反洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

反洗錢

投書／中立為何失效，阿聯在戰火中戰略轉向的地緣政治邏輯

2026-03-09 15:45

一場戰爭如何讓維持數十年的中立政策迅速崩解。阿聯大公國在2026年初伊朗衝突中的政策轉向，提供了一個極具研究價值的「安全依附轉向模型」。這不只是外交辭令的調整，也是一個區域金融中心在面對安全威脅時，放棄避風港角色並轉身投入集體安全陣營的戰略選擇。
【太子起訴】9高薪台幹拚交保花招一籮筐賣慘、哭窮⋯他想回家「養烏龜」

2026-03-04 22:46

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，今（3/4）日起訴包括首腦陳志、高層李添及在台幹部、成員共62人，9名在押的核心台幹今天被移審到台北地院。北院開接押庭時，只有2人全認罪，而為了拚自由，他們花招百出，領取高薪的他們不時賣慘哭窮，有人辯稱在集團只是「打工仔」，還把責任全推給沒到案的共犯，拚交保的理由一籮筐，除了照顧生病家人，還有人稱要回家「養烏龜」。
幣安調查揭香港帳戶巨資流向伊朗支持恐怖組織　員工通報後遭解僱

2026-02-24 10:06

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的金融犯罪內部調查組，去年發現令人震驚的情況：有高達17億美元經由幣安的兩個帳戶流向伊朗資助的恐怖組織相關實體，恐違反全球制裁規定。其中約12億美元是透過一間香港支付公司的帳戶流出，涉及中國與伊朗的石油交易。
曾有「勳爵」頭銜　柬埔寨「皇樂園區」詐騙首腦黃繼茂被捕

2026-01-16 13:38

柬埔寨媒體報導，柬埔寨警方繼逮捕太子集團首腦陳志後，近日再逮捕知名詐騙園區「皇樂園區」首腦黃繼茂。外媒曾報導，皇樂園區環境惡劣，會對被迫實施詐騙的員工實施恐怖虐待。
泰國打詐查扣近百億資產　鎖定太子集團創辦人等大咖

2025-12-03 23:10

泰國總理阿努廷3日表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集團創辦人陳志、柬埔寨商人符國安等。
太子集團2018年就來台洗錢涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢

2025-11-12 10:34

洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣，且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。
川習會中方通稿沒提台灣、稀土、大豆　習近平：對話比對抗好

2025-10-30 15:10

美國總統川普與中國國家主席習近平今日（10/30）在南韓釜山舉行時隔6年的雙邊會談，中國官媒發布通稿稱，習近平表示，世界前兩大經濟體有摩擦很正常，呼籲經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不應陷入互相報復的惡性循環。
洗錢定罪獲川普特赦　幣安趙長鵬：將助美國成全球加密幣首都

2025-10-24 08:16

美國白宮週四（10/23）宣布，美國總統川普特赦加密幣交易平台「幣安」創辦人趙長鵬的洗錢罪名。趙長鵬隨後發文表達感謝，並強調未來將助美國成為全球加密幣首府。
天河基金會贈「LED電視牆」助反詐宣傳刑事警察局頒感謝狀

2025-10-20 16:35

為強化犯罪預防宣導，擴大民眾法治教育與「識詐」意識，刑事警察局近日獲社會大力支持，天河教育基金會慷慨捐贈透明LED電視牆，另有國內書畫大師李轂摩致贈「除暴安良」的墨寶。刑事警察局今天舉行電視牆啟用及「除暴安良牆」的揭幕儀式，刑事局長周幼偉也特別頒發感謝狀給天河基金會董事長陳柏廷。
美財政部：中國近年在美洗錢約9.5兆台幣　幫助墨西哥毒梟、詐欺犯

2025-08-28 21:51

《華爾街日報》週四（28日）報導，美國財政部的報告表示，近年來中國洗錢集團透過美國銀行及其他金融機構進行了約3120億美元（約9.52兆台幣）的非法交易，協助墨西哥販毒集團及其他犯罪分子。

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