位部：將對第三方支付業者進行洗錢防制查核