2025-01-16 11:35
新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮,涉嫌利用虛擬貨幣泰達幣帳戶,與捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文實質掌控的畢竟交易所共謀,幫該犯罪集團洗黑錢,檢方於今(1/16)日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3人各以50萬元交保,對此,新北市警察局、刑事局稍早也回應了。
2025-01-16 06:12
新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮,涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶,與捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文實質掌控的畢竟交易所共謀,幫該犯罪集團洗黑錢,檢警昨(1/15)日發動搜索約談,經漏夜偵訊後,於今(1/16)日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3名警官各以50萬元交保。
2025-01-15 18:25
土城分局黃姓偵查隊長、刑事局伍姓及張姓偵查正等3名警官及其親友共6人,疑似利用自己的虛擬貨幣帳戶,替捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文洗黑錢,台北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉韋宏,今(1/15)日指揮警政署督察室、新北市政府警察局,持法院核發搜索票,前往3名警官住居所及辦公室共19處地點執行搜索,同時以被告身分約談6人、另以證人身分約談2名證人到案,全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。
2025-01-15 11:52
為了精準快速打擊詐欺犯罪,防堵詐團利用電信轉換網路訊號科技,大量放送假投資、假公務機關或公務員訊息,調查局規劃串連北部地區機動工作站、中部地區機動工作站、台中市調查處、新北市調查處等4大打詐單位,動員91位調查官,於今年1月9日集中火力執行「截流專案」同步行動,這次行動共查獲6座運作中的詐欺機房及洗錢水房,詐欺犯罪金流達2859萬863元,估計阻斷每日詐騙簡訊及電話達51萬通。
2025-01-13 21:05
新北地院審理88會館負責人郭哲敏涉嫌線上博弈及洗錢案,合議庭今天(1/13)上午諭知郭哲敏2億元交保,限制出境出海、輔以科技監控,郭哲敏約4小時就繳完錢辦妥手續,下午離開法院,新北地檢署表示將提抗告。
2025-01-09 10:32
日本黑幫山口組老大海老澤武史(音譯,Takeshi Ebisawa)涉嫌自緬甸走私核原料至他國,可供伊朗用於製造核武,去年在美遭起訴。美國司法部週三(1/8)表示,他當天已在美認罪。
2025-01-08 10:47
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉嫌當詐團水房洗錢,兩人一路遭羈押,台北地院訂於1/20宣判。北院去年12月以杜的前辯護人「神鬼律師」游光德「假旁聽之名接觸證人」,加上劉向婕父母幫共犯付律師費及有串證之虞等理由裁定延押2個月。杜秉澄不滿被押到「家破人亡」,日前向高院抗告成功,全案發回北院更裁,但北院仍二度裁定收押禁見,他交保希望再次落空。
2025-01-07 16:29
中國籍男子韋堅飛組成國際犯罪集團,替中國人士量身訂做台灣護照,他們勾結台灣共犯尋找臉型相似的台灣在地人,利用AI生成技術偽造相片,再向外交部領事局申辦護照出售牟利,台北地檢署起訴包括主嫌劉慶昇在內的7名台灣人,並通緝5名中國嫌犯。台北地院今依違反《護照條例》判劉慶昇1年半、共犯陳男1年,另外5名涉案親友則各判6月。可上訴。
2025-01-03 17:10
中共在太平洋地區的戰略擴張,盤據在柬埔寨、泰國、緬甸、寮國等東南亞地區的中國電詐機房、洗錢水房,近期產生外溢效應,南向移轉至大洋洲帛琉,調查局長陳白立日前率團前往帛琉分享我國打詐經驗,帛琉警方吸取經驗後,順利偵破中國大陸人士經營的線上博弈水房。
2025-01-02 18:19
YouTuber八炯的「中國統戰紀錄片」揭露約有20萬人領有中國身分證。由於《兩岸人民關係條例》規定,台灣人民不得在中國大陸設有國籍或領用中國護照,否則將取消台灣戶籍、護照與身分證,陸委會副主委兼發言人梁文傑指出,陸委會近10年來為此註銷了679人。
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