2026-07-10 14:08
台灣打擊洗錢的努力榮獲國際肯定,調查局洗錢防制處參與世界最大的洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」,今年協助台北地檢署偵破惡名昭彰的太子集團洗錢案,成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶,不法所得金額高達1.75億美元。調查局洗防處以此案PK印度金融中心的詐騙案,最終以壓倒性票數勝出,勇奪今年度全球最佳防制洗錢案例,榮光揚威國際。
2025-12-26 15:12
檢警正積極追查柬埔寨太子集團洗錢案,經濟部將柬埔寨、緬甸列入洗錢高風險地區,但調查局卻未列入,引發經濟部、法務部不同調的議論。調查局今天澄清,該名單是依據國際防制洗錢組織(FATF)決議公告的防洗錢和打擊資恐之黑、灰名單,我國無法單獨調整名單內容。
2025-11-12 11:20
近年來,虛擬資產的便利性,改變了全球金融交易模式,但伴隨而來的是成為犯罪分子的重要洗、資恐工具,為了面對這類新興跨境犯罪的犯罪模式,調查局與艾格蒙聯盟訓練中心,舉辦為期3天「亞太區虛擬資產研討會」,邀請8個國家的10位專家擔任講者,吸引20個國家、37位金融情報中心官員參與,共同探討虛擬資產相關風險、犯罪態樣、調查工具及國際合作實例。
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