人頭帳戶相關報導 - 太報 TaiSounds

人頭帳戶

【每日揭詐】避稅爽缺其實是大坑投機求職者成詐騙人頭帳戶

2025-11-30 14:34

防詐中心公布最新統計資料，11/29全國共受理405件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億3981.2萬元。
寶得利總裁張雅琍涉炒股獲利4500萬　北檢起訴6人

2025-11-28 16:35

有「購物站天后」之稱的寶得利（5301）集團總裁張雅琍，涉嫌於2017年至2019年間，結合股市炒手廖昌禧等人，2度透過人頭帳戶操作股價，製造交易活絡假象，合計獲利約4500萬元。台北地檢署調查後依《證券交易法》操縱股價等罪，將張雅琍等涉案被告共計6人起訴。
【每日揭詐】網購除濕機填快遞資料竟成詐騙集團人頭帳戶

2025-11-21 14:26

防詐中心公布最新統計資料，11/20全國共受理485件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2395.6萬元。
台中男信了網婆「代領普發1萬」　提款卡、現金被騙走還淪詐騙幫兇

2025-11-19 13:51

行政院本月展開普發一萬作業，不過卻被詐團盯上，成為詐騙手段。台中一名60歲男子透過網路結識一名女網友，對方聲稱可協助代領普發一萬現金，只要寄出郵局提款卡和密碼就可領取，男子聽到後竟乖乖照做，結果不但帳戶現金遭提領一空，還淪為詐騙集團人頭帳戶，變成詐團幫兇。
坐牢吃大菜、老婆小三隨伺！南部最大詐騙水房頭爽當皇帝　遙控洗錢逾50億

2025-11-18 16:58

南台灣最大詐騙水房首腦「鴨哥」劉秉宏日前因他案入監服刑，不過檢調卻發現劉秉宏坐牢時，不但每天都有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至寫了100多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作，即使身陷囹圄，仍在短短一年內洗出逾50億元。高雄地檢署今日（11/18）偵結，全案依洗錢等罪嫌起訴劉秉宏等12人。
疑為「重振事業」出賣公司帳戶！滿堂紅老闆蔡閔如收押關鍵曝光

2025-11-13 09:31

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」老闆蔡閔如，涉嫌利用旗下公司投入詐騙、洗錢，台北地檢署前天指揮刑事局等單位，搜索蔡女等20名被告住處及十餘家案關公司，昨日移送北檢複訊後，就蔡女一人，向法院聲請羈押禁見獲准。滿堂紅因為經營不善，分店陸續收掉，總公司靠收取加盟金維生，據了解，蔡女疑似是為了還清負債重振事業，才配合詐團從事洗錢，詳細案情還有待檢方釐清。
【更新】連鎖麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙、洗錢9億！老闆蔡閔如羈押禁見

2025-11-13 08:26

知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」涉入詐騙洗錢案！老闆蔡閔如涉嫌透過假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人9億元。有的被害人交出現金，有的連黃金都被騙走，已知有1億餘元流入十餘家公司帳戶進行洗錢，其中有9家是由蔡女所控制。台北地檢署檢察官組成專案小組，昨（11/11）日發動搜索行動，並拘提蔡女等20名被告到案，複訊後認為蔡女罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。台北地院13日清晨裁准。
陪偵通風報信助詐團高層潛逃　律師涉洩密、藏匿人犯被訴

2025-11-07 18:54

台北地檢署在去年偵辦一起詐欺案件，從相關被告查扣的手機的對話記錄，發現名律師曾伯軒接受詐團主謀陳冠樺委任，分別在新北地檢署、台北地檢署陪偵遭逮捕的車手，竟將檢方偵查內容洩露給陳男，讓他事先掌握訊息潛逃出境，台北地檢署調查後，認為曾伯軒涉犯《刑法》洩密、藏匿人犯等罪，依法起訴。
【更新】天剛私募靠內線削3000萬　董座父子共800萬交保

2025-11-06 22:37

上櫃公司天剛資訊(股票代號：5310)在4年公開辦理私募普通股時，當時的應募人、現為天剛掛名董事長張申曄，與父親、幕後實際操盤者張超俊共謀，在禁止交易期間偷買股票，不法獲利逾3000萬元，檢調今(11/6)日發動搜索約談，經檢察官複訊後，認為父子倆涉犯《證券交易法》內線交易罪，諭知張超俊500萬元交保、張申曄300萬元交保。
【每日揭詐】11/3 別以為金額小就安全！誤信「免費送貓」轉運費變人頭帳戶

2025-11-04 11:30

防詐中心公布最新統計資料，11/3全國共受理488件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣3億141.6萬元。

【每日揭詐】避稅爽缺其實是大坑 投機求職者成詐騙人頭帳戶

寶得利總裁張雅琍涉炒股獲利4500萬 北檢起訴6人

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