2025-06-13 11:26
第三方支付平台「台灣里」驚傳疑似惡性倒閉,多名商家反映撥款失敗,且公司大門深鎖,內部已人去樓空。高雄地檢今(13日)指出,日前接獲台灣里涉及洗錢犯罪情資,月初在高雄、台北、屏東等12處執行搜索,並約談公司黃姓負責人等14人到案,初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元,檢察官複訊後,認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪,犯罪嫌疑重大,向法院聲請羈押禁見獲准。
2025-06-11 16:39
數位發展部今日(6/11)宣布,第三方支付服務業者「台灣里國際」違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定,依據《洗錢防制法》第8條第5項及第13條第5項規定,核處罰鍰新台幣30萬元整。
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