洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢防制法

前名模私吞3千萬善款！夥兄嫂「假公益真吸金」變豪門、開名車遭收押

2025-04-22 09:59

長期關懷身障朋友、照顧早療兒童「社團法人中華民國身障關懷協會TDCA」近日被檢調揭發假公益真吸金，理事長陳品君、其丈夫蕭男，以及蕭男胞妹三人不法挪用超過3千萬善款，有信用卡卡費、名車，各種豪奢品。士林地檢署昨（4/21）指揮台北市調處進行搜索，3人訊後羈押獲准。
身障協會涉吞善款！3千萬拿去買房、買豪車　遭搜索

2025-04-21 17:54

中華民國身障關懷協會（TDCA）驚傳挪用捐款，添購名車、房產，金額達3千萬元。士林地檢署今（4/21）指揮台北市調查處兵分四路搜索，帶回陳姓女理事長、及其蕭男丈夫、蕭男妹妹及證人，依公益侵占罪、洗錢等方向偵辦。
台版金智秀成立假出金詐團狠撈157億　北檢起訴80人、51人今移審

2025-04-18 11:20

假出金詐欺集團「美樂公司」，由境外機房成員透過非法話務系統駕設2230個假投資網站，招攬被害人投資，再指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人有獲利投資假象，該集團在短短8個月詐得達157億1240萬3953元、5080人受害，台北地檢署認為集團主謀24歲的女子歐俞彤及成員共80人，涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，依法提起公訴，並求處歐女25年以上徒刑，同時在今(4/18)將押的51人移請法院審理。
出席打詐論壇　賴清德宣示決心喊「不相信道高一尺、魔高一丈」

2025-04-17 11:19

近年來台灣詐騙事件層出不窮，根據「165打詐儀錶板」網站顯示，光是4月6至12日一週內，詐騙案件受理數就高達3726件，財產損失金額超過17億元。總統賴清德今（4/17）早出席「2025斥詐風雲論壇」時表示，政府會拿出打詐決心，他不相信道高一尺、魔高一丈，「我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心。」賴清德也呼籲，面對詐騙可疑案件時，民眾一定要「停、聽、看」，問一下附近派出所、向附近派出所查證。
20年掏空公司逾億　康和證券4大股東百萬交保

2025-04-16 07:30

上櫃公司康和證券(6016)公司高層遭人檢舉，涉嫌利用不實顧問費在20年內A走公司逾億資金，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官李頲翰昨日指揮調查局台北市調查處發動搜索約談，經漏夜訊問後認為集團總裁創辦人鄭國華涉犯《證券交易法》特別背信等罪，諭知135萬元交保；鄭的二弟、集團主席鄭世華150萬元交保、三弟媳陳瓊珠100萬元交保、大股東蕭祥玲120萬元交保，4人均限制出境出海，現任董事長鄭大宇無保請回。
【更新】利用不實顧問費20年掏空公司逾億　康和證券總裁移送複訊

2025-04-15 22:19

上櫃公司康和證券(6016)前後任董事長及公司蕭姓大股東，涉嫌利用不實的顧問費，在20年內以螞蟻搬象的方式，侵占公司逾億款項，台北地檢署今(4/15)日指揮調查局台北市調查處，前往康和證券及其子公司康和期貨及相關被告住居所共16處地點執行搜索，並以被告身分約談總裁鄭國華、前後任董座鄭大宇、鄭世華、公司大股東;蕭祥玲、人頭等11人到案，全案朝涉犯《證券交易法》特別背信、《洗錢防制法》一般洗錢等罪嫌方向偵辦。
詐騙新手法吸金7千萬　黑幫也愛「爽買百萬泡泡瑪特」公仔牆曝光

2025-04-15 18:08

刑事局歷時數月，在近期成功破獲一起假投資詐騙吸金案，查出幕後主嫌竟是竹聯幫明仁會與靜安會成員。詐團以「生基塔位」高價轉賣為幌子，搭配偽造合約書騙取信任，再以協助避稅為由要求被害人將房產抵押貸款。警方近期分四波搜索逮捕23人，並查扣價值5,000萬元的贓證物，包括千萬超跑、公仔與名牌精品。
違法吸金14億被訴　Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

2025-04-11 17:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(Steaker)公司，涉嫌推銷保本保息方案，以此違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署今日將創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，以涉犯《銀行法》起訴。
通緝犯也瘋大甲媽！參加遶境遭警活逮「媽祖不會保佑壞人」

2025-04-09 17:02

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動啟動，吸引許多信徒共襄盛舉，一名鍾姓通緝犯也加入「醫療組」工作人員行列，警方掌握情資後持續追查，國然在陣頭休息車中發現鍾男，將他上銬帶回。
全球股災他還在「拼」投資詐騙車手面交假股票被逮

2025-04-09 14:13

全球近日因美國高關稅影響，股市面臨考驗，網路上不少人還戲稱要去睡公園，與此同時，詐騙集團卻相當「敬業」，向被害人推銷未上市股票，聲稱價格優惠、穩賺不賠，被害人經朋友提醒可能是詐騙，與對方相約面交現金，61歲女車手前天（4/7）股市崩跌當天帶著假股票現身，遭埋伏警方逮捕到案。

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