洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

高雄22歲角頭組詐團　10人誤信假「國庫局」被騙千萬

2025-04-01 15:59

高雄市三民區近日破獲一宗組織型詐騙案，兩名主嫌簡男與宋男涉組詐騙車手團，指揮旗下成員以「國庫局」名義向受害人詐取款項；警方經過數月的查緝19名嫌犯到案，並依《組織犯罪防制條例》等罪法辦，初步調查已有10人遭詐，金額超過1000萬元。
【更新】詐臺雅老董近50億　心機女前夫、友人聲押兄嫂交保

2025-03-28 18:03

利用「買機票賺差價」、移民投資等手法，詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄近50億的女子羅佩雯，日前遭到台北地檢署收押禁見後，檢調從羅女的金流追出，她將部分的錢匯給友人、前夫、親友等7人，供他們開設公司的營運資金或是繳付房貸之用，昨(3/27)日持法院核發搜索票，前往7人的9處地點行搜索，同時將7人中的羅女前夫謝宗翰、友人楊國隆及哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓等4人列為《洗錢防制法》被告。
心機女詐臺雅老董近50億　前夫、哥嫂疑隱匿犯罪所得遭搜索約談

2025-03-27 17:10

利用「買機票賺差價」、移民投資等手法，詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄近50億的女子羅佩雯，日前遭到台北地檢署收押禁見後，檢調從羅女的金流追出，她將部分的錢匯給友人、前夫、親友等7人，供他們開設公司的營運資金或是繳付房貸之用，今(3/27)日持法院核發搜索票，前往7人的9處地點行搜索，同時將7人中的羅女謝姓前夫、楊姓友人及哥哥嫂嫂等4人列為《洗錢防制法》被告，在今日約談到案，至於另外3人則以證人身分傳喚到案，釐清案情。
兼顧債權人利益及保戶權益　政院通過《保險法》修正草案

2025-03-13 13:42

為解決保單強制執行驟增衍生問題，並兼顧債權人利益及保戶權益，行政院會今（3/13）日通過金管會擬具《保險法》部分條文修正草案，將函請立法院審議，行政院長卓榮泰裁示，請金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，儘速完成修法程序。
3個月領1227萬銀行竟沒問！82歲老翁信了「高回報投資」棺材本被騙光

2025-03-12 10:15

高雄82歲吳姓老翁誤信「高回報投資」，三個月內11次提領1227萬元，過程中銀行卻無人聞問未警覺。直到老翁欲兌現獲利才發現遭詐，報警求助。警方逮捕6嫌，依《洗錢防制法》《詐欺罪》送辦。
打詐有感！投資詐騙每日通報減半跨部會AI把關、下架可疑訊息

2025-03-10 16:31

依據內政部警政署165打詐儀錶板數據顯示，113年12月迄今，詐騙犯罪案件呈持續下降趨勢，就報案件數90天統計趨勢分析，整體投資相關案件，由每日平均186件下降至平均90件（平均下降達48%），整體非投資相關案件，由每日平均314件下降至平均250件（平均下降達20%），已開始呈下降趨勢，顯示政府持續強化各項打詐措施，以跨部會合作及公私協力打詐，已逐漸產生成效。
「高鐵車票8折優惠」藏陷阱　詐騙現形！4銀行、29人遭騙1300萬元

2025-03-06 11:12

黃姓男子涉嫌組織「高鐵購票蟑螂詐欺集團」，創立LINE公司帳戶「速度高鐵」、「台灣Q比高鐵專售」管理，在社群平台刊登「高鐵車票8折優惠」訊息，吸引民眾前往購買，一年詐騙所得1300萬元。
收押原因曝光！詐臺雅老董近50億「心機女」坐擁海外匿名房產、拒不到案

2025-02-21 18:53

曾因利用「買機票賺差價」詐騙親友近3000萬入獄的女子羅佩雯，涉嫌和臺雅集團老董沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，騙走沈裕雄近50億元。沈過世後，沈妻才驚覺被騙提告。台北地檢署今天凌晨聲押羅佩雯，羅認了部分事實，法官認定，她和共犯鄭淳駿供詞出入大，加上羅女坐擁海外匿名房產、拒不到案，且有再犯可能性，訊後裁定收押禁見。
【更新】心機女利用「買機票賺差價」　竟詐騙臺雅集團老董近50億收押禁見

2025-02-21 16:42

曾因利用「買機票賺差價」詐騙親友近3000萬入獄服刑的女子羅佩雯，出獄後疑與臺雅集團董事長沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，又以「買機票賺差價」、「移民投資」等手法，騙走沈裕雄近50億元，錢全都拿去國外置產、購買名牌用品，把家中打造的夢幻奢華，除了一堆包包外，連垃圾桶都是愛馬仕，還有一輛近百萬元的LV腳踏車，最誇張的則是價值千萬的LV客制化硬箱化妝台，直到沈過世妻子發現丈夫竟被騙這麼多錢，因此提出告訴。
第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

2025-02-13 22:09

第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成，對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑，該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏，台北地院今天傍晚開庭後，全數裁准羈押禁見。

高雄22歲角頭組詐團 10人誤信假「國庫局」被騙千萬

【更新】詐臺雅老董近50億 心機女前夫 、友人聲押 兄嫂交保

心機女詐臺雅老董近50億 前夫、哥嫂疑隱匿犯罪所得遭搜索約談

兼顧債權人利益及保戶權益 政院通過《保險法》修正草案

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