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打詐綱領2.0明年實施　法務部重申：詐欺最重處12年有期徒刑、3億罰金

2024-08-08 12:33

行政院會中今(8/8)報告「打詐新四法之新作為」，由內政部統合提報「詐欺犯罪危害防制條例」與規劃中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0相關防詐作為。有關打詐新四法的部分，法務部也於會中重申，依據「詐欺犯罪危害防制條例」，高額詐欺最重可處12年有期徒刑，併科新台幣(下同)3億元以下罰金。
新打詐4法金管會配合研訂　金融同業照會、虛擬平台納入

2024-05-09 17:10

行政院今天通過新打詐4法，金管會將配合研訂立法，未來金融同業將可照會遏阻人頭帳戶，另一大重點即是虛擬平台納入、虛擬資產帳戶也管理標的，等於將金流和幣流一起納入，防堵詐團從金流幣流端的移轉。
數位經濟4大產業源頭防詐　網路詐騙廣告最高罰2,500萬

2024-05-09 14:10

行政院會今(5/9)通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，數位部針對網路廣告平台業、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業四大業者制定防詐措施。若業者違反防詐措施、出現網路詐騙廣告等，最高可罰新台幣2,500萬。
當詐團電信業顧問10月領50萬元　前NCC委員蕭祈宏被訴

2024-04-16 19:32

國家通訊傳播委員會(NCC)前委員蕭祈宏，在離職後3年內，到二十五電訊股份有限公司擔任顧問，10個月領了50萬元顧問費，誇張的是二十五電訊還因為未確認客戶身分，銷售大量黑莓卡給詐欺集團使用被查辦，雲林地檢署調查後，認為蕭祈宏涉犯《公務員服務法》，依法提起公訴。
經民連指蝦皮淪洗錢工具　數位部：將對第三方支付業者進行洗錢防制查核

2023-07-13 18:38

經濟民主連合智庫今（7/13）召開記者會指控電商蝦皮購物恐淪為洗錢、地下匯兌與詐欺工具，尤有甚者，更可能被中國利用來介入選舉；呼籲數位部務必嚴肅看待蝦皮亂象，勿放任蝦皮淪犯罪工具。對此，數位部產業署回應表示，蝦皮拍賣之金流樂購蝦皮為第三方支付服務業，自應依該規定辦理，數位部將對第三方支付服務業業者進行洗錢防制查核。
【更新】聯邦銀行爆行員幫詐團洗錢5千萬！經理、理財主管2人收押、5人交保

2023-07-11 18:15

新北地檢署查出，聯邦銀行有行員涉當詐團內鬼協助洗錢5千萬元，昨指揮警方到聯邦銀行通化分行等處搜索，查扣350萬元贓款，並以被告身分帶回通化分行張姓經理、滕姓財務主管及5名行員等7人偵訊，檢方訊後向法院聲押張、滕獲准；包括通化、忠孝及台北分行在內的5名行員，則以5萬元到10萬元不等金額交保。
被點名成「打詐國家隊戰犯」！數位部、NCC再次強調會督促業者落實KYC

2023-06-25 10:00

針對檢察官改革團體「劍青檢改」日前在研討會上對政府打詐作為提出建言，並點名數位部、NCC與金管會執行效果不彰，近日更有媒體報導，這三個部會根本是「打詐國家隊三大戰犯」，對此，NCC與數位部均於周六（6/24）提出回應，強調會督促第三方支付業者、電信業者落實KYC（確認客戶身分），積極做好打詐、阻詐應盡之義務。
檢方提藥單急救「打詐國家隊」不滿金管會、數位部還在「打太極」

2023-06-20 10:32

基層檢察官組織「劍青檢改」本月17日舉辦「檢察官防詐策進研討會」，並提出解決方案，行政院政務委員羅秉成極為重視，下令打詐國家隊全部來聽並允諾檢討。但檢方發現，昨晚金管會、數位部回應狂打太極，「詐騙集團看到後應該可以放心了」，檢方擔心再拖下去詐騙將越演越烈，呼籲行政院趕快「敲醒他們」。
檢察官痛批第三方支付平台恐淪為詐團使用！數位部：強化業者落實「確認客戶身分」

2023-06-19 14:18

檢察官改革團體「劍青檢改」與最高檢察署17日在台北舉辦「打詐實務與防詐策進研討會」，超過70位檢察官出席，現場砲聲隆隆，直指第三方支付平台因開設門檻低，虛擬帳號恐淪為詐騙集團使用，造成各種社會亂象。對此，數位部產業署今（6/19）表示，將強化第三方支付平台落實KYC（確認客戶身分），以防制洗錢行為及遭詐騙集團運用。
3行員疑當內鬼助詐團洗錢　金管會開罰2千萬、分行帳戶全要查

2023-05-30 17:20

連續3件！中信銀行員疑當內鬼，將額度調高至3千萬，助詐騙洗錢一案。金管會今天宣布，中信銀未確認客戶調高交易限額合理性及真實性，沒有完善建立相關控管機制，以及建立員工行為監控及管理機制，處以2000萬元罰鍰，金管會也要求中信銀針對異常帳號全面清查，由於行員調高額度詐騙屬於新型態，因此就第二支柱監理審查，要求中信銀增加作業風險之相關資本計提。

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