洗錢案相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢案

太子集團出事急脫產！約車商和平大苑鑑賞賣2輛千萬豪車「只收400萬」

2026-05-05 23:23

台北地院審理太子集團在台博弈、洗錢案，今（5/5）日首度開庭行準備程序，傳喚協助銷贓的車商劉書豪、胞弟劉書榮及專屬水房負責人陳韋志等17名被告出庭，庭訊也意外揭露集團在東窗事發後急於脫產，竟在還沒收到任何錢的情況下，就將名下2輛價值逾千萬的豪車過戶給車商，事後僅收到400萬元訂金；至於先前以「養烏龜」奇葩理由，請求法官交保的陳韋志，今天則是繳回2萬6千餘元犯罪所得，力求減刑或緩刑。
太子集團洗錢案鬥法！北院大陣仗傳喚17被告馬拉松開庭到6月初

2026-05-05 07:00

太子集團在台博弈、洗錢案日前偵結，包括首腦陳志（通緝中）與台籍幹部、成員等62人，被依《組織犯罪防制條例》等罪名起訴。台北地院今（5/5）日首度開庭進行準備程序，一口氣傳喚17名被告進行全天候庭訊，加以釐清眾人答辯方向及案情；而據庭期安排，本案審理計畫已一路安排至6月初，幾乎是週週開庭，正式展開審判。
【更新】重訊前偷買股票獲利　力麗集團總裁郭銓慶300萬元交保

2026-04-28 23:34

力麗集團（Lealea Group）旗下上櫃公司力麒建設(5512)，2021年處分2筆土地獲利2.86億元，以及在2023年參與上櫃公司宏易創新(4530）私募股票，檢調懷疑，集團總裁郭銓慶在2件重大利多消息尚未公開前的禁止交易期間，疑似透過親友帳戶買進力麒、宏易股票，今(4/28)日發動搜索，經漏夜偵訊後，檢察官認為郭銓慶涉犯《證券交易法》內線交易罪，諭知300萬元交保並限制出境、出海及住居。
台泰聯手破182億洗錢案　21人落網！主嫌遭收押

2026-04-21 15:09

刑事警察局國際刑警科與泰國皇家警察合作偵辦跨國洗錢案件，歷時數月追查，鎖定一個以羅姓男子為首的洗錢集團，利用第三方支付平台協助東南亞博弈與詐欺資金流轉。專案小組自去年4月至11月分三波收網，在台北市內湖區查獲21名嫌犯，並查扣現金、虛擬貨幣、不動產與金融資產等不法所得，總計達新台幣1億6551萬元，全案依法規移送法辦，主嫌羅姓男子已遭收押。
兇手仍在逃！林秉文遭槍擊案近1個月　柬國警方：懷疑嫌犯潛逃出境

2026-04-20 16:59

涉及「88會館」洗錢案的棄保潛逃的「百億賭王」林秉文，3月23日於柬埔寨被槍擊慘死，柬埔寨警方今（20日）說明，追查近一個月兇手尚未落網，懷疑他已潛逃出境。
曾涉案遭調查局跟監拍照！向心討資料「寫回憶錄」被拒打行政訴訟踢鐵板

2026-04-16 18:43

中國創新投資公司董事會主席兼首席執行官向心、龔青夫婦，曾因王立強共諜案被調查局鎖定偵辦，兩人涉共諜案部分獲不起訴確定，另涉洗錢案遭起訴，也被判無罪定讞。向心以「自行留存」或「出版回憶錄」為由，要求調查局提供蒐證資料，卻被拒之門外，因而和調查局打起行政訟訴。台北高等行政法院今天判向心敗訴。龔青之前也循同樣模式向調查局討資料、打官司，同樣以敗訴收場。
全台票券龍頭出事？太金票券爆捲詐騙洗錢案　負責人遭約談

2026-04-10 12:34

全台知名票券業者太金票券驚爆捲入詐騙洗錢案。高雄檢調追查詐騙集團金流時發現，車手自被害人收取現金後，疑未經一般匯兌或金融轉帳程序，直接將款項交付該公司，懷疑利用其龐大現金交易規模作為掩護，作為地下金流轉換管道，涉案金額初估逾千萬元。
林秉文遭伏擊瞬間！3、4名槍手「集體掃射」打成蜂窩

2026-03-24 16:01

涉88會館地下匯兌案棄保潛逃的「百億賭王」林秉文，23日在柬埔寨西港被槍殺身亡。《柬中時報》報導，案發地點位於西哈努克市1號區一處偏僻路段，林秉文在路上遭槍擊身亡；該案為預謀謀殺，凶嫌3至4人，發現林秉文現身後，立即掃射，然後逃逸。
全台最大「酒條通」酒王！驚爆涉盜刷1800支高價酒　助黑幫洗錢近億元

2026-03-19 18:11

全台最大的販酒通路「酒條通」，驚爆捲入詐騙集團洗錢案，其中更有會計師居中牽線，在多重管道下，協助詐騙集團洗錢近億元。桃園地檢署19日偵結起訴，「酒條通」老闆江男、會計師莊男、旅行社董事吳男等人均遭起訴。同時，刑事局也公布詐騙集團手法，一共查獲40名犯嫌，以「假冒檢警」老梗，誘騙受害人交出信用卡，隨後與店家、超商、餐酒館共謀盜刷，內容包括1800瓶12年麥卡倫、各種菸品等。
涉詐騙前男友420萬！前主播薛楷莉提「1證物」大反擊轟他性事完落差大

2026-03-18 18:52

前主播薛楷莉涉嫌詐騙邱姓前男友420萬元遭起訴，檢方查出，邱男曾先後提領420萬、80萬2筆錢交給薛，與薛楷莉匯進女兒帳戶的金額大致相符，認定她另涉洗錢。邱男今（3/18）日二度出庭，薛楷莉狂轟他說謊，透過律師掏出契約書，稱邱男這80萬根本是自己請律師的律師費。她也加碼翻舊帳，指控邱男在交往期間偷偷與前女友勾搭，原本答應讓她遷入戶籍，在與她發生完關係後就不了了之。

太子集團出事急脫產！約車商和平大苑鑑賞 賣2輛千萬豪車「只收400萬」

太子集團洗錢案鬥法！北院大陣仗傳喚17被告 馬拉松開庭到6月初

【更新】重訊前偷買股票獲利 力麗集團總裁郭銓慶300萬元交保

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